ดานังฟ้องผู้ต้องหา 20 รายในเครือข่ายฟอกเงินข้ามจังหวัด มูลค่า 30,000 ล้านดอง

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง ทำหน้าที่ตัดสินใจดำเนินคดีและดำเนินคดีกับผู้ต้องหา (ภาพ: จัดทำโดยตำรวจ)

ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน นี่คือผลลัพธ์จากเฟส 2 ของโครงการลับ 1222T ซึ่งได้รับการขยายระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2568 กระบวนการสอบสวนพบว่ากลุ่มอาชญากรนี้มีกิจกรรมฟอกเงินที่มีมูลค่าธุรกรรมรวมสูงถึง 30,000 พันล้านดอง

ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มแข็งของผู้อำนวยการตำรวจเมืองและหัวหน้าหน่วยงานตำรวจสอบสวน กรมตำรวจ เศรษฐกิจ ได้ระดมกำลังพลสูงสุดในช่วงที่การปราบปรามอาชญากรรมสูงสุด โดยประสานงานกับหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ มากมายเพื่อเน้นการตรวจสอบ รวบรวมเอกสาร และดำเนินการต่อสู้คดี ตลอดจนชี้แจงการกระทำผิดทางอาญาของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่น่าสังเกตคือ ในกรณีนี้ พนักงานธนาคารมีบทบาทสนับสนุนอย่างแข็งขันในเครือข่ายอาชญากร ในบรรดาจำเลยที่ถูกฟ้องร้อง มีจำเลย 4 คน ซึ่งเป็นพนักงานของธนาคารหลายแห่งที่สมรู้ร่วมคิดกับอาชญากรเพื่อเปิดบัญชีธนาคารให้กับธุรกิจที่ไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งบุคคลดังกล่าวนำไปใช้ในการฉ้อโกงและฟอกเงิน

นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ใช้กระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี USDT เพื่อรับเงินจากกัมพูชาไปยังเวียดนามโดยผิดกฎหมายสำหรับให้กลุ่มอาชญากรดำเนินการ ซึ่งถูกดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงิน

กองบังคับการตำรวจเศรษฐกิจ ตำรวจนคร ดานัง ได้ดำเนินการทางกฎหมาย ดำเนินคดีอาญา และดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 20 ราย ในความผิดต่างๆ ดังนี้ "ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายโทรคมนาคม และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์สิน ฟอกเงิน ซื้อขายข้อมูลบัญชีธนาคารโดยผิดกฎหมาย ปลอมแปลงตราประทับและเอกสารของหน่วยงานและองค์กร ใช้ตราประทับและเอกสารปลอมของหน่วยงานและองค์กร" ซึ่งเกิดขึ้นในเมืองดานังและจังหวัดและเมืองที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง

ตำรวจชุดสืบสวนได้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องหลายรายการ โดยเบื้องต้นประเมินมูลค่าเบื้องต้นไว้ที่ 5 หมื่นล้านดอง เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ทรัพย์สินคืนและชดเชยความเสียหายในคดี

คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและดำเนินการต่อไป