เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้ลงทุนในเงินตราต่างประเทศและหุ้นต่างประเทศ กลุ่มของ Pho Duc Nam ใช้กลเม็ดด้วยการแจกหนังสือการลงทุนสุดพิเศษ สร้างกลุ่มออนไลน์ขึ้นมากมาย โชว์กำไรอย่างต่อเนื่อง และให้คำมั่นว่าจะนำบัญชีที่ขาดทุนมา "ที่ฝั่ง"

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ ผู้สื่อข่าว ว่า การหลอกหลวงเช่น การแจกหนังสือการลงทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนตัว การโชว์ผลกำไร หรือการรายงานผลขาดทุน 100%... ไม่ใช่กลอุบายใหม่ๆ เพื่อล่อใจและชักจูงใจ

ยังคงใช้เทคนิคที่คุ้นเคยหลายอย่างแต่ โฟ ดึ๊ก นัม สร้างสถิติการฉ้อโกงหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศครั้งใหญ่ระดับนานาชาติ บางทีอาจเป็นเพราะความ "หวือหวา" อย่างมากที่บุคคลนี้สร้างขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

จากข้อมูลของตำรวจ พบว่าสามารถระบุตัวเหยื่อได้แล้ว 2,661 ราย และยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 5,200 พันล้านดองจากคดีฉ้อโกงครั้งนี้

ไปหลอกเอาตังค์ แต่คุณปิ๊ปส์บอกว่าโดนแอบอ้าง...โดนหลอก

จากการสืบสวนของผู้สื่อข่าว พบว่า Pho Duc Nam ได้ก่อตั้งชุมชนทางการเงินที่มีชื่อว่า กลุ่มสนทนาการซื้อขาย Mr Pips โดยมีจำนวนสมาชิกมากถึงหลักหมื่นคน หลังจากที่นัมถูกจับกุม กลุ่มเหล่านี้ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป

ก่อนหน้านี้ เพื่อที่จะรับสมัครสมาชิกเพิ่มเพื่อเข้าร่วมและลงทุนเงิน นัมและพวกพ้องของเขาใช้กลเม็ดต่างๆ เช่น การแจกเอกสารพิเศษในรูปแบบ "Ebooks" ที่เป็นแนวทางการลงทุนในหุ้นตั้งแต่ A ถึง Z

ราคาที่ตั้งไว้สูงถึง 2.5 ล้านดอง แต่เป็นราคาฟรี ทำให้หลายๆ คนเกิดความอยากลงทะเบียน หลังจากฝากข้อมูลส่วนตัวชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์… แล้ว เจ้าหน้าที่ของนามจะติดต่อกลับเพื่อเชิญชวนร่วมลงทุน

ผลการสอบสวนยังระบุอีกว่า บริษัทในเครือบริษัท นาม ไม่ได้จดทะเบียนประกอบกิจการด้านหลักทรัพย์และการเงิน แต่ยังคงรับสมัครพนักงานประมาณ 1,000 คน เข้าประกอบกิจการด้านซื้อขายหลักทรัพย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์

เพื่อดำเนินการฉ้อโกงนั้น ผู้ถูกโจมตีได้สร้างและจัดการเว็บไซต์ 5 แห่ง ได้แก่ Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com พร้อมด้วยอินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า นักลงทุน เหล่านี้เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง

อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงเว็บไซต์เหล่านี้ถูกตั้งโปรแกรมและเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารที่จัดการโดยบุคคลเหล่านี้ ตลาดแลกเปลี่ยนแต่ละแห่งเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายฟอเร็กซ์และหุ้นที่ได้รับความนิยมทั่วโลก

นอกจากการจ้างทีมงานมาทำการขายทางโทรศัพท์จำนวนมหาศาลแล้ว นายพิปส์ยังมีชื่อเสียงเรื่องความร่ำรวยและความหรูหราบนโลกออนไลน์ ทำให้หลายๆ คนยังติดต่อตัวละครตัวนี้โดยตรงอีกด้วย

หลังจากที่คดีฉ้อโกงของ Pho Duc Nam เปิดเผยขึ้น หลายคนแสดงความคิดเห็นบนกระดานสนทนาว่าพวกเขารู้จัก Nam ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และมักโพสต์วิดีโอและรูปภาพที่น่าสนใจบน TikTok และ Facebook ดังนั้นพวกเขาจึงอยากรู้และอยากประสบความสำเร็จเช่นกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนหลอกลวง เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กของ Nam ยังเตือนนักลงทุนเป็นประจำเกี่ยวกับคนจำนวนมากที่แอบอ้างเป็น Mr. Pips เพื่อหลอกลวง ลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง หุ้น ฟอเร็กซ์...

กำไรแน่นอน รับประกันขาดทุน 100% - สัญญาณทั่วไปของการฉ้อโกง

วิธีทั่วไปที่ผู้หลอกลวงด้านการลงทุนมักใช้คือการ "อวดความมั่งคั่ง ผลกำไร และการขาดทุน" ในกรณีของ Mr. Pips วัตถุก็ใช้วิธีนี้เช่นกัน

"การเทรดที่ขาดทุนระยะยาว ทำให้บัญชีของฉันมี Pips เพื่อเพิ่มเงินเป็นสองเท่าภายในแค่ 1 วัน" นี่คือสถานะของ Pho Duc Nam ที่เคยใช้ดึงดูดผู้คน

พูดคุยกับ PV นาย Dang Tran Phuc ประธานกรรมการบริหารของ AzFin Vietnam ซึ่งเป็นบริษัทฝึกอบรมทางการเงินและหลักทรัพย์ กล่าวว่า นักลงทุนต้องระมัดระวังก่อนการเชิญชวนลงทุนที่รับประกันผลกำไร

นายฟุกยังสังเกตเห็นว่าช่องทางการลงทุนในเวียดนามยังไม่มีความหลากหลาย ในขณะที่ระดับความรู้ทางการเงินของคนส่วนใหญ่ยังต่ำอยู่ ดังนั้นคำสัญญาเรื่อง “การสูญเสียที่รับประกัน” หรือ “การมุ่งมั่นผลกำไร 100%” ยังคงถูกใช้โดยผู้คนจำนวนมากเพื่อเป็นวิธีล่อใจผู้คน

นายฮวีญห์ ฮวง ฟอง ที่ปรึกษาการจัดการสินทรัพย์ของ FIDT กล่าวว่า นอกเหนือจากการขาดความรู้และความโลภจนทำให้ถูกหลอกลวงแล้ว ต้นตอของการหลอกลวงหลายครั้งที่เกิดขึ้นล่าสุดยังมาจากการขาดช่องทางการลงทุน อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยของธนาคารยังต่ำมากอีกด้วย

เพื่อหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางการหลอกลวง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้นักลงทุนตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายของบริษัทที่พวกเขาตั้งใจจะร่วมมือด้วยเพื่อการลงทุนหรือความน่าเชื่อถือ และนายหน้า (ต้องมีใบรับรองการปฏิบัติงาน)

การสร้างความระมัดระวังให้กับผู้ลงทุนและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเมื่อได้รับเชิญให้ลงทุนในหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์เพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นยังคงเป็นทางออกที่สำคัญ