"มีแต่คนรวยเท่านั้นที่มีเวลาว่าง เวลาว่างที่จะมานั่งนับเงิน"

คำกล่าวข้างต้นเป็นคำกล่าวของนาย Pips - Pho Duc Nam ในคลิปที่โพสต์เมื่อเดือนสิงหาคม 2024 บนช่อง TikTok ที่สอนวิธีการร่ำรวยและสร้างรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศและตลาดหุ้น สองเดือนต่อมา นามก็ถูกจับกุม

แทนที่จะนั่งอยู่ในฝากระโปรงรถหรูหรืออพาร์ทเมนต์มูลค่าพันล้านเหรียญ นัมกลับต้องนั่งอยู่ในห้องขัง ขณะที่เงิน ทอง และทรัพย์สินของเขากำลังถูก "นับ" โดยเจ้าหน้าที่

“เครื่องจักร” ของ น้ำ

Pho Duc Nam เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2537 ในเขตที่ 8 เมืองวุงเต่า จังหวัดบ่าเรีย-วุงเต่า หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Pho Duc Nam เป็นหนึ่งในสามคนในโลกที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณนัมสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง มีผลสอบ IELTS 8.5 เมื่ออายุ 27 ปี นามได้ร่วมมือกับ เล คาค โง (อายุ 31 ปี ในขณะนั้น อาศัยอยู่ในเขตบั๊กตูเลียม ฮานอย) และชาวตุรกีในการเริ่มสร้าง "กับดัก" ที่ซับซ้อนและสมบูรณ์แบบ

ในเวลานั้น นาม งอ และบุคคลภายนอกได้สั่งให้บุคคลอื่นอีก 7 คนในเวียดนามจัดตั้งบริษัทผีจำนวนมากขึ้นเพื่อเป็น "หน้าฉาก" ในการสรรหาพนักงานเพื่อดำเนินงานในด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์

ในช่วงเวลาสั้นๆ พนักงานของนามมีพนักงานประมาณ 1,000 คน โดยทำงานตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 21.00 น. ทุกวัน ผู้ทดลองได้สร้างและจัดการเว็บไซต์ 5 แห่งที่มีอินเทอร์เฟสภาษาอังกฤษเพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจผิดคิดว่าตนกำลังซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน

ตำรวจฮานอยกล่าวว่าเว็บไซต์เหล่านี้ถูกตั้งโปรแกรมและเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ แพลตฟอร์มการซื้อขายแต่ละแห่งเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MetaTrader 4 ส่วน MetaTrader 5 ถือเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์และหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกปัจจุบัน

เพื่อกระทำการฉ้อโกง ผู้กระทำความผิดจะใช้ชื่อบริษัทและเว็บไซต์ที่ดำเนินการในด้านการตลาดทางโทรศัพท์ การขายทางโทรศัพท์ การให้คำปรึกษาการลงทุนทางการเงิน นายหน้าซื้อขายหุ้น ฯลฯ เพื่อล่อลวงและชักจูงลูกค้าให้เข้าร่วม

องค์กรของ Nam มีการกระจายอำนาจ โดยมีหลายแผนก เช่น แผนกบัญชี ทรัพยากรบุคคล แผนกไอที แผนกธุรกิจและดูแลลูกค้า...

แผนกต่างๆ ในบริษัทดำเนินกิจกรรมที่เป็นอิสระ เสริมซึ่งกันและกัน และติดต่อลูกค้าผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Zalo, Telegram... เพื่อกระทำการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

กลอุบายของผู้ที่ก่ออาชญากรรม คือ การให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ และโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ก่ออาชญากรรมกำหนดไว้

ลูกค้าจะถูกนำไปยังกลุ่มแชทส่วนตัว ได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการ "กด" ซื้อและขายคำสั่งซื้อ กระตุ้นเงินฝาก และใช้ "การกู้ยืม" (การกู้ยืม) เพื่อ "เผา" บัญชีของพวกเขา ก่อนที่จะปล่อยให้เหยื่อ "ไหม้" พวกเขาจะทิ้ง "ชีส" ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ทำกำไรได้จริงแต่ด้วยเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อดึงดูดใจ ปลุกเร้า และ "ทุ่มสุดตัว" ให้กับนักลงทุน

และไม่หยุดอยู่แค่นั้น เมื่อลูกค้าหมดเงิน ผู้ก่อเหตุยังให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ผู้ลงทุนเชื่อและโอนเงินมา "ฟื้น" อีกด้วย เมื่อลูกค้าไม่มีความสามารถทางการเงินอีกต่อไป ผู้ได้รับผลกระทบจะปิดกั้นการสื่อสารและยึดเงินทั้งหมดที่ลูกค้าโอนไป

ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เจ้าหน้าที่ได้ระบุตัวผู้เสียหายจากการยักยอกทรัพย์สินแล้วมากกว่า 2,600 ราย โดยมีเงินฝากเริ่มต้นรวมประมาณ 50 ล้านดอลลาร์

เมื่อความมั่งคั่งถูก “เปิดเผย”

เพื่อดึงดูด "เหยื่อ" มากขึ้น Mr Pips และ Mr Hunter จึงใช้ประโยชน์จากเครือข่ายโซเชียล TikTok และ Facebook อย่างเต็มที่ ทั้งสองคนมักจะโพสต์คลิปที่แบ่งปันประสบการณ์การลงทุน วิธีหาเงิน และสอนวิธีการร่ำรวย

เพื่อพิสูจน์ว่ากิจกรรมการลงทุนของเขานำมาซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่สูง นัมจึงอวดเงิน รถยนต์ซูเปอร์คาร์ และแบ่งปันเกี่ยวกับชีวิต "ชนชั้นสูง" ที่หรูหราและมั่งคั่งของเขา ในคลิปนั้น นายพิปส์กล่าวว่าสินทรัพย์เหล่านี้ได้มาจากการลงทุนทั้งสิ้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้คนมาร่วมระบบของเขา

นายพิปส์ค่อยๆ กลายเป็นไอดอลของเยาวชน เป็น “ไอดอล” ด้านการร่ำรวยและการทำธุรกิจทางการเงิน

BNL (อายุ 22 ปี จากกวางนิญ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย FPT) คือหนึ่งในคนที่ "ตกหลุมพราง" จากคลิปของนัมด้านบน

จากรายงานพบว่าจากการค้นคว้าบน Facebook และ TikTok ทำให้ L. ได้เรียนรู้ว่า Pho Duc Nam เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้นที่โพสต์วิดีโอและรูปภาพรถยนต์ซูเปอร์คาร์ นาฬิกา และบ้านราคาแพงเป็นประจำ ล.อยากเป็นเหมือนน้ำ

ต้นเดือนมิถุนายน L. ได้ส่งข้อความหา Pho Duc Nam ทาง Facebook เพื่อทำความรู้จักและทำความรู้จักกับ Pho Duc Nam เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนที่ Nam ลงทุน Pho Duc Nam ได้แนะนำให้ L. ลงทุนในหุ้นผ่านทางแพลตฟอร์มซื้อขายที่เรียกว่า JPexchange.com และแนะนำให้นักศึกษาชายคนนี้ซื้อหุ้น เช่น NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

หลังจากนั้น L. ได้ทำการโอนเงินทั้งหมด 37 รายการจากบัญชีส่วนตัวของเขาไปยังตลาดหลักทรัพย์ของ Pho Duc Nam และหลังจากนั้นบัญชีของเขาก็ถูก "เผา" ยอดเงินรวมที่ L. ถูกฉ้อโกงคือ 8 พันล้านดอง

เมื่อทำการจับกุมแล้ว ทรัพย์สินดังกล่าวก็ถูกหน่วยงานสอบสวนยึดและอายัดไว้ชั่วคราว ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เพราะทรัพย์สินของ “ซูเปอร์มิจฉาชีพ” นายพิปส์ มีมูลค่ามหาศาล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดบัญชีมูลค่า 316,000 ล้านดอง พันธบัตรมูลค่า 9,000 ล้านดอง และสมุดเงินออมมูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอง 69 พันล้านดองเวียดนาม 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทองคำแท่ง SJC จำนวน 890 แท่ง; ทองคำแท้ 246 กก. รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 31 คัน, มอเตอร์ไซค์หรู 7 คัน, นาฬิกายี่ห้อดัง 59 เรือน มูลค่ารวมประมาณ 3 แสนล้านดอง เครื่องประดับทองคำฝังเพชรนานาชนิดจำนวน 84 ชิ้น นอกจากนี้ ทางการยังได้อายัดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 125 แห่ง

ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ตำรวจกรุงฮานอยยังคงยึดรถยนต์ Mercedes อีกคัน เงินในบัญชี 12,000 ล้านดอง อพาร์ตเมนต์ 18 แห่ง อสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 100,000 ล้านดอง และเงินเพิ่มเติม 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในบัญชีธนาคารของนายนามที่ประเทศสิงคโปร์

มูลค่าทรัพย์สินรวมที่ตำรวจฮานอยยึดได้ประมาณ 5,300 พันล้านดอง

ในงานแถลงข่าวของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ พล.ต.เหงียน ทันห์ ตุง รองผู้กำกับการตำรวจกรุงฮานอย กล่าวว่า พบทรัพย์สินอื่นๆ ของนายปิปส์และพวกที่ซุกซ่อนอยู่ในต่างประเทศอีกมากมาย ในเวลาต่อไปนี้ ตำรวจกรุงฮานอยจะประสานงานกับสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความช่วยเหลือทางศาลในต่างประเทศเพื่อนำทรัพย์สินกลับคืนมาให้ครบถ้วน