เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ตำรวจภูธรจังหวัดบิ่ญถ่วนกำลังควบคุมตัวนาย Hoang Van Thao (อายุ 52 ปี ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในกรุงฮานอย อาศัยอยู่ชั่วคราวในเขตเตินบิ่ญ นครโฮจิมินห์) เพื่อสอบสวนการฉ้อโกงในการช่วยเหลือนาย Tran Van Thuan และภรรยา ("Tu ac" อายุ 55 ปี ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในตำบล Son My อำเภอ Ham Tan จังหวัดบิ่ญถ่วน) ซึ่งถูกจับกุมในข้อหาละเมิดกฎหมายว่าด้วยการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรและหลีกเลี่ยงภาษี

ข้อมูลเบื้องต้น เมื่อค่ำวันที่ 9 ตุลาคม หลังจากมีการเฝ้าติดตามมาระยะหนึ่ง เจ้าหน้าที่สืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดบิ่ญถ่วน ร่วมกับตำรวจนครโฮจิมินห์ จับกุมนาย Hoang Van Thao อย่างเร่งด่วน หลังจากได้รับเงิน 400 ล้านดอง จากนาง Nguyen Thi Thuy Nga (ผู้อำนวยการบริษัท Phuong Nam Binh Thuan จำกัด ภรรยาของ Tran Van Thuan) ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในเขต 1 นครโฮจิมินห์

ดึกคืนนั้น ตำรวจได้ควบคุมตัวท้าวไปยังที่พักชั่วคราวของเธอเพื่อดำเนินการค้นฉุกเฉินและยึดหลักฐานที่เกี่ยวข้องบางส่วน

จากการสืบสวนเบื้องต้น ผ่านทางความสัมพันธ์ทางสังคม Thao รู้ว่า Tran Van Thuan และภรรยาของเขากำลังถูกสอบสวนโดยหน่วยงานตำรวจสอบสวนจังหวัด Binh Thuan ในข้อหาขุดแร่ผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงภาษี ดังนั้นเขาจึงแนะนำตัวว่าเป็นพันตำรวจเอกที่ทำงานในกรมตำรวจอาชญากรรม (C02) ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และให้คำมั่นว่าจะเข้าแทรกแซงเพื่อช่วย Thuan ให้ถูกลงโทษทางปกครองเท่านั้น

ในทางกลับกัน Thao ได้ตั้งเงื่อนไขว่า Thuan และภรรยาจะต้องมอบเงิน 4,500 ล้านดองให้ Thao เพื่อ "แก้ไขคดี" และ Thao ก็ได้รับเงิน 2,200 ล้านดองพร้อมกับของขวัญอื่นๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจังหวัดบิ่ญถ่วนได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนายทราน วัน ทวนไว้ชั่วคราว เพื่อสอบสวนการกระทำที่ละเมิดระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างผิดวิธี

แม้ทราบว่าทวนถูกจับกุมแล้ว แต่นางเทาก็ยังคงติดต่อนางเหงียน ถิ ทุย งา และขอให้เธอมาที่นครโฮจิมินห์เพื่อหารือเรื่องการปล่อยตัวทวนด้วยการประกันตัว โดยมีเงื่อนไขว่าเธอจะต้องชำระเงินล่วงหน้ามากกว่า 1.2 พันล้านดอง

หลังจากนั้น นางหงาได้นำเงินมายังนครโฮจิมินห์หลายครั้งเพื่อมอบให้กับท้าว แต่ท้าวก็เปลี่ยนเวลาและสถานที่เดินทางระหว่างนครโฮจิมินห์และบิ่ญเซืองอยู่ตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบ

บ่ายวันที่ 9 ตุลาคม เพื่อสร้างความไว้วางใจ เทาได้นัดพบกับนางงาที่ร้านกาแฟบนถนนเหงียนกู๋ตรีญ เขต 1 นครโฮจิมินห์ ใกล้กับสำนักงานใหญ่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะทางภาคใต้ เพื่อทำธุรกรรมรับเงิน 400 ล้านดอง

อย่างไรก็ตาม หลังจากได้รับเงินและออกจากร้านกาแฟไปประมาณ 200 เมตร ทาวก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม

ตามการตรวจสอบของตำรวจจังหวัดบิ่ญถ่วน พบว่า ฮวง วัน เทา เดินทางจากฮานอยมายังนครโฮจิมินห์เพื่อพักอาศัยชั่วคราวและหาเลี้ยงชีพด้วยการขายโจ๊ก

ตามที่ VietNamNet รายงาน เมื่อบ่ายวันที่ 20 กันยายน สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดบิ่ญถ่วนได้ดำเนินการออกหมายจับเพื่อควบคุมตัวนาย Tran Van Thuan กรรมการบริษัท Long Thai Viet จำกัด ไว้ชั่วคราว ในข้อหาละเมิดกฎหมายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรโดยมิชอบ

จำเลยทวน เป็นที่รู้จักของหลายๆ คนในฐานะ “เจ้านาย” ของการแสวงหาแร่โดยผิดกฎหมายในท้องถิ่น

ในระหว่างกระบวนการขยายการสืบสวนคดีนี้ หน่วยงานตำรวจสอบสวนจังหวัดบิ่ญถ่วนได้ออกคำสั่งดำเนินคดีเพิ่มเติมกับนางทราน วัน ถ่วนในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี และดำเนินคดีและห้ามไม่ให้นางเหงียน ทิ ทุย งา (ภรรยาของนางถ่วน) ออกจากถิ่นที่อยู่ของเธอในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี

จับกุมผู้อำนวยการบริษัทลองไทเวียด 'เจ้าของ' กิจการขุดแร่ผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายสิบนายถูกระดมกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักและสถานที่ทำงานของ Tran Van Thuan “หัวหน้า” ที่มีชื่อเสียงของการขุดแร่ผิดกฎหมายในบิ่ญถ่วน

รวบอีก 4 คนคดีขุดทรายผิดกฎหมายกว่า 25,000 ลบ.ม. จ.บิ่ญถ่วน

หลังจากขยายขอบเขตการสืบสวนในคดีขุดเหมืองผิดกฎหมายในตำบลเซินมี (อำเภอหำเติน จังหวัดบิ่ญถ่วน) เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวผู้ต้องหาอีก 4 รายในข้อหาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด

ดำเนินคดีรองประธานสภาเทศบาลและผู้ต้องหาอีก 2 รายในคดี “โจรทราย” ที่จังหวัดบิ่ญถวน

ระหว่างกระบวนการขยายการสืบสวนคดีขุดเหมืองผิดกฎหมายในตำบลเซินมี อำเภอฮัมเติ่น (จังหวัดบิ่ญถ่วน) หน่วยงานสืบสวนได้ดำเนินคดีรองประธานตำบลเซินมีและผู้ต้องหาอีก 2 ราย