เมื่อวันที่ 15 มกราคม สำนักงานสอบสวนคดีอาชญากรรมนครโฮจิมินห์ (PC01) ประกาศว่าได้มีคำสั่งดำเนินคดีและควบคุมตัวนายหวู่ ซวน ดง (อายุ 43 ปี อาศัยอยู่ในเขตบิ่ญถัน เจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรนครโฮจิมินห์) ไว้ชั่วคราว ในความผิดฐานลักลอบขนของผิดกฎหมาย

ตามรายงานของตำรวจ นายด่ง เหงียน เป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรในแผนกตรวจสอบสินค้า ของทีมพิธีการนำเข้าสินค้า สาขาศุลกากรท่าเรือไซง่อน ภูมิภาค 1 ปัจจุบันทำงานอยู่ที่แผนกศุลกากร สาขาศุลกากรท่าเรือไซง่อน ภูมิภาค 3 (โฮจิมินห์ซิตี้)

ตำรวจระบุตัวนายดงเป็นผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีลักลอบขนของผิดกฎหมายที่ดำเนินการโดยนายฮวง ดุย เตียน และผู้สมรู้ร่วมคิด

จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มของเตี๊ยนได้จัดตั้งบริษัทผีขึ้น ใช้สถานะทางกฎหมายของบริษัทเหล่านี้ในการเปิดใบศุลกากรหลายชุด และลักลอบขนเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าจำนวนมากกว่า 1,200 ตู้คอนเทนเนอร์จากต่างประเทศมายังเวียดนาม

ผู้ต้องหาร่วมมือกับบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อออกใบรับรองประเมินค่าทรัพย์สิน "ปลอม" ซึ่งสร้างเงื่อนไขให้ผู้ต้องหาดำเนินการพิธีการศุลกากร และใช้และซื้อขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ใช้แล้วดังกล่าวในตลาดเวียดนามเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

PC01 ได้สรุปการสอบสวนคดีดังกล่าวและโอนเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ เพื่อดำเนินคดีกับจำเลยจำนวน 26 ราย ซึ่งเป็นผู้จัดตั้งบริษัท เจ้าของสินค้า และบริษัทประเมินราคา ในความผิดฐานลักลอบขนของผิดกฎหมาย

จากการสืบสวนเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ได้ระบุว่า หวู่ ซวน ตง เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด โดยให้ความช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมทางอาญาของบุคคลดังกล่าว ปกปิดการกระทำผิด และช่วยเหลือกลุ่มของเตียนในการดำเนินการพิธีการทางศุลกากร ในขณะที่ตงเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบสินค้าของเตียนโดยตรง

หน่วยงานตำรวจยังคงขยายการสืบสวนโดยชี้แจงความรับผิดชอบของบุคคลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง