Вручение обвинительного заключения по делу Труонг Ми Лан и сообщников, этап 2

15 июля Верховная народная прокуратура предъявила обвиняемым по делу Чыонг Ми Лан и ее сообщников обвинительное заключение по второй фазе.

Согласно обвинительному заключению, 34 обвиняемых были привлечены к ответственности по трем статьям: «Мошенническое присвоение имущества», «Отмывание денег» и «Незаконное перемещение валюты через границу».

В частности, председатель совета директоров Van Thinh Phat Group (VTP) Чыонг Ми Лан была привлечена к ответственности за преступления, связанные с «Мошенническим присвоением имущества», «Отмыванием денег» и «Незаконным перемещением валюты через границу».

В обвинительном заключении установлено, что с 2018 по 2020 год Чыонг Ми Лан предложил и руководил использованием 4 компаний: An Dong, Sunny World, Quang Thuan и Setra для выпуска более 308 миллионов облигаций для мобилизации капитала 35 824 инвесторов, заработав более 30 000 миллиардов донгов. Эта сумма денег не была выпущена для надлежащей цели, что привело к невозможности погашения долга по облигациям. Соучастниками являются обвиняемые: Динь Ван Тхань (бывший председатель совета директоров SCB); Во Тан Хоанг Ван (бывший генеральный директор SCB); Нгуен Фыонг Хонг (заместитель генерального директора SCB, покойный); Нгуен Тиен Тхань (председатель, генеральный директор TVSI Securities Joint Stock Company, покойный) и Хо Буу Фыонг (заместитель генерального директора VTP Group).

По статье «Отмывание денег» Чыонг Ми Лан и восемь других лиц были привлечены к ответственности за присвоение в общей сложности сотен миллиардов донгов путём «хищения активов» и мошеннического выпуска облигаций, а затем использования мошеннических схем для отмывания денег. В частности, обвиняемая Чыонг Ми Лан поручала своим сообщникам снимать деньги, выводить их из системы SCB и тратить их на различные цели, а также переводить деньги за границу для оплаты фиктивных контрактов.

Что касается преступления «Незаконная перевозка валюты через границу», в обвинительном заключении чётко указано, что обвиняемая Чыонг Ми Лан и восемь обвиняемых незаконно перевезли более 4,5 млрд долларов США (что эквивалентно более 106 000 млрд донгов). Чыонг Ми Лан и её сообщники заключили поддельные договоры купли-продажи акций и долей в капитале; по этим договорам деньги переводились из-за границы во Вьетнам и из Вьетнама за границу.

В частности, в обвинительном заключении указывалось, что дело выявило пробелы и недостатки в ряде правовых документов и в государственном управлении в сферах ценных бумаг, финансов и банковского дела (валютный контроль, борьба с отмыванием денег, кредитование). Именно они стали причинами и условиями, приведшими к преступным действиям подсудимых.

Государственная комиссия по ценным бумагам, Департамент по борьбе с отмыванием денег при Агентстве банковской инспекции и надзора, Государственный банк и Департамент валютного управления при Государственном банке не смогли оперативно выявить нарушения со стороны VTP Group и компаний, входящих в VTP Group, для своевременного реагирования.

Народная прокуратура будет рекомендовать доработать правовые нормы, которые все еще отсутствуют или имеют пробелы; рекомендовать соответствующим ведомствам создать институты, политику и решения для преодоления и предотвращения нарушений и преступлений.

ОБЩИЙ