По данным Министерства общественной безопасности Китая, по состоянию на июль 2022 года в стране было зарегистрировано 594 000 случаев онлайн- и телефонного мошенничества. Ранее в 2021 году власти пресекли аферу, в результате которой 1,5 миллиона человек получили 329,1 млрд юаней (47,5 млрд долларов США).
Мошенники часто работают в командах, используя заранее подготовленные скрипты, чтобы завоевать доверие жертв через онлайн-чат, а затем заманить их в «на первый взгляд законные» инвестиционные продукты, часто в криптовалюты.
Отсутствие правовой базы для предотвращения утечки персональных данных, а также существовавшие ранее лазейки в законодательстве, позволявшие операторам связи продавать SIM-карты без проверки документов, удостоверяющих личность, создали условия для «разгула» мошенников. Нарушения, совершенные злоумышленниками, привели к ущербу в сотни миллиардов долларов, а некоторые даже привели к самоубийствам.
В декабре 2022 года Пекин принял закон о борьбе с телефонным мошенничеством и интернет-мошенничеством, который предоставляет правоохранительным органам право преследовать подозреваемых за рубежом и обязывает телекоммуникационные компании и банки помогать отслеживать мошенников.
Интернет-мошенничество в изобилии
По данным агентства «Синьхуа» , количество телефонных мошенничеств ежегодно увеличивается на 20–30% с 2016 года. Се Лин, член исследовательской группы по телекоммуникационному мошенничеству в Школе уголовных расследований Юго-Западного университета политологии и права, отметил, что распространённость онлайн-мошенничества отчасти объясняется недостаточным наказанием.
С 2020 года, когда разразилась пандемия COVID-19 и экономика ослабла, число случаев онлайн-мошенничества увеличилось. Поэтому Китай постепенно выстраивает стратегию пресечения и профилактики, уделяя особое внимание профилактике.
Также в 2020 году в Китае было зафиксировано почти миллион случаев телефонного и интернет-мошенничества, в результате которых был причинён ущерб в размере 35,37 млрд юаней и арестовано 361 000 подозреваемых. Мошенничество включало не только мошенничество с денежными переводами, но и торговлю персональными данными, незаконный ввоз людей, подделку документов и другие виды мошенничества.
Caixin , китайский финансово-экономический сайт, сообщает, что подпольный рынок информации процветает, собирая всевозможные персональные данные, такие как идентификационные номера, адреса компаний и даже данные государственных органов, а затем продавая их целевым маркетологам и мошенникам. Например, один источник сообщил, что он может предоставить любую информацию, включая списки контактов университетских преподавателей, а также удостоверения личности и номера телефонов пожилых людей, которые наиболее уязвимы для онлайн-мошенничества.
Мало того, мошенники используют устройства, которые нарушают и подделывают сигналы телекоммуникаций, что позволяет им менять идентификатор вызывающего абонента, чтобы обмануть жертву и заставить её поверить, что звонок официальный. Кроме того, мошенники используют программное обеспечение для массовой рассылки SMS-сообщений от имени операторов связи, банков или организаций.
Кампания «Железная рука»
В 2020 году Пекин запустил общенациональную кампанию по борьбе с незаконными транзакциями и продажей банковских карт. В рамках этой кампании SIM-карты мобильных телефонов и банковские карты, не зарегистрированные на владельца, будут аннулированы.
В начале 2021 года Китай продолжил проводить мягкую политику, разрешив гражданам, проживающим в приграничных районах с Мьянмой, многие из которых были замешаны в интернет- и телефонном мошенничестве, вернуться домой раньше срока.
В последнее время китайские преступные группировки проникают в страны Юго-Восточной Азии, такие как Мьянма, Лаос и Таиланд. Они вербуют китайских граждан, предлагая им «высокие зарплаты», и переправляют их через границу, а затем задерживают и подвергают насилию жертв за рубежом.
Новые правила также обязывают банки, телекоммуникационных и интернет-провайдеров собирать информацию о потенциальных мошеннических действиях и принимать меры в зависимости от уровня риска. Например, полиция может потребовать от банков отказать в проведении транзакций или заморозить счета при выявлении потенциальных жертв, которые переведут или уже перевели деньги преступникам.
Между тем закон обязывает учреждения гражданского образования разрабатывать программы повышения осведомленности для уязвимых групп, таких как пожилые люди и молодежь.
Чтобы предотвратить зарубежные мошенничества, направленные против граждан страны, Пекин разрешает иммиграционным властям вводить запреты на выезд тем, кто посещал «черные точки» зарубежного онлайн-мошенничества или был уличен в телефонном или онлайн-мошенничестве за рубежом.
(По данным Nikkei Asia)
Источник
Комментарий (0)