Пользуясь жадностью и неосведомленностью некоторых людей, мошенники прибегают к уловкам, чтобы привлечь финансовые инвестиции, особенно инвестиции в виртуальную валюту, заманчивыми обещаниями престижа и огромной прибыли. Множество людей были обмануты на миллиарды долларов.

Из историй о том, как люди быстро разбогатели и добились больших успехов за короткое время, которые передаются из уст в уста в Интернете. социальная сеть Что касается финансовых инвестиций, особенно игры с криптовалютой (широко известной как виртуальная валюта), многие пользователи «лелеяли» мечты и искали возможности разбогатеть в Интернете. Используя эту психологию, мошенники прибегают к различным уловкам, чтобы расставить ловушки.

Инвестируя в виртуальную валюту, вы лишитесь миллиардов

Случайно попав в группу под названием «Finance of the Times» в приложении Telegram, г-жа В. (Ханой) познакомилась с рядом привлекательных финансовых инвестиционных мероприятий, в которых участвуют многие люди. В том числе с инвестированием в виртуальную валюту через биржу Bitforex.

Наблюдая за группой, г-жа В. увидела, что к ней присоединилось много других людей, и многие даже продемонстрировали доказательства огромной прибыли, полученной от инвестирования в соответствии с инструкциями «экспертов» группы. Желая быстро разбогатеть, г-жа В. постоянно переводила инвестиционные деньги по указаниям «экспертов» группы для покупки виртуальной валюты.

Когда пришло время закрывать сделку, г-жа В. продала купленную ею виртуальную валюту, но внезапно система сообщила об ошибке. Затем «эксперты» поручили ей заплатить налоги, сборы, страховку... прежде чем она сможет снять деньги. К тому времени, как она поняла, что ее обманули, сумма денег, которую г-жа В. отправила мошенникам, достигла 2,3 млрд донгов.

В другом случае, во время участия в приложении для знакомств Tinder, г-жа Т. (Ханой) рассказала, что познакомилась с мужчиной, который утверждал, что он «врач крупной больницы» в Сингапуре. После некоторого периода общения и завоевания доверия с г-жой Т. врач пригласил ее присоединиться к игре на виртуальную валюту.

Г-жа Т. сказала, что когда она в первый раз внесла 20 миллионов донгов, она сразу же смогла снять 30 миллионов донгов. Она продолжила вносить 266 миллионов донгов и сняла 304 миллиона донгов. Сделав всего два депозита, г-жа Т. получила прибыль в размере 48 миллионов донгов всего за 2 дня. Видя, что «ставка слишком хороша», г-жа Т. продолжила вносить 300 миллионов донгов и получила уведомление о том, что «счет выиграл 10,1 миллиарда донгов», но не смогла снять деньги.

Система сообщила, что г-жа Т. «должна заплатить 20% от прибыли в качестве подоходного налога с населения». Думая, что она вот-вот разбогатеет, г-жа Т. не колеблясь немедленно заплатила 1,7 млрд донгов подоходного налога с населения. Затем она заплатила еще 2 млрд донгов за верификацию своего счета для вывода денег и 1,4 млрд донгов за присоединение к каналу быстрого вывода. Однако г-жа Т. так и не смогла снять деньги. Г-жа Т. сообщила, что всего за 5 дней она перевела в систему в общей сложности 5,4 млрд донгов.

По словам экспертов по безопасности, растущее число пользователей, участвующих в приложениях для онлайн-знакомств, стало «благодатной почвой» для мошенников. С помощью приложений для онлайн-знакомств, таких как Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., мошенники заводят дружбу со своей «добычей», общаются и строят с ней доверие.

Далее они перейдут к теме финансов, поощряя участие в привлекательных инвестиционных проектах. Если вы наивно согласитесь заплатить, проценты будут выплачены сразу после первой инвестиции, чтобы повысить доверие. «Когда жертва тратит определенную сумму денег, мошенники создают множество поводов, таких как: повышение класса VIP-пакета, возврат средств из фонда поддержки инвестиций, снятие режима безопасности, системная ошибка... для присвоения имущества», — предупредил эксперт.

Остерегайтесь мошенничества

По информации полиции Ханоя, они получили множество сообщений от людей, которых обманули и лишили денег при участии в финансовых инвестициях в Интернете. Множество людей были обмануты на суммы в несколько миллиардов или десятков миллиардов донгов. Самый большой ущерб был нанесен мошенникам на сумму до 57 миллиардов донгов. По данным полиции, мошенники постоянно рекламируют, привлекают и склоняют людей к участию в предпринимательской деятельности, торгуя виртуальной валютой и криптовалютами в режиме онлайн через созданные ими торговые площадки и сайты.

Команда «сотрудников» будет постоянно звонить и приглашать «инвесторов» присоединиться к консалтинговым группам, обменяться через Zalo, Telegram... Они даже выдают себя за финансовых экспертов, специалистов по акциям или представителей авторитетных брокерских компаний, чтобы легко заманить «добычу» в группы Facebook, Telegram, Zalo... и участвовать в торговых площадках, которые они создают.

Мошенники наперегонки рекламируют свои биржи, обещая высокие процентные ставки и даже предоставляя поддельные доказательства прибыли от предыдущих инвесторов. После привлечения большого количества инвесторов и получения денег виртуальная биржа закроется или исчезнет, ​​в результате чего инвесторы потеряют все вложенные деньги.

Многие мошеннические группы также организуют конференции, семинары... включая рекламу международных ценных бумаг, виртуальной валюты и цифровой валюты. Превосходящая рыночная норма прибыли и легкий вывод капитала и процентов — факторы, которые мошенники постоянно используют для привлечения людей и инвесторов.

В связи со сложившейся ситуацией Департамент информационной безопасности Министерства информации и коммуникаций рекомендует гражданам проявлять осторожность при знакомстве с международными инвестициями в ценные бумаги, виртуальной валютой, цифровой валютой, особенно если у них нет знаний в области финансов и ценных бумаг. Людям следует внимательно изучить отзывы и рецензии предыдущих пользователей об их опыте работы с торговой площадкой, финансовой компанией и компанией по ценным бумагам, в которые они заинтересованы инвестировать.

Кроме того, людям и инвесторам следует проконсультироваться с экспертами и юристами перед инвестированием, чтобы избежать потери денег из-за мошеннических инвестиционных платформ и компаний. «Люди должны торговать только на биржах, лицензированных властями. В частности, люди не должны делиться персональная информация «Никому и ни в какой форме не загружайте приложения неизвестного происхождения и не переходите по странным ссылкам», — предупредило агентство.