Утром 24 июня в беседе с Тхань Ниеном генерал-лейтенант То Ан Хо, пресс-секретарь Министерства общественной безопасности, сообщил, что Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела о «контрабанде» и «уклонении от уплаты налогов», произошедших на пограничном пункте Лао Бао (провинция Куангчи); Акционерная компания Phu Quy Gold Investment и связанные с ней подразделения.

Это результат целенаправленного расследования и раскрытия сети контрабандистов золота из Лаоса во Вьетнам под руководством Министерства общественной безопасности. Эту линию возглавляла Нгуен Тхи Хоа (проживающая в городе Лао Бао, округ Хыонг Хоа, провинция Куангчи), а «уклонение от уплаты налогов» происходило в акционерной компании Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Первоначально следственное агентство установило, что с 2022 года по настоящее время г-жа Нгуен Тхи Хоа и ее сообщники организовали сеть по контрабанде более 3 тонн золота общей стоимостью около 5000 млрд донгов из Лаоса во Вьетнам через пограничный переход Лаос Бао для продажи в местные магазины золота с целью получения незаконной прибыли.

Результаты расследования также установили, что акционерное общество Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company недобросовестно задекларировало и отчиталось по налоговым расчетам за 2021 год, нарушив положения пункта 2 статьи 143 Закона о налоговом администрировании № 38/2019/QH14 об уклонении от уплаты налогов, что привело к убыткам для государства в размере более 6 миллиардов донгов.

На основании документов расследования Министерство общественной безопасности возбудило уголовное дело и применило меры пресечения в отношении г-жи Нгуен Тхи Хоа и 17 других лиц за преступление «контрабанда», предусмотренное пунктом 4 статьи 188 Уголовного кодекса.

Привлечь к ответственности и применить меры пресечения в отношении г-на Ле Сюань Туна за преступление «уклонение от уплаты налогов», предусмотренное пунктом 3 статьи 200 Уголовного кодекса.

По словам генерал-лейтенанта То Ан Со, Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности расширяет расследование дела; В то же время необходимо проверить, арестовать и заморозить активы причастных лиц, чтобы гарантировать возврат активов государству.