По делу о нарушении правил исследования, разведки и разработки ресурсов; контрабанда; Нарушения правил управления и использования государственных активов, повлекшие убытки, отходы и загрязнение окружающей среды... произошли в акционерном обществе Thai Duong Group, следственная полиция прояснила контрабандную деятельность Лю Дэхуа (гражданина Китая).

Согласно обвинению, с октября по ноябрь 2021 года Энди Лау закупил у Доан Ван Хуана (председателя совета директоров и генерального директора компании Thai Duong) на руднике Йен Фу (Йенбай) более 2 млн кг редкоземельной руды с содержанием 14-17% с договором поставки товара на склады в Хайфоне.

Чтобы построить завод по переработке редкоземельной руды для транспортировки в Китай, Энди Лау арендовал землю в Хайфоне, чтобы построить завод, собирать сырье, перерабатывать и смешивать редкоземельные металлы.

Китайский бизнесмен также использовал юридическое лицо Нгуен Тхань Доана (генеральный директор компании Truong Son) для осуществления въездных процедур и оформления разрешений на работу для китайских рабочих и специалистов, нанятых для приезда во Вьетнам для обработки и смешивания редкоземельных металлов.

Энди Лау нанял Ву Тхи Тует (проживающую в Хайфоне) в качестве переводчика для управления повседневной деятельностью фабрики, контроля расходов и закупки химикатов для переработки редкоземельных руд.

Поскольку происхождение редкоземельной руды, купленной у Доан Ван Хуана, не имело счетов-фактур или юридических документов и не имело достаточного содержания TREO, превышающего или равного 95% для экспорта в соответствии с правилами, Энди Лау поручил рабочим на фабрике использовать все более 2 миллионов кг редкоземельных металлов для выполнения этапов смешивания химикатов, термической обработки и гидрометаллургии с целью создания оксалатной смеси, содержащей концентрат редкоземельной руды, чтобы скрыть это от властей при экспорте.

В то же время Энди Лау нанял Цю Вейбина (проживающего и ведущего бизнес в Китае), директора компании GuangZhou (штаб-квартира которой находится в Китае), для осуществления экспортных процедур для товаров, декларируя их как «смесь оксалатов» (на самом деле редкоземельных металлов) из Вьетнама в Китай.

Кхау Ви Бунг обсудил с Ленг Каем (директором по продажам компании WidelyStar Logistics Vietnam) возможность найти и связаться с Чан Дуком (директором Viet Supply Company и Duong Lieu Company) для проведения процедур по разрешению экспорта товара «Смесь оксалатов».

Чан Дык принял заказ на экспорт товаров стоимостью 7–10 миллионов донгов за контейнер. Поскольку на товар не было документов, подтверждающих его происхождение, невозможно было установить владельца и не было внешнеторгового договора, подтверждающего куплю-продажу, Чан Дык совершил ряд незаконных действий.

В частности, Дык поручил сотрудникам использовать юридические лица Duong Lieu Company (учрежденную Дыком) и NTS Company (компания без сотрудников, учрежденная Дыком) для выполнения процедур импортно-экспортного декларирования, составления коммерческих счетов-фактур, открытия таможенных деклараций с указанием содержимого товаров, экспортируемых Duong Lieu Company и NTS Company в GuangZhou Company; в состав товаров входят оксалат кальция, оксалат неодима, оксалат магния.

Поддельная таможенная декларация и подача документов Тран Дуком нарушили таможенное законодательство, тем самым незаконно экспортировав редкоземельную руду Энди Лау в Китай.

В обвинительном заключении указывалось, что с помощью вышеуказанных уловок в период с 5 мая 2023 года по 2 сентября 2023 года Тран Дык открыл 8 деклараций в таможенном отделении порта Диньву (Хайфон), заявив об экспорте товаров как о «Смеси оксалатов» общим весом 200 780 кг и заявленной стоимостью 501 950 долларов США.

Однако на самом деле вышеуказанные товары представляли собой редкоземельные металлы, которые Энди Лау смешал и замаскировал для незаконного экспорта. Согласно фактической цене за единицу редкоземельной руды с содержанием TREO 14-10%, которую Хуан объявил о продаже Энди Лау, объем незаконно экспортированной редкоземельной руды составляет более 7,8 млрд донгов.

Во время расследования Энди Лау покинул страну и отправился в Китай.

Контрабандные уловки председателя Вьетнамской компании редкоземельных металлов

Г-н Луу Ань Туан и его подчиненные признали нарушения, выразившиеся в неполном декларировании происхождения и ложном указании экспортного кода оксида редкоземельного металла стоимостью более 379 млрд донгов.

Бывший чиновник Йен Бай допустил ошибки, магнат редкоземельных металлов получил огромную незаконную прибыль

Обвинение заключается в том, что бывший директор Департамента природных ресурсов и окружающей среды провинции Йенбай допустил ошибки, которые создали условия для председателя совета директоров и генерального директора компании Thai Duong Company для незаконной добычи полезных ископаемых на сумму более 864 млрд донгов.