Бывший председатель FLC Чинь Ван Кует вскоре предстанет перед апелляционным судом.

26 декабря в Высоком народном суде Ханоя начнутся апелляционные слушания по делу, касающемуся акционерного общества FLC Group (FLC Group) и связанных с ним организаций. Слушания были начаты в связи с подачей апелляций от многочисленных ответчиков, потерпевших и лиц, имеющих смежные права и обязанности.

В этом деле ответчик Тринь Ван Кует (бывший председатель совета директоров FLC Group) подал апелляцию с требованием сократить срок его тюремного заключения, а также рассмотреть вопрос о снижении размера гражданско-правовой ответственности по возмещению ущерба.

Как и ее брат, две младшие сестры ответчика Куйета, Тринь Тхи Минь Хюэ и Тринь Тхи Туй Нга, подали апелляцию с требованием смягчить их уголовную ответственность и просили апелляционный суд не заставлять их выплачивать компенсацию или устранять последствия.

23 из 50 обвиняемых по делу также подали апелляцию с требованием смягчить приговор, назначить условное наказание, отменить заморозку активов или обжаловать все решение суда первой инстанции.

В настоящее время для участия в судебном процессе зарегистрировано около 30 адвокатов, защищающих обвиняемых. Из них у обвиняемой Тринь Ван Кует 7 адвокатов; у обвиняемой Тринь Тхи Минь Хюэ 2 адвоката…

Ранее, днем ​​5 августа, Народный суд Ханоя огласил вердикт первой инстанции в отношении бывшего председателя FLC Group Чинь Ван Куйета и 49 обвиняемых по делу о манипулировании фондовым рынком и мошенническом присвоении активов, имевших место в FLC Group и связанных с ней подразделениях.

Суд первой инстанции постановил приговорить обвиняемую Тринь Ван Куйет к 21 году лишения свободы за мошенничество и манипулирование фондовым рынком. Тринь Тхи Минь Хюэ, признанная виновной в тех же двух преступлениях, была приговорена к 14 годам лишения свободы, а Тринь Тхи Туй Нга — к 8 годам лишения свободы.

Судебная коллегия установила, что в данном случае организатором преступления была обвиняемая Тринь Ван Кует. Обвиняемая Тринь Тхи Минь Хюэ была признана судом активным участником, получавшим от брата указания совершить преступления и помогавшим Кует незаконно получить особо крупную сумму денег... Остальные обвиняемые выступали в роли сообщников.

Из материалов дела следует, что с мая 2017 года по январь 2022 года Тринь Ван Кует поручил своей сестре и сообщникам использовать имена сотрудников, родственников и членов семьи для подготовки документов и процедур по созданию компании, открытию счетов ценных бумаг и банковских счетов.

Затем обвиняемые совершили ряд рыночных манипуляций с акциями пяти компаний: AMD, HAI, GAB, FLC и ART. После роста цен на акции Чинь Ван Кует руководил их «сбросом», незаконно получив прибыль более 723 миллиардов донгов.

Кроме того, с 2014 года по сентябрь 2016 года Чинь Ван Кует поручил руководителям и сотрудникам компании Faros Company (биржевой код ROS), компаний, входящих в группу FLC, и родственникам выступать в качестве акционеров, вносящих капитал, осуществлять мошеннические действия по созданию и подписанию поддельных документов о внесении капитала, тем самым фальсифицируя уставный капитал компании Faros Company с 1,5 млрд до 4 300 млрд донгов.

Затем ответчики подготовили документы, запросили одобрение на регистрацию в качестве публичной компании, зарегистрировали ее в депозитарии ценных бумаг и выставили на биржу 430 миллионов акций, сформированных из фиктивного взноса в капитал компании Faros.

После успешного размещения акций Тринь Ван Кует и его сообщники продали более 391 миллиона акций компании Faros, чтобы присвоить более 3600 миллиардов донгов у инвесторов.

По мнению коллегии судей, Тринь Ван Кует поручил другим ответчикам выполнение заданий и совершил ряд умышленных нарушений: от покупки компании Green Belt Company (предшественницы Faros Company) и внесения ложного капитала до увеличения ложного капитала и использования торговой площадки HoSE в качестве средства для продажи акций и последующего хищения денег инвесторов.

Суд первой инстанции признал указанные нарушения особо тяжкими и установил, что ответчики совершили мошеннические действия с целью хищения денежных средств инвесторов. Данное деяние представляет общественную опасность и нарушает законодательство о ценных бумагах.