Налоговые органы просят полицию проверить учредителей 116 компаний

28 июня заместитель директора налогового департамента города Хошимин г-н Нгуен Тиен Зунг заявил, что в ходе проверки налоговое управление города Хошимин обнаружило, что женщина по имени Хыонг основала 116 предприятий в разных районах города.

Эти компании были созданы в период с декабря 2023 года по март 2024 года, и все они имеют иностранные названия. Однако, прежде чем разрешить использование счетов-фактур, налоговая служба дважды приглашала г-жу Хыонг на работу для проверки информации, но она не пришла. Налоговая служба провела проверку и обнаружила, что компании, созданные г-жой Хыонг, не работали по зарегистрированному адресу или имели «фиктивные» адреса.

В связи с этим Налоговое управление города Хошимин направило в полицию документ с просьбой проверить, использовала ли г-жа Хыонг своё удостоверение личности гражданина для открытия бизнеса. В то же время управление предупредило, что случаи открытия предприятий, подобных деятельности г-жи Хыонг, часто имеют целью мошенничество, чтобы полиция могла провести расследование и выяснить обстоятельства дела.

С другой стороны, Налоговое управление города Хошимин также обратилось в Департамент планирования и инвестиций города Хошимин с просьбой совместно с налоговым сектором провести проверку создания некоторыми лицами виртуальных и «фиктивных» предприятий, что негативно влияет на деловую и инвестиционную среду.

По словам г-на Дунга, создание г-жой Хыонг сотен предприятий имеет множество необычных признаков, которые могут быть использованы для извлечения выгоды из нарушений налогового законодательства. Поскольку в настоящее время правила выдачи лицензий на создание предприятий весьма открыты, в последнее время участились случаи использования создания ряда предприятий для покупки и продажи счетов-фактур, хищения средств, возмещаемых НДС, и т.д.

Таким образом, после создания предприятия, для использования электронных счетов-фактур налоговый орган всегда требует от владельца предприятия предъявить удостоверение личности гражданина, позволяющее идентифицировать лицо, создавшее предприятие, с целью предотвращения налоговых нарушений.

«Чтобы ограничить создание виртуальных компаний и компаний-призраков, налоговая отрасль предложит правительству внести поправки в законодательство перед открытием компании, регистрацией для использования счетов-фактур... владельцы бизнеса должны предоставить свои персональные данные, заверенные Национальным центром данных о населении Министерства общественной безопасности Вьетнама). Избегайте случаев, когда лица используют чужие удостоверения личности для регистрации бизнеса с целью совершения налогового и налогового мошенничества...» — добавил г-н Зунг.