Quoc Cuong Gia Lai a încheiat rapid tranzacția pentru a încasa profituri de pe terenul de la adresa 39 Ben Van Don.

Potrivit poliției, procesul de transfer, care a implicat vânzarea proiectului către Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company fără licitație și cu încălcarea legii, a cauzat pierderi de sute de miliarde de dong statului.

În prezent, Departamentul Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice consolidează documentele și probele privind încălcările inculpaților urmăriți penal, continuând totodată extinderea anchetei cazului și aplicarea măsurilor prevăzute de lege pentru recuperarea temeinică a activelor statului.

Conform investigației realizate de Tuoi Tre Online , procesul de „transformare” a terenurilor publice în terenuri private de la adresa 39-39B de pe strada Ben Van Don (Districtul 4, orașul Ho Și Min) este în desfășurare de mulți ani.

Totuși, implicarea lui Quoc Cuong Gia Lai în această tranzacție a fost documentată clar în registre abia în 2014, iar vânzarea acestui proiect de miliarde de dolari a avut loc în doar câteva luni.

Înregistrările rezoluțiilor Quoc Cuong Gia Lai arată că, la 4 august 2014, Consiliul de Administrație al Quoc Cuong Gia Lai a emis o rezoluție privind achiziționarea și numirea unui reprezentant pentru aportul de capital la societatea Phu Viet Tin Limited.

Doar o lună mai târziu, pe 3 septembrie, Quoc Cuong Gia Lai a adoptat o rezoluție pentru transferul acestei contribuții de capital către dna Lai Thi Hoang Yen.

În special, dna Lai Thi Hoang Yen este fiica domnului Lai The Ha (membru al Consiliului de Administrație al Quoc Cuong Gia Lai) și dna Yen deține, de asemenea, acțiuni la această companie.

Șapte zile mai târziu, Quoc Cuong Gia Lai a adoptat o rezoluție de achiziționare a acțiunilor Phu Viet Tin Company Limited de la Dong Nai Rubber Corporation și Ba Ria Rubber Company Limited.

Până la 14 noiembrie 2014, această întreprindere adoptase o rezoluție de transfer al aportului său de capital la Phu Viet Tin Co., Ltd. către Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company și Thanh Pho Villa Joint Stock Company, ceea ce înseamnă că Quoc Cuong Gia Lai a „preluat și a încasat” rapid terenul public la doar două luni de la tranzacție, așa cum reiese din documente.

„Profituri încasate” de 382 miliarde VND în registre.

În ceea ce privește această tranzacție, contractul de vânzare-cumpărare din 5 septembrie 2014 arată că Quoc Cuong Gia Lai și-a transferat întreaga investiție în Phu Viet Tin Co., Ltd. (compania a cesionat terenul de la adresa 39-39B Ben Van Don pentru proiect) către Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (reprezentată de domnul Bui Dat Chuong) pentru 830 de miliarde VND, cu un profit de aproape 382 de miliarde VND.

Astfel, Quoc Cuong Gia Lai, deținută de dna Nguyen Thi Nhu Loan, a cumpărat direct acest teren public și l-a revândut imediat unei alte întreprinderi.

Ulterior, noua entitate juridică, Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited (membru al ecosistemului Novaland), a devenit investitorul terenului de la adresa 39-39B Ben Van Don.

După achiziționarea terenului, dezvoltatorul a solicitat o modificare a indicatorilor de planificare a utilizării terenurilor, a plătit taxe suplimentare de utilizare a terenurilor și apoi a continuat construcția proiectului.

Proiectul de apartamente Tresor, dezvoltat de Novaland, a fost construit pe acest teren, dar locuitorii nu au primit încă certificatele de proprietate, deoarece autoritățile investighează procesul de transfer al terenului.