하노이시 경찰수사국은 하노이에 거주하는 여러 시민에게 범죄 정보 처리 결과에 대한 통지문을 발행했습니다. 이에 따라 수사경찰청은 다음과 같은 내용의 범죄 신고를 접수했습니다. 도안 광 린 씨는 톰 관광 무역 회사(하노이, 꺼우저이 군, 콴호아 구에 본사 있음)의 이사이자 대표인 풍티히엔의 회사를 통해 대만(중국), 태국으로 여행을 가서 사기 행위를 저질렀으며, 린 씨의 재산 3억 4,500만 동을 횡령하여 린 씨가 캐나다로 출국할 수 있도록 서류를 작성하는 데 필요한 돈을 받았습니다. 또한, 다른 여러 시민들도 풍티히엔이 시민들의 호주 출국 서류 준비 비용으로 돈을 받아 총 7억 VND 이상을 사기했다는 혐의로 고소장을 제출했습니다.

하노이시 경찰서 수사경찰국은 이러한 고발을 처리하기 위해 형사소송을 개시하기로 결정했습니다. 그 이유는 톰 관광 회사(베트남 국민이 출국할 수 있도록 서류와 절차를 만들어 주는 기능이 없는 여행사)의 사장인 풍티히엔이 도안 꽝린 씨에게 린 씨가 캐나다로 출국할 수 있도록 서류와 절차를 만들어 줄 수 있다고 약속하고 확언했기 때문입니다.

2023년 12월 25일, 히엔은 1,200만 VND의 보증금을 받았습니다. 2024년 1월 4일, 히엔은 린 씨로부터 1억 5천만 VND를 계속 받았습니다. 히엔은 린 씨의 모든 문서가 관광 부문에서 일하는 응우옌 탓 득에게 전달되어 실행되었다고 확인했지만, 득은 린 씨와 관련된 문서에 대해 아무것도 모른다고 확인했습니다. 득은 린 씨를 만난 적이 없습니다. 그 후에도 린 씨는 출국할 수 없었습니다. 히엔 씨의 회사가 여러 가지 이유로 여러 번 출국을 지연했기 때문입니다. 하지만 히엔 씨는 여전히 린 씨가 캐나다로 출국하도록 허락해 달라고 주장하며 돈을 환불하지 않았습니다.

수사기관은 공안부 이민국(A08)에서 린 씨가 2024년 1월 4일 이후 지금까지 출국한 적이 없다는 사실을 확인했습니다. 풍티히엔의 행위는 형법 제174조 제2항의 사기 및 재물횡령죄를 저지른 것으로 보인다.

앞서 2024년 11월 25일과 12월 25일, 다이도안켓 신문은 많은 시민들이 톰 관광회사 사장인 풍티히엔 씨의 불법 행위에 대해 관계 당국에 불만을 제기한 사건을 반영하는 기사를 게재했습니다. 응우옌 비엣 캄 씨(하노이 탄오아이 군 도동읍 거주)는 일반적으로 2024년 초에 지인을 통해 톰 관광 회사의 사장인 풍 티 히엔 씨를 알게 되었다고 말했습니다. 캄 씨는 히엔 씨와 연락을 통해 호주에서 일하고 싶다는 자신의 열망에 대해 논의했고, 히엔 씨는 그가 일할 수 있도록 지원하겠다고 약속했습니다. 따라서 히엔 씨는 캄 씨가 관광객으로 호주에 입국할 수 있도록 모든 서류, 비자, 여권을 처리할 것입니다. 캄 씨는 히엔 씨의 회사에 2억 8,400만 VND를 지불해야 합니다.

캄 씨에 따르면, 히엔 씨는 보증금을 받은 후에도 계속해서 호주로 가는 항공편 일정이 변경되었다는 사실을 캄 씨에게 알렸다고 합니다. 원래 일정은 홍콩(중국)으로 비행해서 호주로 이동하는 것이었습니다. 그러나 나중에 히엔 씨와 회사는 계약을 이행하지 않고 캄 씨를 태국으로 데려갔다가 다시 호치민 시로 데려왔습니다. 그런 다음 육로로 캄 씨를 캄보디아 국경까지 데려다주고 홍콩(중국)으로 가세요. 캄 씨의 신뢰를 얻기 위해 히엔 씨는 호주로 떠나기 전, 예정대로 비행하고 2024년 9월 30일 이전에 호주에 입국하겠다는 서약서에 서명했습니다. 만약 일정을 준수하지 않을 경우, 회사는 캄 씨로부터 받은 금액의 100%를 환불할 것입니다. 하지만 히엔 씨는 비행 시간과 일정에 대해 거듭 약속하면서도 약속에도 불구하고 계속해서 비행 일정을 변경했습니다. 지금까지 캄 씨는 호주로 날아갈 수 없었고, 히엔 씨는 캄 씨에게서 받은 돈을 돌려주지 않았습니다.

이와 관련하여 해외 노동 관리부는 시민들로부터 정보를 받은 후, 톰 관광 회사가 계약에 따라 베트남 근로자를 해외로 파견하는 서비스를 운영할 허가를 받지 않았다는 것을 확인했습니다. 해외노동관리국은 국민들의 청원사항을 전달하고, 경찰에 법률의 규정에 따라 조사, 검증, 처리해 줄 것을 요청했습니다.