3월 6일, 하노이시 경찰 보안 조사국은 호 꾸옥 탄(33세, 응에안성 거주, 찌에우 누 꾸오이 주식회사 대표이사)을 사기 및 위조 지폐 소지 혐의로 기소해 수사를 시작했다고 발표했습니다.

동시에 보안수사국은 또 다른 피고인을 위조지폐 소지 혐의로 기소했습니다.

하노이시 경찰 경제보안부는 조사 과정에서 Trieu Nu Cuoi 주식회사의 대표이사가 QFS TNCVN 화폐에 대한 허위 정보를 제공하여 사기를 저질렀다는 사실을 발견했습니다.

동시에 탄은 투자자들에게 개인의 경우 340만~600만 VND/QFS, 기업의 경우 3,900만~5,200만 VND/QFS의 금액을 "지원"해 줄 것을 요청했습니다.

그러나 실제로 투자자의 돈은 호꾸옥탄의 부채와 사업 운영 비용으로 지불되었을 뿐, 개인에게 지불하거나 사업에 대한 자본 지원을 제공한다는 합의는 이행되지 않았습니다.

또한 호꾸옥탄은 국민의 신뢰를 구축하기 위해 여러 지방과 도시에 식품을 판매하는 27개의 사회적 상점을 설립하여 "국민의 이익을 위한 사회 보장 기업"이라는 이미지를 구축했습니다.

이 회사는 260만 VND를 선불로 지불하는 "사회보장카드"를 발급하며, 고객이 1년 이내에 주당 50만 VND의 우대 및 무료 상품을 구매할 수 있다고 약속합니다.

이 카드는 지역적 제한이 없으며 구매일로부터 30일 동안 유효합니다. 카드 구매 금액은 회사의 은행 계좌로 이체됩니다.

현재까지 이 회사는 약 20,000장의 카드를 발급했습니다.

더 많은 카드를 판매하기 위해 Than은 Facebook, Youtube와 같은 소셜 네트워킹 플랫폼에서 많은 라이브 스트리밍을 진행하고, 많은 지방과 도시의 사람들이 참여하는 Zoom에서 온라인 회의를 진행합니다.

이 책에서 탄은 불교 용어를 사용하여 소개하고, 사회 복지와 친절에 대한 이야기를 언급하며 회사 활동에 대한 정보를 지역 사회에 전파합니다.

호꾸옥탄은 총 5,000개의 QFS TNCVN 코인을 발행했다고 고백했는데, 그 중 약 4,000개가 개인이나 기업이 소유하고 있었습니다.

조사 요건을 충족하기 위해 보안 조사 기관은 QFS TNCVN 코인을 소유한 기관 및 기업이 2025년 3월 31일까지 하노이시 경찰 보안 조사 기관에 보고하도록 요청합니다. 보고를 원하는 조사관은 Nguyen Van Cuong 조사관(전화: 0692194085)입니다.