다낭, 3조 VND 규모 성 간 자금 세탁 사건 피고인 20명 기소

수사경찰청은 사건의 기소 및 피고인 기소에 대한 결정을 담당합니다. (사진: 경찰 제공)

수사기관에 따르면 이는 2025년 1월부터 확대된 비밀 프로젝트 1222T의 2단계의 결과입니다. 수사 과정에서 이 범죄 조직은 총 거래 가치가 최대 30조 VND에 달하는 자금 세탁 활동을 했다는 사실이 밝혀졌습니다.

시경찰서장과 수사경찰청장의 강력한 지도 하에 경제 경찰국은 범죄 진압이 가장 활발한 시기에 최대 규모의 병력을 동원하여 여러 전문 기관과 협력하여 증거 검증, 문서 수집, 수사 진행에 주력하고, 피의자의 범죄 행위를 규명했습니다.

특히 이 사건에서 은행 직원들이 범죄 조직을 적극적으로 지원했다는 점이 주목할 만합니다. 기소된 피고인 중 4명은 여러 은행 직원으로, 범죄자들과 공모하여 유령 사업용 계좌를 개설했고, 범죄자들은 ​​이 계좌를 사기 및 자금 세탁 행위에 사용했습니다.

또한, 범죄 조직의 운영을 위해 캄보디아에서 베트남으로 불법 자금을 수령하기 위해 USDT 암호화폐 지갑을 사용한 사람이 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.

다낭 시 경찰 경제경찰국은 다낭 및 관련 여러 지방과 도시에서 발생한 "컴퓨터 네트워크, 통신망 및 전자적 수단을 이용한 재산 횡령, 자금 세탁, 은행 계좌 정보 불법 매매, 기관 및 조직의 인장 및 문서 위조, 기관 및 조직의 위조 인장 및 문서 사용" 등의 범죄로 법적 절차를 진행하고 형사 소송을 제기했으며 20명의 피고인을 기소했습니다.

수사경찰청은 이 사건과 관련된 많은 재산을 동결하고 압수하였으며, 우선 사건에 대한 재산 회수와 피해 배상을 확보하기 위해 약 500억 VND의 가치를 책정했습니다.

해당 사건은 현재 추가 조사 및 처리 중입니다.