1월 2일 오후 단트리 신문 기자와의 인터뷰에서 공안부 대변인인 토안소 중장은 수사경찰청이 쩐 반 히엡(람동성 인민위원회 위원장)을 뇌물수수 혐의로 기소하고 일시 구금했다고 밝혔습니다.

조사 과정에서 당국은 Tran Van Hiep 씨가 람동성의 다이닌 도시 지역, 상업, 관광 및 생태 리조트 프로젝트와 관련하여 뇌물을 받았다는 사실을 밝혀냈습니다.

이전에 이 프로젝트와 관련하여 부패, 경제 및 밀수 범죄에 대한 수사 경찰국(C03, 공안부)은 뇌물 수수 범죄를 수사하기 위해 람동성 수석 검사관인 응우옌 응옥 아인 씨를 체포했습니다.

또한 정부 기관의 감시 검사부, 불만 및 고발 처리부, 부패 방지 및 퇴치부(제1부)의 국장인 Tran Bich Ngoc 여사가 체포되었습니다. 그녀는 공무를 수행하면서 자신의 지위와 권력을 이용했다는 혐의를 받았습니다.

사이공 다이닌 회사 소유권 변경 과정

람동성, 덕트롱구에 있는 다이닌 상업, 관광 및 생태 휴양 도시 지역(사이공-다이닌 프로젝트라고 함)은 덕트롱구의 푸호이, 닌자, 타하인, 닌로안의 4개 코뮌에 걸쳐 약 3,600헥타르의 면적을 가지며, 투자 자본은 약 25,000억 VND입니다. 이 프로젝트는 Duc Trong 지구에 있는 하롱베이의 축소판이라 불리는 다이닌 호수를 포함합니다.

사이공 다이 닌 관광 투자 주식회사(사이공 다이 닌 회사)가 이 프로젝트에 투자했습니다. 이 사업에 대한 정보와 소유권 변경 절차는 반틴팟 그룹에서 발생한 사건에 대한 수사의 결론에서 경찰 조사 기관(공안부)에서 자세히 설명했습니다. 이 사건은 응우옌 까오 찌 씨와 쯔엉 미 란 씨의 신뢰 남용을 통해 재산을 횡령한 사건과 관련이 있습니다.

이에 따라, 사이공 다이 닌 회사는 람동성 다랏시 3구 동다 거리 9번지에 본사를 두고 있으며, 2010년 1월 7일에 발급된 사업자등록증에 따라 설립 및 운영하고 있습니다. 판 티 호아 여사는 이사회 의장, 이사 및 법적 대리인입니다.

회사가 설립될 당시 정관자본금은 3,000억 VND이었는데, 그 중 Phuong Nam Trading Company Limited가 2,730억 VND를 출자했고, 나머지는 다른 개인들이 출자했습니다. 2017년 10월 10일, 회사는 7번째 사업자등록을 변경하였고, 자본금은 2조 VND로 증가하였습니다.

사이공 다이 닌은 설립 이후 람동성 득트롱 지구의 사이공-다이 닌 프로젝트 하나에만 투자 허가를 받았습니다.

트리 씨와 호아 씨 간의 계약에 따라, 사이공-다이닌은 2020년 12월 2일, 자본금 100%를 벤탄 홀딩스 그룹 주식회사(트리 씨가 소유한 카펠라 그룹의 자회사)에 5조 동에 매각하는 계약을 체결했습니다. 그런 다음 트리 씨는 Capella Hospitality LLC(Capella Group의 자회사)를 통해 다시 사들였습니다.

2020년 12월 28일과 2021년 2월 5일, 카펠라 호스피탈리티 컴퍼니는 사이공 다이닌 컴퍼니의 정관자본의 51%를 매수하기 위해 1조 5,300억 동을 지불했습니다.

2022년 9월 30일, 트리 씨는 동생 응우옌 까오 득에게 호아 씨의 정관 자본금의 7%를 추가로 매수해 달라고 요청하고 7,000억 VND를 지불했습니다.

전체적으로 트리 씨는 정관 자본금의 58%를 소유했고 호아 씨에게 2조 2,300억 VND를 지불했습니다. 지불원은 Capella Company의 내부 자금과 Sacombank의 대출입니다.

사이공다이닌은 2021년 1월 28일 정관자본금의 58%를 납부한 후 8차 변경을 등록하였고, 법정대리인이 호아 여사에서 트리 씨로 변경되었습니다.

Truong My Lan과의 관계

트리 씨는 사이공 다이닌 회사의 주식을 매수한 후, 정관 자본금의 100%를 3조 VND에 트엉 미 란 씨에게 매각하기로 합의했습니다. 란 여사는 트리 씨에게 5차례에 걸쳐 돈을 입금하고 이체했는데, 총액은 2,000만 달러(4,635억 동)에 달했습니다.

실제로 트리 씨는 100만 달러(약 232억 동)와 1,270억 동을 받았다고 자백했고, 나머지 1,900만 달러는 지급 진행만 기록했을 뿐 아직 돈을 받지 못했다고 밝혔다.

그러나 란 여사는 나중에 사이공 다이 닌 회사의 주식을 매수하지 않고 트리 씨와 100만 달러(232억 동)의 보증금과 1,270억 동 및 기타 금액을 추가하여 반랑 회사의 정관 자본금의 10%를 매수하기로 합의했습니다.

사이공-다이닌 프로젝트를 둘러싼 논란

투자 허가는 2010년 말에 발급되었지만, 13년이 지난 지금도 프로젝트는 아직 완료되지 않았습니다.

2020년에 정부 감사원은 이 프로젝트를 위해 운영을 중단하고 토지를 회수하도록 요청했습니다. 취소 사유는 투자가자가 토지이용목적 변경 후 재정적 의무를 이행하지 않았고, 임산물 회수기록을 작성하지 않았으며, 변경된 임업목적 지역에 대한 대체림 조성 및 임산자원 보상 의무를 이행하지 않고 도로를 건설했다는 것입니다.

2021년 7월, 정부 감사원은 이 철회 요청을 철회했습니다. 성 인민위원회는 투자자에게 2014년 투자법에 따라 프로젝트 일정을 연장하고 프로젝트를 조정하고, 2013년 토지법에 따라 토지 이용을 확장하는 절차를 밟으라고 지시했습니다. 정부 감사원은 투자자에게 약속한 대로 프로젝트를 완료하고 승인된 규모에 따라 투자를 시행할 것을 요청했습니다.

그 후, 사이공 다이닌 회사는 람동성 당국에 프로젝트 실행 진행 상황과 총 프로젝트 투자액을 조정해 달라고 요청했습니다. 투자자는 총 투자금을 25,000억 VND에서 30,200억 VND 이상으로 늘리는 것을 제안했습니다. 동시에 토지 이용 규모는 변함없이 유지됩니다.

게다가 이 프로젝트는 많은 법적 분쟁에 휘말리기도 했습니다. 람동 재무부는 2021년 10월 해당 프로젝트로 인해 손실된 산림 면적이 257헥타르가 넘었다고 보고했습니다. 그 중 140헥타르 이상이 2016년 이후 농업 및 농촌 개발부에 의해 보호구역으로 지정되었습니다. 재무부는 66억 VND 이상의 산림 자원 보상 가치를 승인했으며, 사이공-다이닌 회사는 전액을 지불했습니다.

나머지 117ha의 산림 면적은 3,449m3의 보호구역으로 지정되었습니다. 해당 부서는 보상금액을 120억 VND 이상으로 결정했습니다.