베트남에 희토류 200만kg '위장'한 중국 사업가의 수법

앤디 라우(중국 국적)는 희토류 제품을 혼합하고 위장하여 베트남에서 중국으로 대량으로 불법 수출했습니다.

자원의 연구, 탐사 및 개발에 관한 규정 위반 사례에 관하여; 밀수하다; 태국 중그룹 주식회사에서 국가자산의 관리 및 사용에 관한 규정 위반으로 손실, 낭비, 환경오염이 발생한 사건이 발생하였고, 수사경찰은 류더화(중국 국적)의 밀수 행위를 규명했습니다.

고소 내용에 따르면, 앤디 라우는 2021년 10월부터 11월까지 타이즈엉 회사 이사회 의장 겸 대표이사인 도안 반 후안으로부터 희토류 광석 200만 kg 이상을 옌푸 광산(옌바이)에서 구매했으며, 하이퐁의 창고로 상품을 배송하기로 합의했습니다.

앤디 라우는 희토류 광석을 가공하여 중국으로 운송할 공장을 갖기 위해 하이퐁에 땅을 임대하여 공장을 짓고, 원자재를 모으고, 희토류를 가공하고 혼합했습니다.

중국 사업가는 또한 응우옌 탄 도안(Truong Son Company의 대표이사)의 법인을 이용하여 베트남에 와서 희토류를 가공하고 혼합하도록 고용된 중국인 노동자와 전문가에 대한 입국 절차를 진행하고 취업 허가를 등록했습니다.

앤디 라우는 하이퐁에 거주하는 부 티 투엣을 통역사로 고용하여 공장의 일상 업무를 관리하고, 비용을 모니터링하고, 희토류 광석 가공에 필요한 화학 물질을 구매하도록 했습니다.

모방옌바이 8 1096 55834.jpg — 타이즈엉 회사의 미완성 광산 부지. 사진: 하이풍

도안 반 환에서 구입한 희토류 광석의 원산지에는 송장이나 법적 문서가 없었고, 규정에 따라 수출에 필요한 TREO 함량이 95% 이상이 아니기 때문에, 앤디 라우는 공장 노동자들에게 200만 kg이 넘는 희토류를 전부 사용하여 화학물질 혼합, 열처리, 습식제련 등의 단계를 거쳐 희토류 광석 농축물이 포함된 옥살산염 혼합물을 만들어 수출 시 당국의 눈을 피하도록 지시했습니다.

동시에 앤디 라우는 중국 광저우 회사의 사장인 추 웨이빙(중국에서 거주하며 사업을 하고 있음)을 고용하여 베트남에서 중국으로 "옥살산 혼합물"(실제로는 희토류)로 신고한 상품의 수출 절차를 진행하게 했습니다.

카우 비 붕은 렝 카이(WidelyStar Logistics Vietnam Company의 영업 이사)와 협의하여 트란 득(Viet Supply Company 및 Duong Lieu Company의 이사)을 찾아 연락하여 "옥살산 혼합물" 품목의 수출 허가 절차를 진행했습니다.

Tran Duc은 컨테이너당 700~1,000만 VND의 비용으로 물품을 수출하는 일을 맡았습니다. 상품의 원산지를 증명하는 서류가 없고, 소유자를 확인할 수 없으며, 매매 사실을 명시한 무역 계약서도 없었기 때문에 Tran Duc은 일련의 불법 행위를 지시했습니다.

구체적으로, Duc은 직원들에게 Duong Lieu 회사(Duc가 설립)와 NTS 회사(Duc가 설립한 직원이 없는 회사)의 법인을 사용하여 수입-수출 신고 절차를 진행하고, 상업 송장을 작성하고, Duong Lieu 회사와 NTS 회사가 광저우 회사로 수출하는 상품의 내용물에 대한 세관 신고를 개시하도록 지시했습니다. 해당 상품의 성분에는 옥살산 칼슘, 옥살산 네오디뮴, 옥살산 마그네슘이 포함됩니다.

쩐득의 사기성 세관 신고 및 신고는 세관법을 위반하여 앤디라우의 희토류 광석을 중국으로 불법 수출했습니다.

기소장에는 쩐득이 위와 같은 수법을 이용해 2023년 5월 5일부터 2023년 9월 2일까지 딘부항 세관지점(하이퐁)에서 8건의 신고서를 제출해, 총 중량이 200,780kg, 신고 가격이 501,950달러인 "옥살산염 혼합물"이라는 수출 신고를 했다고 적혀 있었습니다.

그러나 실제로 위의 물품은 앤디 라우가 불법 수출을 위해 섞어 위장한 희토류 물질이었습니다. 환이 앤디 라우에게 판매한다고 신고한 TREO 함량 14-10%의 희토류 광석의 실제 단가에 따르면, 불법으로 수출된 희토류 광석의 가치는 78억 VND가 넘습니다.

조사를 받는 동안 앤디 라우는 중국으로 출국했습니다.