외환과 국제 주식에 투자하도록 투자자들을 유치하기 위해 Pho Duc Nam의 그룹은 독점적인 투자 서적을 제공하고, 많은 온라인 그룹을 만들고, 끊임없이 수익을 과시하고, 손실 계좌를 "해안"으로 가져오겠다고 약속하는 등의 수법을 사용했습니다.

한 증권사의 분석담당 이사는 기자들 과의 인터뷰에서 투자책을 나눠주어 개인정보를 빼내거나, 수익이나 100% 손실보장을 과시하는 등의 수법은 새로운 수법이 아니라고 말했다.

아직도 익숙한 트릭을 많이 사용하지만, 포덕남 아마도 이 사람이 소셜 네트워크에 구축한 극도로 "화려한" 수준 때문에 국제 주식 및 외환 사기의 규모에 대한 기록을 세웠습니다.

경찰에 따르면 이 사기 사건으로 2,661명의 피해자가 확인되었고, 약 5조 2,000억 VND의 재산이 압류되었습니다.

사기를 쳤지만 피프스 씨는 자신이 사칭을 당했다고 말했습니다.

기자의 조사에 따르면 Pho Duc Nam은 다음과 같은 금융 커뮤니티를 구축했습니다. "Mr Pips 트레이딩 채팅 그룹" 회원 수는 수만 명에 달합니다. 남은 체포된 후, 이 단체에 더 이상 접근할 수 없게 되었습니다.

이전에 남과 그의 공범들은 더 많은 회원이 참여하고 돈을 투자하도록 모집하기 위해 A부터 Z까지 주식 투자를 안내하는 데 특화된 "전자책" 형태의 독점 문서를 제공하는 등의 수법을 사용했습니다.

표시된 가격은 최대 250만 VND이지만 무료이기 때문에 많은 사람들이 등록에 관심을 갖습니다. 성명, 전화번호, 이메일 등 개인 정보를 남겨주시면, 남의 직원이 연락하여 투자를 권유해 드립니다.

조사 결과, 남의 네트워크에 속한 회사는 증권 및 금융업에 등록하지 않았지만 외환 및 파생상품 증권 거래 분야에서 운영하기 위해 약 1,000명의 직원을 모집한 것으로 드러났습니다.

사기를 실행하기 위해 이들은 Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com 등 영어 인터페이스를 갖춘 5개의 웹사이트를 만들고 관리하여 고객의 신뢰를 구축했습니다. 투자자 이들은 국제적이고 평판이 좋은 거래소입니다.

그러나 실제로 이러한 웹사이트는 주체가 관리하는 은행 계좌에 프로그래밍되어 연결되어 있습니다. 이러한 각 거래소는 전 세계적으로 인기 있는 외환 및 주식 거래 플랫폼인 MetaTrader 4와 MetaTrader 5 애플리케이션에 연결되어 있습니다.

피프스 씨는 대규모 텔레세일즈를 위해 직원 팀을 고용했을 뿐만 아니라, 온라인에서 부와 사치로 유명하기 때문에 많은 사람들이 이 인물에게 직접 연락하기도 합니다.

포덕남의 사기 사건이 터진 후, 포럼에서 많은 사람들은 남을 투자 전문가로 알고 있었고 TikTok과 Facebook에 종종 풍부한 영상과 이미지를 게시했기 때문에 호기심이 많았고 자신도 남처럼 성공하고 싶었다고 말했습니다.

또한 신뢰를 얻고 사기꾼이 아니라는 것을 확인하기 위해 Nam의 소셜 네트워킹 사이트는 많은 사람들이 Mr. Pips를 사칭하여 사기를 치고 있다는 사실을 투자자들에게 정기적으로 경고합니다. 가상화폐, 주식, 외환에 투자하세요...

수익 보장, 손실 100% 보장 - 전형적인 사기 징후

투자 사기꾼들이 흔히 하는 전형적인 방법은 "부와 이익, 손실을 과시하는 것"입니다. Mr. 사례 Pips에서도 객체는 이 방법을 사용합니다.

"장기적으로 손실을 본 거래에서 Pips를 이용해 단 하루 만에 계좌를 두 배로 늘렸습니다." Pho Duc Nam이 사람들을 끌어들이기 위해 사용하는 상태 문구입니다.

에게 말하다 금융 및 증권 교육 회사인 AzFin Vietnam의 이사회 회장인 Dang Tran Phuc 씨 는 투자자들은 수익이 보장된 투자 권유에 앞서 신중해야 한다고 말했습니다.

푹 총리는 또한 베트남의 투자 채널이 다양하지 않고, 대다수 국민의 금융 지식 수준이 여전히 낮다는 점을 지적했습니다. 따라서 "보장된 손실"이나 "100% 수익 보장"이라는 약속은 여전히 ​​많은 사람들이 사람들을 유혹하는 수단으로 사용합니다.

FIDT 자산 관리 컨설턴트인 후인 황 푸옹(Huynh Hoang Phuong) 씨에 따르면, 지식 부족과 탐욕으로 인한 사기 외에도 최근 많은 사기의 근본 원인은 투자 채널이 부족한 데에서 비롯된 것으로, 은행 이자율이 매우 낮기 때문입니다.

사기의 함정에 빠지지 않기 위해 전문가들은 투자자들이 투자나 신탁을 위해 협력하려는 회사의 법적 문서와 중개인(업무 자격증이 있어야 함)을 확인하는 것이 좋다고 권고합니다.

증권거래소를 통해 증권에 투자하도록 권유받을 때 투자자들의 경계심을 높이고 정보를 주의 깊게 연구하여 손실 가능성을 최소화하는 것은 여전히 ​​중요한 해결책입니다.