"부자에게만 자유시간이 있어요. 앉아서 돈을 셀 자유시간이 있는 거죠."

위의 발언은 2024년 8월에 TikTok 채널에 게시한 영상에서 피프스(포 득 남) 씨가 한 말입니다. 영상에서는 외환과 주식 거래를 통해 부자가 되는 방법과 돈을 버는 방법을 가르칩니다. 2개월 후 남은 체포되었다.

남은 이제 고급차나 10억 달러짜리 아파트의 보닛 위에 앉아 있는 대신 구금 시설에 갇혀서, 당국이 그의 돈, 금, 자산을 "계산"하고 있습니다.

남의 "기계"

포덕남은 1994년 바리어붕따우성 붕따우시 8구에서 태어났습니다. 포덕남은 고등학교를 졸업한 후 싱가포르 대학에서 정보기술 전공으로 전액 장학금을 받은 전 세계 세 사람 중 한 명이 되었습니다.

남은 영어를 유창하게 구사하고 IELTS 8.5점의 성적을 받았습니다. 남은 27세에 레 카크 응오(당시 31세, 하노이 박투리엠 군 거주)와 터키인 한 명과 협력하여 정교하고 완벽한 "함정"을 만들기 시작했습니다.

당시 남, 응오, 그리고 외국인은 베트남의 다른 7개 주체에게 외환 및 파생상품 거래 분야에서 일할 직원을 모집하기 위한 '위장' 회사인 '유령' 회사를 많이 설립하도록 지시했습니다.

짧은 시간 안에 남씨의 직원은 약 1,000명이 되었고, 매일 오전 8시부터 오후 9시까지 일했습니다. 연구 대상자들은 영어 인터페이스를 갖춘 5개의 웹사이트를 만들고 관리하여 참가자들이 마치 평판이 좋은 국제 거래소에서 거래하고 있다는 착각을 불러일으켜 투자자들의 신뢰를 구축했습니다.

하노이 경찰은 이러한 웹사이트가 프로그래밍되어 관리 주체의 은행 계좌에 연결되어 있다고 밝혔습니다. 각 거래 플랫폼은 MetaTrader 4 애플리케이션에 연결되어 있으며, MetaTrader 5는 현재 전 세계에서 가장 인기 있는 외환 및 주식 거래 플랫폼입니다.

사기를 저지르기 위해, 대상은 텔레마케팅, 텔레세일즈, 금융투자컨설팅, 주식중개 등의 분야에서 운영되는 회사나 웹사이트의 이름을 빌려 고객을 유인하고 유혹하여 참여시킵니다.

남의 조직은 분산되어 있으며, 회계, 인사, IT 부서, 영업 및 고객 관리 부서 등 많은 부서가 있습니다.

회사의 각 부서는 독립적인 활동을 수행하고, 서로 보완하며, Zalo, Telegram 등의 소셜 네트워크를 통해 고객에게 연락하여 사기를 저지르고 재산을 횡령합니다.

피의자들의 수법은 고객을 믿게 하기 위해 허위 정보를 제공하고, 피의자들이 지정한 계좌로 돈을 이체하는 것입니다.

고객은 개인 채팅 그룹으로 이동하여 매수 및 매도 주문을 "성공"시키는 방법, 입금을 자극하는 방법, "레버리지"(대출)를 사용하여 계좌를 "소각"하는 방법에 대한 안내와 조언을 받습니다. 피해자가 "불타기" 전에, 그들은 수익성 있는 거래인 "치즈"를 떨어뜨리는데, 이는 돈이 거의 들지 않아 투자자들을 매료시키고, 흥분시키고, "올인"하기 위한 것입니다.

거기서 멈추지 않고, 고객이 돈이 떨어지면, 피고인들은 투자자들이 믿게 하고 "회수"하기 위해 더 많은 돈을 이체하도록 거짓 정보를 제공합니다. 고객이 더 이상 재정적으로 감당할 수 없게 되면, 주체는 통신을 차단하고 고객이 이체한 돈을 모두 횡령합니다.

2024년 12월까지 당국은 2,600명 이상을 재산 강탈 피해자로 확인했으며, 총 초기 보증금은 약 5,000만 달러에 달했습니다.

부가 '노출'될 때

더 많은 "먹이"를 끌어들이기 위해, 피프스 씨와 헌터 씨는 소셜 네트워크인 TikTok과 Facebook을 최대한 활용합니다. 이 두 사람은 투자 경험, 돈 버는 방법, 부자가 되는 방법 등을 공유하는 영상을 정기적으로 게시합니다.

남은 자신의 투자 활동이 높은 이자율을 가져온다는 것을 증명하기 위해 자신의 돈, 슈퍼카, 그리고 "상류층"의 호사스럽고 부유한 삶에 대한 이야기를 자랑스럽게 보여줍니다. 영상 속에서 피프스 씨는 이러한 자산이 모두 투자를 통해 얻은 것이라고 말하며 사람들에게 자신의 시스템에 동참할 것을 촉구했습니다.

피프스 씨는 점차 청년층의 우상이 되었고, 부자가 되고 금융 사업을 하는 "우상"이 되었습니다.

BNL(22세, 광닌 출신, FPT대 학생)은 위의 남의 영상에서 "함정에 빠진" 사람 중 한 명입니다.

보고서에 따르면 L은 페이스북과 틱톡에서 조사를 통해 Pho Duc Nam이 슈퍼카, 시계, 고가 주택의 영상과 사진을 정기적으로 게시하는 주식 투자 전문가라는 사실을 알게 되었습니다. L은 남처럼 되고 싶어했습니다.

6월 초순경, L은 페이스북을 통해 Pho Duc Nam에게 문자를 보내 친구를 사귀고 Nam이 투자하는 거래소에 대해 알아보려고 했습니다. Pho Duc Nam은 L에게 JPexchange.com이라는 거래소를 통해 주식 투자를 소개했고, 남학생에게 NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI 등의 주식을 사라고 지시했습니다.

그 후, L은 자신의 개인 계좌에서 Pho Duc Nam의 증권 거래소로 총 37번의 송금을 했고, 이후 그의 계좌는 "소각"되었습니다. L이 사기로 빼앗긴 돈은 총 80억 VND입니다.

체포 당시, 위 자산은 수사기관에 의해 일시적으로 압수 및 동결되었으며, 이는 "슈퍼 사기꾼" 피프스 씨의 막대한 자산 가치로 인해 여론에 큰 파장을 일으켰습니다.

구체적으로, 조사 과정에서 당국은 계좌 3,160억 VND, 채권 90억 VND, 저축 통장 2,000억 VND 이상을 압수하고 동결했습니다. 690억 VND, 230만 달러 890 SJC 금괴 246kg의 순금 슈퍼카 31대, 고급 오토바이 7대, 유명 브랜드 시계 59개, 시가 약 3,000억 VND; 다이아몬드가 박힌 금으로 만든 다양한 종류의 보석 84개... 당국은 또한 125개 부동산에 대한 거래를 동결했습니다.

12월 말, 하노이 경찰은 또 다른 메르세데스 차량과 120억 VND의 계좌, 아파트 18채, 약 1,000억 VND 상당의 부동산을 압수했고, 싱가포르에 있는 남의 은행 계좌에서 50만 달러를 추가로 압수했습니다.

하노이 경찰이 압수한 자산의 총 가치는 약 5조 3,000억 VND입니다.

공안부 기자회견에서 하노이시 경찰 부국장인 응우옌 타인 퉁 소장은 피프스 씨와 그의 공범들이 해외에 숨겨둔 많은 재산이 발견되었다고 말했습니다. 앞으로 하노이시 경찰은 최고인민검찰원과 협력하여 해외에서 사법 지원을 요청해 자산을 철저히 회수할 예정입니다.