12월 17일, 다낭시 리엔찌에우 지구 경찰은 경찰관을 사칭하여 재산을 사기하고 횡령한 혐의로 응우옌 탄 투엉(29세, 푸옌성 투이호아시 거주)을 체포하여 인도했습니다.

2024년 10월, 리엔찌에우 지구 경찰은 TTN 씨(38세)로부터 광빈성 광닌구 히엔닌 자치구 경찰서에서 근무 중이라고 주장하는 사람으로부터 전화를 받았다는 신고를 받았습니다.

이 사람은 N 씨의 두 손주가 아직 시민 신분증을 만들지 않았다고 알리고, 긴급히 만들 것을 요청하며 "광닌구 경찰에 근무하는 남 씨가 연락해서 지시를 내릴 것"이라고 소개했습니다.

그 후 N 씨는 또 다른 전화를 받았는데, 전화의 반대편에 있는 사람은 자신을 "광닌구 경찰의 남"이라고 소개하며 시민 신분증을 만들기 위해 추가 정보를 제공해 달라고 요청했습니다. 이 사람은 N 씨에게 온라인에 접속하여 "chinhphu.hodancu.com"이라는 키워드를 검색한 다음 지시를 따르라고 제안했습니다.

N. 씨는 이 페이지의 지시에 따라 개인 정보, 은행 계좌 번호, 얼굴 인식 정보를 입력했습니다.

N 씨는 이러한 조치를 취한 후 자신의 은행 계좌에서 약 3,900만 VND가 차감되었고, 위 금액이 Nguyen Tan Thuong이라는 이름의 계좌로 이체되었음을 알게 되었습니다.

경찰은 N씨로부터 돈을 받은 은행 계좌 소유자에 대한 정보를 조사한 결과, 이 사람을 응우옌 탄 투엉(29세, 푸옌성 투이호아시 거주)으로 확인했습니다. 경찰 기관은 확인을 계속 진행한 결과, 투옹이 캄보디아를 자주 여행하는 사람이고, 그곳에서 도박에 가담한 혐의가 있다는 정보를 입수했습니다.

12월 중순, 캄보디아 당국이 투옹과 베트남인 일행을 본국으로 추방했다는 정보를 접수하자, 리엔찌에우 지방 경찰은 목바이 국경 관문(타이닌성)에서 그들을 체포하기 위한 특별조사반을 파견하여 용의자들을 다시 불러 심문을 실시했습니다.

처음에 Thuong은 2024년 4월부터 한 남자(출신 불명)가 자신을 캄보디아로 가서 일하라고 권유했다고 고백했습니다. 불법적으로 자금을 수령하여 다른 은행 계좌로 이체하기 위해 은행 계좌를 개설하는 업무를 맡는 경우가 많습니다.

Thuong은 돈을 받을 때마다 각 계좌 번호당 800만 VND의 수수료를 받았고, 이 시설에서 일하는 약 70~80명의 베트남 사람들이 당국을 사칭하여 불법적인 사람들의 재산에 사기 전화를 걸는 작업을 수행했습니다.

리엔치에우 지방 경찰은 9월 29일부터 10월 9일까지 트엉이 피해자들로부터 약 64억 VND를 자신의 은행 계좌로 이체받았다고 밝혔습니다. 이 금액은 일반적으로 수수료의 일정 비율을 받기 위해 다른 여러 계좌로 이체됩니다.

현재 경찰은 자금흐름을 지속적으로 조사하고, 규정에 따라 처리하기 위해 자금흐름을 확대하고 있습니다.