11월 21일, 쉬엔 비엣 석유 무역, 운송 및 관광 회사(쉬엔 비엣 석유 회사)에서 발생한 사건의 피고인 15명에 대한 1심 재판이 심문으로 계속되었습니다.

안정화 기금을 이용한 투자 및 허위신고

재판에서 피고인인 쑤옌 비엣 석유회사 이사인 마이 티 홍 한은 가격 안정 기금에서 자금을 받기 위해 규정된 대로 지정된 계좌를 개설하지 않고 일반 계좌를 사용했다는 사실을 인정했습니다. 이로 인해 은행은 피고인이 개인적인 용도로 자금을 인출한 사실을 관리하고 감지하는 것이 불가능해졌습니다.

피고인은 물가안정기금에서 2,190억 동을 부동산 사업에 사용했고, 여러 은행에서 돈을 빌리고 회사의 다른 재정 자원을 동원해 투자를 했다는 혐의를 인정했습니다.

한 씨는 펀드 계좌에 200만 VND가 조금 넘지만 충분한 잔액으로 보고서에 서명했다는 질문에 2022년부터 회사가 세금 빚에 시달리고, 수출입이 금지되고, 거의 파산 상태에 이르렀다고 설명했습니다.

피고인은 Xuyen Viet Oil이 징수하도록 지정된 환경보호세 1조 2,440억 동(VND)의 부채에 대해, 이는 COVID-19 팬데믹 기간 동안 회사의 재정적 어려움으로 인해 발생한 약 3개월 분의 세금 부채라고 말했습니다. 당시 석유사업은 적자를 기록하고 있었기 때문에 회사는 물가안정기금과 세금을 사용하여 운영을 유지할 수밖에 없었습니다.

Xuyen Viet Oil의 사장은 그녀가 계좌에서 대부분의 돈을 직접 인출했고 나머지는 Nguyen Thi Nhu Phuong(부사장, 피고인 Hanh의 사촌)과 그녀의 지시를 받는 다른 여러 사람이 인출했다고 인정했습니다. 푸옹은 조사 기관에서 심문을 받기 전까지는 작업의 성격을 이해하지 못했다고 말했습니다.

시정 조치

피고인 한은 회사 명의의 자산, 개인 명의의 자산 및 타인 명의의 일부 자산을 포함하여 모든 기존 자산을 사용하여 결과를 구제하겠다고 약속했습니다. 한 씨는 무이네(빈투언성)에 있는 약 100억 VND 상당의 빌라를 포함해 총 13개의 자산을 양도했다고 밝혔습니다. 이 회사는 또한 담보가 없는 유조선 3척을 소유하고 있는데, 수리에 필요한 재정 자원을 보충하기 위해 이를 매각할 계획입니다.

피고인은 반환된 서류와 관련하여 사업 허가를 재발급하는 데 대한 지원을 받기 위해 전 산업통상부 차관인 도탕하이에게 5만 달러의 뇌물을 준 사실을 자백했습니다. 이러한 조치는 팬데믹으로 인해 공급이 부족한 상황에서 물품의 긴급 수입을 보장하기 위한 것입니다.

기소장에 따르면, 마이 티 홍 한 여사는 Xuyen Viet Oil Company의 법적 대리인, 이사이자 이사회 의장입니다. 한 여사는 회사의 석유 사업을 운영하는 과정에서 자신에게 부여된 직위와 권한을 이용하여 가격 안정 기금과 환경 보호 기금의 관리 및 사용에 관한 규정을 위반하여 1조 4,630억 VND에 달하는 국가 자산 손실을 초래했습니다. 이 중 물가안정기금 손실은 2,190억 동이고, 환경보호세 손실은 1조 2,440억 동입니다.

구체적으로 한 여사는 직원들에게 규정에 따라 물가안정기금을 위한 돈을 따로 마련하라고 지시하지 않았지만, 대신 부하직원들에게 자신의 개인 계좌로 돈을 이체하라고 지시했습니다.

그 후, 한 씨는 이 돈을 물건을 사고, 친구에게 빌려주고, 개인적인 용도로 쓰고, 산업통상부, 재무부 등의 일부 사람들에게 뇌물을 주었습니다.

한 여사는 환경보호세의 징수, 관리 및 이체와 관련하여 징수된 돈을 국가 예산으로 이체하지 않고 고의로 개인적인 용도로 사용했습니다.

한 씨는 총 8명에게 22차례에 걸쳐 총 310억 VND에 달하는 뇌물을 건넸습니다. 특히, 산업통상부 전 차관 도탕하이는 쑤옌비엣석유회사가 주요 거래업체와 만료가 임박한 이들의 직접적인 책임자에게 수출입 사업 허가를 재발급할 수 있도록 11억 VND를 지원받았습니다.

벤째성 당위원회 전 서기인 레득토 씨는 130억 동이 넘는 뇌물을 받고, 자신의 지위와 권력을 이용해 다른 사람에게 영향을 미쳐 220억 동이 넘는 이익을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.

구체적으로, 마이티홍한은 2018년부터 레득토 씨를 알고 지냈는데, 그 이유는 쑤옌비엣석유회사가 토 씨가 회장으로 있는 은행과 신용 관계를 맺고 있기 때문입니다. 한 여사는 토 씨에게 Xuyen Viet Oil에 대한 신용 한도를 제공하고 신용 한도 유지 기간을 연장해 달라고 요청했습니다.

기소장에는 2021년에 토 씨가 직위와 권력을 남용하여 개인적 이익을 위해 타인에게 영향을 미친 혐의로 벤째성 당위원회 서기로 전근했다고 적혀 있습니다.

토 씨는 자신의 명성을 높이기 위해 마이티홍한이 벤째성에 쑤옌비엣 오일의 지점이나 자회사를 설립해 세금을 내고 지방 예산 수입을 늘리도록 제안했습니다. 그 대가로 회사는 해당 지역의 부동산, 항구, 관광 프로젝트 시행에 도움을 받게 됩니다.

전 비서관은 벤째에 비엣석유 주식회사(비엣석유회사)를 설립한 후, 자신의 직위를 이용해 비엣석유회사의 생산 및 사업 활동에 영향을 미치고 이를 촉진했습니다.