ដូចដែល VietNamNet បានរាយការណ៍ថា ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈទើបតែបានចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿង Van Thinh Phat ហើយបានស្នើឱ្យកាត់ទោសជនជាប់ចោទចំនួន 86 នាក់លើការចោទប្រកាន់ចំនួន 7 ។

យោងតាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេត ក្នុងអំឡុងពេលនៃការសាងសង់ អនុម័ត និងអនុវត្តផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនៃធនាគារ Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) ក្នុងឆ្នាំ 2017 - 2018 ដោយភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យធនាគារ (TTGSNH) ក្រោមធនាគាររដ្ឋវៀតណាម (SBV) ក្រុមអធិការកិច្ចចំនួន 3 បានធ្វើការជាមួយ SCB ។ សេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមក្រុមអធិការកិច្ចទាំងបីខាងលើ ក្រុមអធិការកិច្ចអន្តរកម្មសិក្សាឆ្នាំ 2017-2018 មានវិសាលភាពអធិការកិច្ច និងខ្លឹមសារយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ធនាគារ SCB ។

លទ្ធផលអធិការកិច្ច គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់វាយតម្លៃយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីស្ថានភាព ស្ថានភាពឥណទាន បំណុលអាក្រក់ រចនាសម្ព័ន្ធបំណុលរបស់ធនាគារ SCB តាមផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញសម្រាប់រយៈពេល 2015-2019 ស្ថានភាពកម្មសិទ្ធិ ការគ្រប់គ្រង និងការគ្រប់គ្រងនៅ SCB របស់លោកស្រី Truong My Lan ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group។

នេះគឺដើម្បីឱ្យរដ្ឋាភិបាល និងធនាគាររដ្ឋមានដំណោះស្រាយ និងវិធានការសមស្រប។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យនៅ SCB បុគ្គលនានា រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំភ្នាក់ងារអធិការកិច្ចធនាគារ ប្រធានគណៈប្រតិភូ អនុប្រធានគណៈប្រតិភូ និងសមាជិកក្រុមអធិការកិច្ច បានប្រព្រឹត្តបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ បានទទួលប្រាក់ អំណោយ និងអត្ថប្រយោជន៍សម្ភារៈពី SCB ដើម្បីបិទបាំង បិទបាំង និងមិនស្មោះត្រង់ និងមិនពេញលេញ រាយការណ៍លទ្ធផលអធិការកិច្ចទៅធនាគាររដ្ឋ។

កត្តានេះបណ្តាលឱ្យធនាគាររដ្ឋមិនមានព័ត៌មាន និងឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីណែនាំ និងដឹកនាំការដោះស្រាយការរំលោភបំពានរបស់ SCB និងទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ លោកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួក។

រឿង "បិទមាត់យកលុយ"

ទាក់ទិននឹងសំណុំរឿង Van Thinh Phat លោកស្រី Do Thi Nhan អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យធនាគារ II ក្រោមភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យធនាគារ (SBV) ត្រូវបានស្នើឱ្យកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៃការទទួលសំណូក។

តាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេត អ្នកស្រី ញ៉ាញ់ ជាប្រធានក្រុមអធិការកិច្ច និងជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្រុមអធិការកិច្ច ដែលទទួលខុសត្រូវជាចម្បងលើលទ្ធផលអធិការកិច្ចរបស់ធនាគារ អេស ស៊ី ប៊ី។

ក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យនៅធនាគារ SCB លោកស្រី Do Thi Nhan បានទទួលសំណូកចំនួន 5.2 លានដុល្លារអាមេរិក តាមរយៈថ្នាក់ដឹកនាំ SCB លោក Dinh Van Thanh (អតីតប្រធាន) និងលោក Vo Tan Hoang Van (អតីតអគ្គនាយក)។

ជាក់ស្តែង ប្រហែលខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ លោក Thanh និងលោក Van បានទៅទីក្រុងហាណូយ ហើយបានទៅការិយាល័យរបស់លោកស្រី Nhan នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិ ២៥ លី ធឿងគៀត (ហាណូយ) ហើយបានឲ្យលោកស្រី ញ៉ាញ់ កាបូបស្ពាយ១ និងកាបូបដែលមានទឹកប្រាក់ ២០ម៉ឺនដុល្លារ។ អ្នកស្រី ញ៉ាន បាន​យក​ប្រាក់​មក​ផ្ទះ​ហើយ​រក្សា​ទុក។

ចាប់ពីខែតុលា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018 ក្នុងអំឡុងពេលនៃសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសន្និដ្ឋានអធិការកិច្ច ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រសួង និងសាខាពាក់ព័ន្ធ និងបន្ទាប់មកបានចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានអធិការកិច្ចនៅធនាគារ SCB លោក Vo Tan Hoang Van និងលោក Nguyen Tuan Nam (អ្នកបើកបររថយន្តរបស់លោក Van) បាននាំយកប្រអប់ស្ទីរ៉ូហ្វមដែលមានប្រាក់ដុល្លារ មកជូនលោកស្រី Nhan ចំនួន 3 ដង។

ក្រោយ​ពេល​ដែល​នាង​ឲ្យ​លុយ​នៅផ្ទះ​ម្តងៗ អ្នកស្រី ញ៉ិញ បាន​សួរ​លោក វ៉ូ តាន់ ហ័ង វ៉ាន់ ថា​តើ​លុយ​ប្រភេទ​ណា? លោក វ៉ាន់ បាននិយាយថា ថវិកាទាំងនេះបានមកពីលោកស្រី Truong My Lan ដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រី Nhan ដែលបានជួយ និងគាំទ្រដល់ SCB ក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យ។

បន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់ហើយ អ្នកស្រី Nhan បានលាក់ទុកក្នុងបន្ទប់គេងឯកជនរបស់នាងក្នុងផ្ទះល្វែងក្នុងអគារចិនកុកងឺ (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) ហើយមិនបានប្រើប្រាស់អ្វីទាំងអស់។

នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 បន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានផ្តួចផ្តើមសំណុំរឿងក្លែងបន្លំ និងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ លោកស្រី Nhan បានបែងចែកប្រាក់ជាពីរផ្នែក។ ចុងចោទ​បាន​យក​ប្រាក់ ២,៦ លាន​ដុល្លារ​ទៅ​តម្កល់​នៅ​ផ្ទះ​សាច់ញាតិ​ក្នុង​ទីក្រុង Nam Dinh។ អ្នកស្រី ញ៉ាន យកលុយដែលនៅសល់ដាក់ក្នុងប្រអប់ដែក ចាក់សោរ រួចនាំទៅផ្ទះបងប្អូនពាក់កណ្តាល ហើយដាក់ក្នុងទូបន្ទប់គេង។ លោកយាយ Nhan បានចាក់សោរទូ ហើយយកកូនសោ។

អ្នកស្រី ញ៉ាន បញ្ជាក់ថា ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលលុយដែលអ្នកស្រីផ្ញើមក គឺពិតជាមិនដឹងពីប្រភពដើមនៃប្រាក់នោះទេ ព្រោះពួកគាត់មិនបានសួរនាំ ហើយអ្នកស្រី ញ៉ាញ់ ក៏មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់។

ប្អូនប្រុស​បាន​បញ្ជាក់​ថា អ្នកស្រី ញ៉ាញ់ បាន​សុំ​គាត់​ឲ្យ​យក​ប្រអប់​ដែក​ដាក់​ក្នុង​ទូ​នៅ​ផ្ទះ​របស់​គាត់ ហើយ​ប្រគល់​ជូន​ដោយ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត។ ប្រាក់ចំណូលមានចំនួន ៣ លានដុល្លារ។ សាច់​ញាតិ​នៅ​ណាំឌិញ​បាន​សារភាព​ថា អ្នកស្រី ញ៉ាញ់ បាន​យក​ប្រាក់​ទៅ​ដាក់​ប្រាក់​ចំនួន ២ ដង ម្តង ១,៤ លាន​ដុល្លារ និង​ម្តង ១,២ លាន​ដុល្លារ។ ជននេះមិនដឹងទាំងស្រុងពីប្រភពលុយនោះទេ។

ក្រោយមក អ្នកស្រី ញ៉ាន បាន​ទាក់ទង​ទៅ​លោក វ៉ាន់ ជាច្រើន​ដង​ដើម្បី​ឲ្យ​លុយ​វិញ ប៉ុន្តែ​គាត់​មិន​មក​ទទួល​ទេ។

នៅឯភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត អ្នកស្រី ញ៉ាន បានសារភាពថា លោកស្រី Truong My Lan បានស្នើឱ្យលោកស្រី Nhan ជួយគាំទ្រ និងជួយ SCB ក្នុងការចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានអធិការកិច្ចឱ្យបានឆាប់។

ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតជឿជាក់ថា អ្នកស្រី ញ៉ាន បានបិទបាំង លាក់បាំង និងរាយការណ៍មិនស្មោះត្រង់ និងមិនពេញលេញនូវលទ្ធផលអធិការកិច្ចទៅធនាគាររដ្ឋ ដែលនាំឱ្យធនាគាររដ្ឋមិនមានព័ត៌មាន និងឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ណែនាំ និងដឹកនាំការដោះស្រាយការរំលោភលើធនាគារ SCB ទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួក ដែលបណ្តាលឱ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ។

ចុងចោទ Nhan បានបញ្ជាឱ្យមន្ត្រីក្រោមឱវាទរបស់ខ្លួនមិនអើពើនឹងទិន្នន័យចំណាត់ថ្នាក់បំណុលអាក្រក់ជិត 38.000 ពាន់លានដុង ទុកចោលនូវហានិភ័យជាង 18.700 ពាន់លានដុង និងរឹបអូសប្រាក់ចំណូលជាង 3.093 ពាន់លានដុងសម្រាប់គម្រោង 3 (Mui Den Do, 6A និង Royal Garden);... ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ធនាគារ SCB ដើម្បីឱ្យមានភាពស្របច្បាប់ រួមបញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រុមអធិការកិច្ច សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសន្និដ្ឋានអធិការកិច្ច និងរបាយការណ៍ជូនរដ្ឋាភិបាល។

លោកស្រី Nhan ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរាយការណ៍មិនស្មោះត្រង់ មិនពេញលេញ និងបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយលទ្ធផលអធិការកិច្ចក្នុងវិធីដែលកាត់បន្ថយការរំលោភបំពាន។ បង្កើតលក្ខខណ្ឌដើម្បីជួយធនាគារ SCB បន្តការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ។