លោកស្រី Truong My Lan ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រធាន ក្រុម Van Thinh Phat។ ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធជាច្រើនត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យគ្រួសារ និងអ្នកជំនិតរបស់នាងដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ និងគ្រប់គ្រង។

នៅចុងឆ្នាំ 2011 លោកស្រី Truong My Lan បានទិញយកធនាគារឯកជនចំនួន 3 ដោយទិញ និងកាន់កាប់ភាគហ៊ុនភាគច្រើននៅក្នុងធនាគារទាំងនេះ។ នៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2012 ធនាគារចំនួន 3 បានរួមបញ្ចូលគ្នាក្រោមឈ្មោះថា Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) ។ លោកស្រី Lan កាន់កាប់ និងគ្រប់គ្រងរហូតដល់ 91.563% នៃមូលធនធម្មនុញ្ញ ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីក្រោមឈ្មោះនីតិបុគ្គល និងបុគ្គលចំនួន 27 ។

ជាមួយនឹងភាពជាម្ចាស់/ការគ្រប់គ្រងលើចំនួនភាគហ៊ុនរបស់ SCB ខាងលើ អ្នកស្រី Lan បានដាក់មនុស្សជាទីទុកចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងមុខតំណែងសំខាន់ៗនៅ SCB ដូចជា៖ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទូទៅ ... ដើម្បីប្រើប្រាស់មនុស្សទាំងនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពរបស់ SCB ។ ប្រើប្រាស់ធនាគារនេះជាចម្បងសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធាន Van Thinh Phat។

លទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបង្ហាញថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 មានកម្ចីចំនួន 1,284/875 អតិថិជន (បុគ្គលចំនួន 440, 435 អង្គការ) របស់លោកស្រី Truong My Lan - Van Thinh Phat ដែលមានជំពាក់បំណុលលើសពី 677,286 ពាន់លានដុង ក្រុមទី 5 បំណុលដែលមិនអាចដកវិញបាន។

ដើម្បីដកប្រាក់ខាងលើ អ្នកស្រី Truong My Lan បានបញ្ជាមនុស្សមួយក្រុមនៅធនាគារ SCB ឱ្យបង្កើតឯកសារក្លែងក្លាយជាប្រាក់កម្ចី ដើម្បីដកប្រាក់នៅធនាគារ SCB ។

បង្កើតឯកសារកម្ចីក្លែងក្លាយ ដកប្រាក់ពីធនាគារ SCB

ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានជួយយ៉ាងសកម្មលោកស្រី Lan ដកប្រាក់ពី SCB មានបុរសបរទេសពីរនាក់គឺ Lee George Lam និង Henry Sun Ka Ziang ។

លោក Lee George Lam បានធ្វើការនៅធនាគារ Saigon Commercial Joint Stock Bank ចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ 2012 ដល់ថ្ងៃទី 19 ខែមករា ឆ្នាំ 2015 ដោយកាន់មុខតំណែងជាច្រើនដូចជា៖ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ SCB ។

យោងតាមឯកសារស៊ើបអង្កេត ចាប់ពីខែធ្នូ ឆ្នាំ 2012 ដល់ខែវិច្ឆិកា 2014 លោក Lee ក្នុងនាមជាអនុប្រធានទីមួយ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ SCB បានចុះហត្ថលេខាលើ 8 នាទីនៃកិច្ចប្រជុំ/សន្លឹកឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយយល់ព្រមឱ្យអតិថិជន 66 នាក់ បុគ្គល និងនីតិបុគ្គលដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Van Thinh Phat Group ជាមួយធនាគារ SCB 68 ។

សមតុល្យដែលនៅសល់នៃប្រាក់កម្ចីទាំងនេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 មានចំនួនជាង 28.002 ពាន់លានដុងជាប្រាក់ដើម ដែលក្នុងនោះការប្រាក់មានចំនួនជាង 25.813 ពាន់លានដុង។ បំណុលសរុបត្រូវបានកំណត់ថាមានចំនួនជាង 53.816 ពាន់លានដុង។

ទន្ទឹមនឹងនោះ តម្លៃបច្ចុប្បន្នសរុបនៃទ្រព្យបញ្ចាំនៃប្រាក់កម្ចីដែលលោក Lee បានចុះហត្ថលេខាលើនីតិវិធីច្បាប់មានចំនួនជាង 34.083 ពាន់លានដុង។

លទ្ធផលនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ហត្ថលេខាក្រោមឈ្មោះលោក Lee George Lam លើឯកសារអនុម័តឥណទានសម្រាប់កម្ចីខាងលើដោយវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រឧក្រិដ្ឋកម្មនៅទីក្រុងហូជីមិញ ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានបញ្ជាក់ថាវាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោក Lee George Lam ។

ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតជឿជាក់ថា ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេត មានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកំណត់ថា លោក Lee គឺជាមនុស្សដែលមានមុខតំណែង និងសិទ្ធិអំណាច ដែលបានបំពានតួនាទី និងសិទ្ធិអំណាចក្នុងការជួយលោកស្រី Truong My Lan ក្នុងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ និងទារប្រាក់ពី SCB ។

សកម្មភាពនេះត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈការចូលរួមក្នុងការចុះហត្ថលេខា និងអនុម័តប្រាក់កម្ចីរបស់បុគ្គល និងនីតិបុគ្គលដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group។ ហើយការចុះហត្ថលេខា និងអនុម័តប្រាក់កម្ចី មិនមែនជាសកម្មភាពផ្តល់ប្រាក់កម្ចីធម្មតា ដូចដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់នោះទេ។

ជាក់ស្តែង ឯកសារកម្ចីត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់នីតិវិធីក្នុងការដកប្រាក់ពីធនាគារ SCB បម្រើគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group។

ការស៊ើបអង្កេតបានសន្និដ្ឋានថា សកម្មភាពរបស់លោក លី ចច ឡាំ បានបំពានច្បាប់ស្តីពី "ការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ និងសកម្មភាពទាក់ទងនឹងធនាគារផ្សេងទៀត" ដែលបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ជាង 19.733 ពាន់លានដុង។

បន្ទាប់​ពី​ប្រព្រឹត្ត​បទ​ល្មើស​ជា​អ្នក​សមគំនិត​ជាមួយ​លោកស្រី Truong My Lan លោក Lee បាន​ចាក​ចេញ​ពី​ប្រទេស ហើយ​កន្លែង​លាក់​ខ្លួន​របស់​លោក​មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ឡើយ។ នាយកដ្ឋានប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយសម្រាប់លោក Lee George Lam ។

បុរស​បរទេស​ម្នាក់​ទៀត​ដែល​បាន​លើក​ឡើង​ក្នុង​ការ​សន្និដ្ឋាន​ស៊ើបអង្កេត​គឺ​លោក Henry Sun Ka Ziang។ លោកបានធ្វើការនៅធនាគារ SCB ចាប់ពីខែមេសា 2015 ដល់មុនថ្ងៃកាត់ទោស (ថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022) ហើយបានកាន់មុខតំណែងដូចជា៖ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ SCB ។

ឯកសារស៊ើបអង្កេតបង្ហាញថា ចាប់ពីខែកក្កដា ឆ្នាំ 2015 ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ 2022 លោក Henry ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ SCB បានចុះហត្ថលេខាលើ 487 នាទីនៃកិច្ចប្រជុំ/សន្លឹកឆ្នោតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដោយយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អតិថិជន 365 នាក់ បុគ្គល និងនីតិបុគ្គលដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ធនាគារ Van Thinh Phat Group 6 October, CB ecosystem បំណុល 6 តុលា។ ថ្ងៃទី 17 ខែ ឆ្នាំ 2022 នៃប្រាក់ដើមជាង 430.105 ពាន់លានដុង និងច្រើនជាង 147.523 ពាន់លានដុងនៅក្នុងបំណុលការប្រាក់/កម្រៃ។

បំណុលសរុបត្រូវបានកំណត់ថាមានចំនួនជាង 577,629 ពាន់លានដុង។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ទ្រព្យបញ្ចាំបច្ចុប្បន្នសរុបនៃប្រាក់កម្ចីខាងលើមានចំនួនជាង 115,539 ពាន់លានដុង។

លទ្ធផលនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ហត្ថលេខាក្រោមឈ្មោះ Henry Sun Ka Ziang លើឯកសារអនុម័តឥណទានសម្រាប់កម្ចីខាងលើដោយវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រឧក្រិដ្ឋកម្មនៅទីក្រុងហូជីមិញ ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានបញ្ជាក់ថាវាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោក Henry Sun Ka Ziang ។

ដូច្នេះហើយ លទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបង្ហាញថា លោក Henry បានបំពានតួនាទី និងអំណាចរបស់គាត់ ក្នុងការជួយលោកស្រី Truong My Lan យ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ និងយកលុយរបស់ SCB ។

យោងតាមភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេត ការចូលរួមរបស់លោក Henry ក្នុងការចុះហត្ថលេខា និងអនុម័តប្រាក់កម្ចីរបស់បុគ្គល និងនីតិបុគ្គលរបស់ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ដូចខាងលើនេះ មិនមែនជាសកម្មភាពផ្តល់ប្រាក់កម្ចីធម្មតាទេ យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់។ ជាក់ស្តែង ឯកសារកម្ចីត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់នីតិវិធីក្នុងការដកប្រាក់ពីធនាគារ SCB បម្រើគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រី Truong My Lan។

សកម្មភាពរបស់លោក Henry Sun Ka Ziang បង្កើតបានជាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃ "ការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងសកម្មភាពធនាគារ" ដែលបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ដល់ធនាគារ SCB ជាង 462,089 ពាន់លានដុង។ បច្ចុប្បន្ន លោក Henry Sun Ka Ziang ក៏បាន "រត់ចេញ" បានចាកចេញពីប្រទេស ហើយភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតមិនអាចកំណត់ថាគាត់នៅទីណាទេ ដូច្នេះពួកគេបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងចង់បាន។

ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតបានសម្រេចចិត្តបំបែកសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌ "ការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពធនាគារ" ទាក់ទងនឹងអាកប្បកិរិយារបស់ជនជាប់ចោទ Lee George Lam និង Henry Sun Ka Ziang ។

ប៉ូលិស​ស៊ើបអង្កេត​ក៏​បាន​សម្រេច​ផ្អាក​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​នូវ​ការ​ស៊ើបអង្កេត​បទឧក្រិដ្ឋ និង​ស៊ើបអង្កេត​លើ​ជន​ទាំង​ពីរ​នាក់​នេះ​។