7月15日、最高人民検察院はチュオンミラン事件および共犯者事件の第2段階の起訴状を同事件の被告らに提出した。

起訴状によると、34人の被告人が「財産の不正流用」「マネーロンダリング」「国境を越えた通貨の違法輸送」の3つの罪で起訴された。

特に、ヴァン・ティン・ファット・グループ（VTP）の取締役会長チュオン・ミ・ラン氏は、「財産の不正流用」、「マネーロンダリング」、「国境を越えた通貨の違法輸送」の罪で起訴された。

起訴状によると、チュオンミラン氏は2018年から2020年にかけて、アン・ドン社、サニーワールド社、クアントゥアン社、セトラ社の4社を利用して3億800万以上の債券を発行し、3万5824人の投資家から資金を調達し、30兆ベトナムドン以上を稼いだとされている。この金額は発行目的に適っておらず、債券の債務を支払うことができなくなります。共犯者は、被告人であるディン・ヴァン・タン（SCB の元取締役会長）である。ヴォー・タン・ホアン・ヴァン（SCB元総裁）グエン・フオン・ホン（SCB副総裁、故人）グエン・ティエン・タン氏（故TVSI証券株式会社会長兼社長）とホー・ブウ・フオン氏（VTPグループ副社長）。

「マネーロンダリング」の罪で、チュオン・ミ・ラン容疑者ら8人は、「資産横領」や不正債券発行を通じて総額数千億ドンを着服し、その後、策略を用いてマネーロンダリングを行ったとして起訴された。この事件では、被告人チュオン・ミ・ランは共犯者に対し、SCBシステムから現金を引き出し、送金し、それをさまざまな目的で使うよう指示した。偽の契約の支払いのために海外に送金する。

「国境を越えた通貨の不法輸送」の罪については、起訴状では、被告人チュオン・ミ・ラン氏と被告人８人が45億ドル（106兆円超）を不法に輸送したと明記された。チュオン・ミ・ランとその共犯者は、株式や資本拠出の売買に関する偽造契約を作成した。これらの契約を通じて、海外からベトナムへ、またベトナムから海外へ資金が送金されます。

特に、起訴状では、この事件は、多数の法的文書、および証券、金融、銀行（外国為替管理、マネーロンダリング防止、信用）の分野における国家管理に抜け穴や欠陥があることを示していると述べられており、これらが被告らの犯罪行為につながる原因と条件であった。

国家証券委員会、銀行検査監督庁傘下のマネーロンダリング対策局、国家銀行、国家銀行傘下の外国為替管理局は、VTPグループおよびVTPグループ傘下の企業による違反を速やかに検知し、適切な対応をとることができなかった。

人民検察院は、まだ不足している、または抜け穴がある法的規制の完成を勧告します。違反や犯罪を克服し、防止するための制度、政策、解決策を策定するよう関係機関に勧告する。

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