米証券規制当局が仮想通貨取引所バイナンスを提訴したことを受けて、6月5日に仮想通貨と仮想通貨・ブロックチェーン関連企業の株価は急落した。

米証券取引委員会（SEC）は、BinanceとCEOのChangpeng Zhao氏（CZ）を、米国の法律を回避するための「詐欺ウェブサイト」の一部としてBinance.USを秘密裏に管理していたなどの罪で提訴した。

「詐欺、迂回行為」

ワシントンDCの連邦裁判所に提出されたSECの訴状では、バイナンス、チャオ氏、そして独立系とされる米国の取引所運営者に対する13件の申し立てが列挙されている。

SECは、バイナンスがプラットフォーム上の取引量を水増しし、顧客の資金を流用し、米国顧客をプラットフォームから制限せず、市場監視管理について投資家を誤解させたと非難した。

SECはまた、バイナンスとその創業者で仮想通貨業界で最も著名な大物実業家の一人であるジャオ・チャンポン氏が顧客資産を秘密裏に管理し、投資家の資金を自由に混ぜ合わせたり、方向転換したりできるようにしていたと主張している。

SECは、今年と2022年に発表された同取引所に対する一連の調査を引用し、バイナンスが米国連邦証券法を回避するための精巧な計画の一環として、米国に別個の法人を設立したと主張している。

SECのゲイリー・ゲンスラー委員長は声明で、「我々は、趙氏とバイナンス関連企業が広範囲にわたる詐欺、利益相反、透明性の欠如、そして計画的な脱法行為に関与していたと主張する」と述べた。

SECの訴訟は、Binanceが最近直面している法的問題の1つにすぎません。

同社は3月、偽のコンプライアンスプログラムで違法な取引所を運営していたとして、米商品先物取引委員会（CFTC）から訴訟を起こされた。趙氏は、CFTC が真実を全て語っているわけではないと考えている。

Binanceはマネーロンダリングと制裁違反の疑いで米国司法省からも捜査を受けている。

SECの訴訟に先立ち、ロイター通信は、BinanceがBinance.USの銀行口座を管理していたと報じていたが、同社は同口座がBinance Chinaとは無関係に独立して運営されていると主張していた。

ロイター通信によると、バイナンスの上級幹部は、バイナンス・USの運営会社BAMトレーディングの5つの銀行口座の主要な管理者であり、そのうち1つには米国顧客の資金が入っていた。

「誠意ある話し合い」

「当社はプラットフォームを積極的に守っていきます」とバイナンスはブログ投稿で述べ、「バイナンスは米国の取引所ではないため、SECの措置は限定的なものとなります」と付け加えた。

Binanceのブログ投稿によると、「Binance.USを含むBinanceおよびBinance関連プラットフォーム上のすべてのユーザー資産は安全かつセキュアです。」

バイナンスは、SECと「誠意を持って協議」し、交渉による解決を目指すなど「SECの質問に積極的に回答し、懸念に対処した」と述べた。

「本日の訴状により、SECはそのプロセスを放棄しました。代わりに、彼らは一方的に行動し、訴訟を起こすことを選択しました。私たちはその選択に納得できません」とバイナンスは述べた。

世界最大の暗号通貨であるビットコインは6月5日に6%以上下落し、同日後半にはさらに下落幅が拡大した。 6月5日の午後時点で、この暗号通貨は約25,500ドルまで下落し、数か月ぶりの最低水準となった。ビットコインは約1か月前の最高値から14%近く下落した。 Binanceの暗号通貨（BNB）も9.72%下落した。

時価総額で世界第2位の仮想通貨イーサリアムも、訴訟の報道を受けて打撃を受けた。イーサリアムは5%以上下落し、1ETHあたり約1,800ドルとなった。

しかし、訴訟の報道を受けて最大の損失を被ったのはBinanceだった。投資家がBinanceから撤退した後、Binance Coin (BNB) は10%近く下落しました。 coinglass.comの統計によると、Binanceのビットコイン準備金から約9,802 BTC（2億4,936万ドル相当）が移動された。

市場参加者によると、SECの申し立てはバイナンスにとって困難となり、バイナンスが支配的なエレクトロニクス業界に影響を及ぼす可能性がある。 2022年には、Binanceは1日あたり約650億ドル相当の取引を処理する予定です。

Binance Corporation は 2017 年に上海で設立され、ケイマン諸島 (英国) に本社を置いています。趙氏はカナダ国籍で、12歳まで中国で生まれ育った。同取引所は本部を持たないとしている。趙氏は、自分がどこにいても、いつでも会社の本社がそこにあると述べている。

グエン・トゥエット（ロイター、ワシントン・エグザミナー、チャンネル・ニュース・アジアによる）