11月20日、クアンナム省人民委員会のレ・チ・タン委員長は、省内の金融会社、支店、代表事務所、金融会社のサービス紹介拠点、質屋、法律事務所、その他の事業所の違法な信用活動に関する状況を検査するための学際的な作業部会を設置することを決定した。

この作業部会は省警察副局長のグエン・ハ・ライ大佐が率いる。グループの副代表として、文化・スポーツ・観光局の主任査察官であるグエン・タック・タン氏が就任。

作業部会のメンバーには、財務局、市場管理局、税務局、ベトナム国家銀行クアンナム支店の傘下の機関および部署の指導者または役人、公務員、公務員の代表も含まれます。州警察​​の刑事警察部、経済警察部、社会秩序行政警察部、サイバーセキュリティおよびハイテク犯罪防止部の代表者。

このワーキンググループは、法的な手続きや文書の確認、行政手続きに従った事業登録に関する規制の遵守、疑わしい文書、融資記録、抵当資産の検出に重点を置きます。違反の兆候がある場合は、検証と調査を進めて明らかにします。

不法融資行為に係る営業所のセキュリティおよび秩序条件に関する規制の遵守を確認します。

特に、事業所内で働く従業員の居住地、仮住居、労働契約等について厳重に検査します。これらの従業員の身元と経歴を明らかにするための検証を組織します。

営業看板を掲げていないにもかかわらず、違法な信用活動に関連する営業を行っていることが判明した場所、施設、団体に対する行政検査。

さらに、作業部会は、ベトナム国家銀行から法律の規定に従って営業許可を受けた金融会社の支店、駐在員事務所、サービス紹介拠点など、金融・銀行システム外の、信用業務を行う認可を受けた組織ではない団体による融資についても検査した。