最近、発送業者（配達員）から注文品の受け取りを知らせる電話がかかってくるという報告が多数寄せられています。顧客が配達場所に不在の場合、発送者は商品を再送すると伝え、支払いの振込を要求します。

しかし、これらは偽の注文であり、お金を送金する騙されやすい人はなりすましの発送者にお金を奪われ、被害者が対象者によって送信されたリンクをクリックしても、電話を乗っ取られ、銀行口座のお金が失われる可能性があります...

お金を失うことを恐れて騙される

ハノイ市警察刑事部財産犯罪防止・対策チーム（PC02）の責任者であるファン・クアン・ヴィン中佐は、荷送人を装って電話をかけ、商品を配達するという手口は新たな詐欺だと語った。

「犯人はソーシャルネットワーキングサイト（TikTok、Shopee、Facebookなど）上のオンライン販売ライブストリームセッションを利用して、名前、電話番号、住所、商品の種類、支払い金額など、注文に関する情報を収集します。約1〜2日後、犯人は注文した電話番号で購入者に連絡します」とPC02部門の代表者は述べた。

対象者の方法は、配達先が個人宅の場合、誰も家にいない勤務時間中に連絡を取るというものである。配送先がオフィス、代理店、勤務先の場合、営業時間外となります。

オンラインショッピングは人気があり、頻繁に行われ、注文した情報が正確であるため、人々は主観的な考え方を持っており、商品を置いてから支払いを送金することを信頼して提案します。

「この時、被害者は送金先の銀行口座情報を送信します。そして約1～3時間後、被害者は連絡を取り、配送スタッフ登録用の口座番号を間違えて送信したと告げます。送金後、スタッフは自動的に登録され、毎月引き落とされた後、登録解除の方法を尋ねてきます」と、ファン・クアン・ビン中佐は詐欺師の手口を指摘した。

不当にお金を失うことを恐れて、人々は対象者の要求や指示に従うことになります。

このとき、犯罪者は他のアカウントを使用して、ソーシャル ネットワーキング アプリケーション (Zalo、Telegram、Viber など) 経由で人々に連絡し、指定された口座番号への送金を要求することで登録をキャンセルするように指示します。その後、被験者はさまざまな理由を挙げて、送金エラー、間違った口座番号、間違った構文などについて被害者に通知し、やり直しやさらに送金するように求めます。

さらに、偽のウェブサイトやアプリケーションのリンクを送信し、被害者にアクセスしてアプリケーションをインストールするよう求め、その後、モバイルデバイスを乗っ取り、被害者の口座にあるすべての資金を別の銀行口座に送金して流用します。

詐欺師は、被害者の主観的な心理を利用して信頼を得るために、配送会社（Fast Delivery、Economical Delivery、Viettel Post、EMS）に似たアバターを持つ「ジャンク」電話番号やソーシャルメディアアカウントを通じて被害者に連絡を取ることがよくあります。

詐欺の「罠」に陥らないために、注文や配送サービスに関する情報を確認する必要があります。電話番号、住所などの個人情報をソーシャル ネットワーク上に絶対に公開しないでください。商品を受け取ったことを確認するまで支払いを送金しないでください。絶対に怪しいリンクをクリックしないでください。また、OTP コードを誰にも提供しないでください。

人々は、自分が注文していない注文を受け付けず、船荷証券や受取人情報の鮮明な写真がない注文に対しては送金や支払いを行いません。異常な兆候を発見した場合は、直ちに取引を中止し、当局に報告しなければなりません。

追跡が困難

ファン・クアン・ヴィン中佐によれば、ハイテク詐欺犯罪者は非常に速く「適応」する。これらの被験者は、国内や世界の政治情勢、さらにはその後の出来事に応じて、定期的にトリックを更新し、変更します。したがって、ハイテク詐欺犯罪を防止し、それに対抗するための鍵は、人々の警戒心です。

偽のリンクやアプリケーションによって被害者の携帯電話が乗っ取られる問題について共有したキャプテンは、この状況はAndroidオペレーティングシステムが「オープン」であるため、このオペレーティングシステムを実行している携帯電話で頻繁に発生すると述べた。

悪意のあるコードが含まれたソフトウェアを「作成」した後、対象者はリンクを通じて被害者を騙し、そのソフトウェアをコンピュータにインストールするよう誘導します。このトリックを防ぐのも非常に困難です。なぜなら、リンクを「復活」させるには、被験者は 1 つの文字を変更するだけでよいからです。

詐欺師は携帯電話を乗っ取った後、被害者の銀行口座から多数の異なる口座に一度に複数の送金を行うことができるソフトウェアを手に入れるでしょう。

受取人の銀行口座は偽の口座であり、実際の所有者のものではないため、資金の出所を追跡するのは非常に困難であることに留意する価値があります。いくつかのケースでは、資金の出所が追跡され、犯人が特定されたにもかかわらず、犯人がベトナムにいなかったため、当局は依然として多くの障害に直面しました。

さらに、ファン・クアン・ヴィン中佐は、多くの人が公式の取引フロアに似ているか曖昧なインターフェースを持つリンクやウェブサイトを意図的に作成しているため、株式投資をする際には注意するよう警告した。そこから人々は株取引の目的で送金しますが、実際には詐欺師の口座にお金を入金しているのです。