中国公安部の2022年7月時点のデータによると、同国ではオンラインおよび電話による詐欺事件が59万4000件処理された。当局は2021年に、150万人から総額3291億元（475億ドル）を詐取した詐欺を阻止した。

詐欺師はチームを組んで活動することが多く、用意したスクリプトを使用してオンラインチャットを通じて被害者の信頼を獲得し、「一見合法的な」投資商品（多くの場合、暗号通貨）に誘い込みます。

個人情報の漏洩を防ぐ法的枠組みの欠如や、通信事業者が身分証明書を確認せずにSIMカードを販売することを許していた過去の管理上の抜け穴により、詐欺師が横行することが容易になった。悪質な行為者による違反行為により、数千億ドルの損害が発生し、自殺に至ったケースもあります。

北京は2022年12月、電話詐欺やオンライン詐欺に対抗するための法律を可決し、執行機関に海外の容疑者を追跡する権限を与え、通信会社や銀行に詐欺師の追跡に協力することを義務付けた。

オンライン詐欺が蔓延

新華社によれば、2016年現在、電話詐欺は年間20～30％の割合で増加している。西南政法大学刑事捜査学院通信詐欺研究チームの一員である謝玲氏は、オンライン詐欺の蔓延は不十分な処罰が一因であると述べた。

2020年に新型コロナウイルス感染症のパンデミックが発生し、経済が弱体化して以来、オンライン詐欺が増加している。そのため、中国は予防に重点を置いた抑制と予防を組み合わせた戦略を徐々に構築してきました。

また、2020年には中国全土で電話やインターネットを通じた詐欺が100万件近く発生し、353億7000万元の損失が発生し、36万1000人の容疑者が逮捕された。詐欺には、送金詐欺だけでなく、個人情報の売買、人身売買、文書偽造などの行為も含まれます。

財新（中国の金融経済ウェブサイト）は、地下情報市場が急成長しており、ID番号、会社住所、政府機関のデータなど、あらゆる種類の個人データを収集し、それをターゲットマーケティング担当者や詐欺師に販売していると述べた。例えば、ある情報筋によると、彼は大学教授の連絡先リストや、オンライン詐欺に最も弱いグループの一つである高齢者のIDや電話番号など、あらゆる種類の情報を提供できるという。

詐欺師はそれだけに留まらず、通信信号を妨害したり偽装したりするデバイスも使用し、発信者番号を変更して被害者に通話が正式なものであると信じ込ませます。さらに、悪意のある人物は、ネットワーク事業者、銀行、または組織の名前で大量のテキスト メッセージを拡散するソフトウェアも使用します。

「鉄の手」作戦

北京は2020年に、違法な銀行カード取引と販売を取り締まるため、全国で「カード撲滅キャンペーン」を開始した。これに伴い、所有者が登録していない携帯電話SIMや銀行カードはサービスが解約されます。

2021年初頭、中国は引き続き寛大な政策を導入し、ミャンマーとの国境地域に住む国民（その多くはオンラインや電話による詐欺グループに参加していた）が予定より早く帰国することを認めた。

最近、中国の犯罪組織はミャンマー、ラオス、タイなどの東南アジア諸国に移動する傾向にある。彼らは「高額な報酬」を提示して中国国民を募集し、国境を越えて密輸し、海外で被害者を拘束して虐待している。

新しい規制では、銀行、通信会社、インターネットサービスプロバイダーにも、潜在的な詐欺行為に関する情報収集に参加し、リスクのレベルごとに対策を講じることが義務付けられています。例えば、警察は、犯罪者に資金を送金する、または送金した可能性のある被害者を特定した場合、銀行に取引を拒否したり口座を凍結するよう要請することができます。

一方、法律では民間教育機関に対し、高齢者や若者などの社会的弱者に対する意識向上プログラムを開発することを義務付けている。

北京は、国内国民を狙った海外での詐欺を防ぐため、海外のオンライン詐欺の「ブラックスポット」を訪れた人や、海外滞在中に電話やオンライン詐欺に関与したことが判明した人に対して、入国管理当局が出国禁止を課すことを認めている。

（日経アジアによると）