3月6日、ハノイ市警察公安捜査局は、詐欺罪および偽造紙幣所持の罪でホー・クオック・タン（33歳、ゲアン省在住、チュウ・ヌ・クオイ株式会社社長）を立件し、起訴したと発表した。

同時に、公安調査庁は偽札所持の疑いで別の被告人を起訴した。

捜査中、ハノイ市警察経済保安局は、Trieu Nu Cuoi 株式会社の総裁が QFS TNCVN 通貨に関して虚偽の情報を提供して詐欺行為を行ったことを発見した。

同時に、タン氏は投資家に対し、個人向けには340万〜600万VND/QFS、企業向けには3,900万〜5,200万VND/QFSの金額を「支援」するよう呼びかけた。

しかし、実際には投資家の資金はホー・クオック・タンの負債や事業運営費用に充てられたものの、個人への支払いや事業への資本支援を行う合意は履行されなかった。

さらに、ホー・クオック・タンは、国民の信頼を得るために、多くの省や都市に食品を販売する社会的な店舗27店を設立し、「国民の利益のための社会保障法人」というイメージを築き上げた。

同社は260万ドンの前払いで「社会保障カード」を発行し、1年以内に顧客が週50万ドン相当の優待商品や無料商品を購入できることを約束している。

カードは地理的に制限はなく、購入日から 30 日間有効です。カード購入金額は会社の銀行口座に振り込まれます。

同社はこれまでに約2万枚のカードを発行している。

より多くのカードを販売するために、Than は Facebook や Youtube などのソーシャル ネットワーキング プラットフォームで多数のライブ ストリームを企画し、地方や都市から多くの人々が参加する Zoom でのオンライン ミーティングも開催しています。

その中でタン氏は仏教の言葉を使って紹介し、福祉や親切の物語に触れて、地域社会に同社の活動についての情報を広めている。

ホー・クオック・タンは、合計5,000枚のQFS TNCVNコインを発行したことを認めており、そのうち約4,000枚は個人または企業が所有していたとのことだ...

捜査要件を満たすため、治安調査庁は、QFS TNCVNコインを所有する機関および企業に対し、2025年3月31日までにハノイ市警察の治安調査庁に報告し、捜査官のグエン・ヴァン・クオン（電話番号：0692194085）に会うよう求めている。