本日（3月19日）、ハノイ人民裁判所はタンホアンミングループの会長である被告人ド・アン・ズン氏とその共犯者を財産の不正横領の罪で裁判にかけた。

裁判官団には、裁判長のグエン・スアン・ヴァン裁判官が含まれる。グエン・タン・ニャ裁判官トラン・ドゥック・ヒュー補充裁判官と人民陪審員3名。

裁判に参加した人民検察院の代表者には、検察官のダン・ニュー・ヴィン氏、グエン・ニャット・トゥアン氏、グエン・ドゥック・ロン氏、グエン・タン・ラム氏、ヴー・ティ・アン・ダオ氏が含まれていた。被告側の弁護には20人以上の弁護士が参加した。

この事件に関連して、被害者と特定された投資家6,630人が法廷に召喚された。裁判前に、ハノイ人民裁判所は、被告人、特にド・ホアン・ベト被告人とド・アン・ユン被告人の刑期短縮を求める投資家からの「刑期短縮請願書」を1,000件以上受け取った。

請願書の中で、投資家らは裁判所と検察庁に対し、被告全員の刑事責任を軽減することを検討するよう求めた。

起訴状によると、財政難のため、タンホアンミングループの運営体制、事業運営、投資を維持し、負債を返済するための資金を確保するため、ド・アン・ズン氏は2021年6月から2022年3月まで、この方針に同意し、息子のド・ホアン・ベト氏を通じて被告らに対し、ベトスター不動産投資会社、ソレイユホテル投資・サービス株式会社、ウィンターパレス株式会社の3社の法人を利用して、総額10兆300億ドンの9つの社債パッケージを発行し、タンホアンミングループのために資金を調達するよう指示・許可した。

タンホアンミン社は、9つの債券パッケージの違法な売買を通じて、総額13兆9,720億ドンを超える資金を調達した。調査の結果、発行された9つの債券パッケージの期間は2年から5年であったが、タンホアンミン社の被告は期間を週と月に分割して債券を販売し、債券の収益から得た資金を支払いに使用していたことが判明した。

タン・ホアン・ミンは、後から債券を購入した人/契約者から得た5兆1,650億ドン以上の資金を、先に満期を迎えた債券を購入した人/契約者への支払いに充てた。そのため、起訴時点で犯罪は発覚し、未然に防ぐことができ、投資家（被害者）6,630人の8,643億ドンを超える残元本債務残高全額が確定した。

被告らは、債券を発行するために、多くの詐欺行為や策略に共謀し、債券発行条件、発行書類、募集手続き、債券取引を合法化し、グループ会社間で実際には存在しない合法的な投資協力契約、預金、株式売買を締結して事業活動を偽装しました。

被告らは監査人と共謀して、発行会社3社の財務諸表を合法化し、債券発行の資格を得るために全面承認の意見を出した。

被告らはまた、債券を譲渡し、「偽の」キャッシュフローを実行するための「偽の」契約に署名し、タンホアンミンが投資協力契約に従って3つの発行会社から債券とキャッシュフローを支払ったことを示しました。債券パッケージに「仮想」価値を創造し、このグループの債券保有者を合法化します。

被告らは「偽造」投資協力契約の資産を債券の担保として利用したとされている。そこから信頼を築き、法人とTan Hoang Minhブランドを活用して、6,630人の投資家から総額8,643億VNDを超える資金を動員し、充当しました。

この資金は、債券発行の目的ではなく、被告らによってさまざまな目的に使用されました。これまでに、ド・アン・ドゥン氏とド・ホアン・ベト氏の遺族は、被害額の100％、約8兆6000億ドン（C03部の臨時口座に入金）を回収した。