ハノイ市警察は、捜査過程を経て、警察捜査機関がTikTokユーザーのピップス・ポー・ドゥック・ナム氏とハンター・レー・カック・ゴ氏の株式投資詐欺事件で、被告31人を起訴し、被害者2,661人を特定し、推定5兆2,000億ドンの資産を押収したと発表した。

ピップス・ポー・ドゥック・ナム氏は詐欺組織のリーダーです。

贅沢で上流階級の生活、莫大な資産をひけらかし、ソーシャル ネットワークで金融投資を指導するといったイメージとは裏腹に、拘束されたとき、フォー・ドゥック・ナムは頭を剃り、捜査機関の前で背中を丸めて座っていた。

「美しい家や高級車を見ると、人々は信頼感を抱き、こうしたイメージに惹かれて簡単に金融投資に誘い込まれる」とナム氏は投資家を誘い込み、騙すための手口について告白した。

ハノイ市警察刑事部の副部長カオ・ヴァン・タイ中佐は、ソーシャルネットワーク上でのフォー・ドゥック・ナムとレ・カック・ゴの派手さが人々の信頼と投資につながったと語った。被害者たちは、投資すればすぐに金持ちになり、すぐに「大物」になれると信じている。

タイ中佐は、ナムとンゴの詐欺グループは他の犯罪グループよりも「宣伝」が上手であると評価した。そのため多くの人がそれを信じ、多くの被害者が金銭を盗まれる事態に陥っています。

「今回の事件の首謀者はフォー・ドゥック・ナムだ。これは現在までに、ベトナムにおける外国為替・証券分野における最大の詐欺組織と言えるだろう」とタイ中佐は述べた。

横領された金額は極めて高額であったが、フォー・ドゥック・ナムのグループのやり方や手口は他の犯罪組織のものと大差なかった。違いはこの犯罪組織の規模です。

毎日午前8時から午後9時まで、約1,000人の従業員が働いています。スタッフは、人を騙す際の方法、アプローチ、シナリオについて十分な訓練を受けています。

ピップス・フォー・ドゥック・ナム氏の逮捕プロセスは多くの困難に直面した

ハノイ市カウザイ地区警察署長で特別捜査チームの責任者であるタン・キエン・チュン大佐は、これは特殊な事件であり、ハイテク犯罪であると語った。容疑者は常に仮想空間、仮想アカウント、および「ゴースト」アイデンティティを使用して活動するため、捜査作業は多くの困難に直面します。

ピップス・フォー・ドゥック・ナム氏は巧妙な詐欺の手法と手口を使い、カンボジアに頻繁に滞在し、時折ベトナムに帰国していたため、警察にとって事件の解決、逮捕、処理のプロセスは非常に困難でした。

しかし、警察は専門的な手段と強い決意で、ホーチミン市第4区第1区でフォー・ドゥック・ナムを逮捕した。

「容疑者は匿名を条件としていたため、実名は不明です。しかし、警察の専門的な技術、特別な措置、専門知識、そして強い決意をもって捜査チームは捜査を行い、各容疑者の身元を具体的に明らかにしました」とチュン大佐は述べた。

チュン大佐によれば、5兆2000億ドン以上の資産を回収するために、カウザイ区警察とタスクフォースは、ハノイ市人民検察院、カウザイ区人民検察院、およびハノイ警察の他の専門部隊と円滑に連携し、大勢の刑事と捜査官を投入した。

さらに、これはハノイ市警察副長官のグエン・タン・トゥン少将が直接指揮するハノイ市警察の指導のおかげでもある。これにより、犯罪解決部隊は、多くの専門的な手段、保管場所や隠れ場所への多数の攻撃を同時に適用し、犯罪で得られた対象者の資産を特定しました。

「我々は積極的に行動し、十分かつ必要で強力な人力を有していたため、すべての資産の回収は非常にスムーズかつ徹底的に行われた」と捜査チームの責任者は述べた。

カオ・ヴァン・タイ中佐は、この事件の被害者数についてさらに詳しく語り、非常に短期間の捜査で、販売および指導の対象となった者のコンピューターの一部（押収されたコンピューター280台のうち）から2,661人の被害者が搾取されたと述べた。警察は、被害者が当初約5000万ドルを預金していたという情報を入手した。

「これは押収されたコンピューターの一部に保存されていた被害者の情報です。そのため、捜査機関は金が尽きるまで被害者の供述を検証し、記録し続けます。そうすれば総額が判明するでしょう」とタイ中佐は述べた。