ドンナイ省警察捜査庁は5月29日、約500戸の住宅を違法に建設したタンティン住宅地区プロジェクトに対し、「公務執行中に地位や権力を乱用した」行為を捜査するため、起訴決定を下した。これは、LDG投資株式会社（LDG）が投資したプロジェクトです。

このプロジェクトは2016年にドンナイ省人民委員会によって原則承認され、投資場所として紹介され、総面積は約18.22ヘクタールです。 2018年、ドンナイ省人民委員会は、LDGがドイ61コミューンの住宅地建設に投資する政策を承認した。

検査の結論によれば、LDG社は土地の割り当て、土地の賃貸、土地利用目的の変更許可の手続きをまだ完了しておらず、プロジェクト投資を実行するための建設許可も付与されていない。しかし、2018年から2020年にかけて、投資家は道路、緑地、雨水排水システム、廃水排水システム、給水システム、電力供給システムの建設を組織しました...

検査の結果、関係者の一部に犯罪歴があることが判明した。

以前、ドンナイ省人民委員会はLDGに対し、建設活動、土地手続き、関連法定手続きに関する不足している手続きを補足し、規定に従って行政手続きを早急に完了し、実施の進捗状況を関係当局に報告するよう要請した。同時に、将来の住宅の販売に関連する手続きが完了するまで、プロジェクト取引を行うことはできません。

「ホワイトシート」主要株主

LDG Investment JSCは、2015年にLong Dien Real Estate JSCから社名を変更して正式に設立されました。定款資本金は500億VNDから7,500億VNDに増加し、ホーチミン証券取引所に上場されました。

2016年、LDGの取締役会長兼創設者であるレ・キ・フン氏が退任した。フン氏の後任には、当時ダット・ザン不動産サービス・建設株式会社（現ダット・ザン・グループ）の取締役会メンバー兼副社長であったグエン・カン・フン氏が就任した。

それ以来、ダット・サンはLDGグループの最大の株主グループとなっている。それ以来、LDGグループはダット・サン・グループの「影」とみなされてきた。

LDGは2017年以来、サイゴンインテル、ハイインテル、ウエストインテルなどのインテルブランドのアパートプロジェクトを立ち上げ、ホーチミン市のアパート分野に参入しています。近隣の州でもプロジェクトは行われています。

注目すべき点の一つは、LDGには現在主要株主がいないということだ。これは、集中型株式市場で取引されている数千の上場登録企業の中では珍しい現象だ。

LDG社は、取締役会長のグエン・カイン・フン氏が5月18日から19日の2日間で約500万株を追加で担保目的で売却したことにより、主要株主を失った。

2022年度年次報告書によると、フン氏はLDGの唯一の大株主であり、昨年末時点で資本の7.23%を保有している。

今年初め以来、フン氏の保有株は何度も清算されている。 4月13日〜14日には、ドンナイ省の「違法建築」プロジェクトの検査結果が発表された後、フン氏はLDG株を350万株以上売却した。

2022年11月、フン氏は数百万株のLDG株を抵当に入れた。 5日間で、フン氏は担保としてLDG株770万株を売却した。 LDG会長は、これは証券会社の担保にされたLDG株を売却する取引であると明言した。

財務報告によると、2022年末時点でタンティン住宅地区プロジェクトの在庫は4,635億ドンとなり、LDGの総在庫の38.4％を占めた。これは、この企業の中で最も在庫価値の高いプロジェクトです。

2020年半ば、Dat XanhはLDGからの撤退を表明した。したがって、DXGはLDGの資本の26.27%に相当する約6,300万株すべてを売却することを決定しました。同時に、DXGの子会社であるハ・トゥアン・フン建設貿易サービス株式会社も、LDGインベストメントの定款資本の10.45%に相当する2,500万株を超えるLDG株のすべてを売却する登録を行った。ダット・サングループは合計で、LDGの定款資本の36.72%に相当する8,800万株のLDG株を売却し、数千億ドンの損失を被った。

LDGへの投資はDat Xanh（DXG）の戦略的投資とみなされているため、これは非常に驚くべき展開です。 LDG は、ダット・サンと同様の不動産投資・開発産業を有しており、多くの大規模プロジェクトを所有しているため、将来性も非常に良好です。

ドンナイ省警察は、タンティン住宅地区プロジェクトにおける488棟の違法な別荘建設に犯罪の兆候があると判断し、起訴を決定した。