告発によると、グエン・ヴァン・リンはティエンフォン商業銀行（TP銀行）本部取引センターの財務管理委員会のメンバーであり、店主である。 Linh は金庫内の資産の保存、監視、在庫管理を担当しています。管理するには、金庫のドアのウィングロックの鍵を保管してください。

2017年7月6日、証券取引と個人的な使用のために資金が必要になったため、グエン・ヴァン・リンは与えられた地位と職務を利用し、不正な手段を使って、自身が管理する金庫のSJCゴールド246タエル（89億ドン超に相当）を横領しました。

TPBank のカメラデータ抽出では、午後 5 時に記録されました。 2023年6月29日、グエン・ヴァン・リンは金属製の箱（中には金の箱が入っていた）と金の入った袋2つをリンの事務所に持ち込み、その後銀行の保管室に移した。

18時50分頃、リンさんは金属箱を倉庫に持ち込んだ。午後6時30分2023年8月9日、リンは金を金庫に返却するために、青いキャンバスバッグ（顧客の金の箱が入っていた）を緩衝倉庫に運んでいるところを目撃された。

捜査機関に対し、リン容疑者はSJCの金246両を盗んだこと、また、抵当に入れた金と購入した金の交換を誰にも知られず、助けも受けず、隠蔽もせず、単独で行ったことを自白した。

捜査機関は被告人の証言が事件の内容と一致していると考えている。さらに、TP銀行のカメラデータ抽出により、財務担当官による犯罪行為の全過程が記録された。

捜査文書によると、リン容疑者は犯罪を隠蔽するため、資産調査のたびに、売買した金が入った金庫にSJCの金246両を戻していた。

検査と棚卸のプロセスにおいて、被告は積極的に金の棚卸しを行い、棚卸チームのメンバーにデータを読み取って記録し、帳簿と比較したため、長期間にわたって、財務管理委員会のメンバーと抜き打ちおよび定期検査チームのメンバーは、金庫に不足を発見せず、すべての日常、定期、抜き打ち棚卸記録は量が十分でした。

資産は銀行の監視カメラの前で直接数えられたが、問題は発生しなかった。したがって、実際の資産検査の結果は帳簿上の数量と一致します。

本社ビジネスセンターのカスタマーサービスディレクターである Le Thi Hang 氏の証言によると、毎日の金庫を数える際、量が多すぎたため、倉庫内のすべての種類の資産を数えていなかったとのことです。事前に封印された資産の場合は、外側のクランプに記載されている数量のみを確認し、記録します。

ハンさんは金銭倉庫の棚卸しに参加し、棚卸しを監督し、実際の帳簿とシステムの間で数量を比較する仕事をしています。金庫内の金貨や金貨の数は毎日数えられており、さらに抜き打ち検査、定期検査、6か月ごと、1年ごとの検査でも金貨の不足は発見されなかったため、ハンさんはリンさんがいつ金貨を持ち去ったのか知らなかった。

リン氏が金を持ち出したのは2017年7月6日と判明した。当時の倉庫管理委員会メンバーには、本社取引センター長、顧客サービス部長、検査官などが含まれていた。

捜査機関によれば、上記人物らとグエン・ヴァン・リン被告人の共謀を断定する根拠はないという。上記の人物は全員、職務の遂行中、割り当てられた義務と任務を遂行したと宣言しました。

したがって、重大な結果をもたらした責任の欠如の罪で上記の個人を刑法に基づいて起訴する十分な根拠はありません。