公安省報道官のト・アン・ソ中将は1月2日午後、ダン・トリ紙の記者に対し、捜査警察庁がトラン・ヴァン・ヒエップ氏（ラムドン省人民委員会委員長）を賄賂受領の罪で起訴し、一時的に拘留したと語った。

捜査中、当局はトラン・ヴァン・ヒエップ氏がラムドン省のダイニン都市圏商業・観光・生態リゾートプロジェクトに関連して賄賂を受け取っていたと断定した。

以前、このプロジェクトに関連して、汚職・経済・密輸犯罪捜査警察局（C03、公安省）が賄賂受領犯罪の捜査のためラムドン省の主任監察官グエン・ゴック・アン氏を逮捕した。

さらに、政府庁舎の監視検査、苦情・告発の処理、汚職・密輸・貿易詐欺・偽造品の防止・撲滅（第1部）部長のトラン・ビック・ゴック氏が逮捕された。彼女は公務を遂行中に地位と権力を利用したとして告発された。

サイゴン・ダイニン社の所有権変更のプロセス

ラムドン省ドゥックトロン郡のダイニン商業・観光・生態リゾート都市エリア（サイゴン-ダイニンプロジェクトと呼ばれる）は、ドゥックトロン郡のフーホイ、ニンジャー、タヒネ、ニンロアンの4つのコミューンにまたがり、約3,600ヘクタールの面積を持ち、投資資金は約25兆VNDであると紹介されています。このプロジェクトは、ドゥック・チョン地区にあるミニチュア版ハロン湾ともいえるダイニン湖を対象としています。

このプロジェクトの投資家は、サイゴン・ダイ・ニン観光投資株式会社（サイゴン・ダイ・ニン社）です。この事業に関する情報や所有権の変更のプロセスは、ヴァン・ティン・ファット・グループで発生した、グエン・カオ・チ氏がチュオン・ミ・ラン氏と信託を悪用して財産を横領した事件の捜査の結論の中で、捜査警察庁（公安省）によって詳細に説明された。

したがって、サイゴン ダイ ニン カンパニーは、ラムドン省ダラット市第 3 区ドン ダー通り 9 番地に本社を置き、2010 年 1 月 7 日に発行された事業登録証明書に基づいて設立および運営されています。ファン ティ ホア氏が取締役会長、取締役、法定代表者を務めています。

設立時の定款資本金は3,000億ベトナムドンで、そのうちPhuong Nam Trading Company Limitedが2,730億ベトナムドンを出資し、残りは他の個人が出資した。同社は2017年10月10日に7回目の事業登録を変更し、定款資本金を2兆VNDに増額した。

サイゴン・ダイニンは設立以来、ラムドン省ドゥック・トロン地区のサイゴン・ダイニンプロジェクト1件のみ投資証明書を付与されている。

トリ氏とホア氏の間の合意によると、サイゴン・ダイニンは2020年12月2日に、定款資本の100％をベンタイン・ホールディングス・グループ株式会社（トリ氏が所有するカペラ・グループの子会社）に5兆ドンで売却する契約を締結した。その後、トリ氏はカペラ・ホスピタリティLLC（カペラ・グループの子会社）を利用して買い戻した。

2020年12月28日と2021年2月5日に、カペラ・ホスピタリティ社はサイゴン・ダイニン社の定款資本の51%を買収するために1兆5,300億ドンを支払いました。

2022年9月30日、トリ氏は弟のグエン・カオ・ドゥック氏にホア氏の定款資本の7％を追加で買収するよう依頼し、7000億ドンを支払った。

合計で、トリ氏は定款資本の58%を所有し、ホア氏に2兆2,300億ベトナムドンを支払った。支払いの資金源はカペラ社の内部資金とサコムバンクからの融資です。

定款資本金の58％を払った後、2021年1月28日にサイゴンダイニンは8回目の変更登記を行い、法定代表者がホア氏からトリ氏に変更されました。

チュオン・ミ・ランとの関係

トリ氏はサイゴン・ダイニン社の株式を購入した後、定款資本の100％を3兆ベトナムドンでチュオン・ミ・ラン氏に売却することに合意した。ラン氏はトリ氏に5回にわたり、総額2,000万ドル（4,635億ベトナムドン相当）の預金や送金を行った。

実際、トリ氏は100万ドル（232億ベトナムドン相当）と1270億ベトナムドンを受け取ったと告白しており、残りの1900万ドルについては支払いの進捗が記録されているだけで、まだお金を受け取っていなかった。

しかし、ラン氏はその後、サイゴン・ダイニン社の株を購入せず、ヴァン・ラン社の定款資本の10%を購入するために100万ドル（232億ドン）の保証金と1270億ドン、その他いくらかの金額を追加することにトリ氏と合意した。

サイゴン・ダイニンプロジェクトをめぐる論争

投資証明書は2010年後半に交付されましたが、13年経った現在もプロジェクトは未完了のままです。

2020年、政府検査局は事業の終了とプロジェクトのための土地の埋め立てを要請した。取消理由は、投資家が土地利用目的の変更後に財務上の義務を遵守せず、林産物回復記録を作成せず、変更された森林利用目的の区域に代替林を植林し森林資源を補償する義務を履行せずに道路建設を進めたためである。

2021年7月、政府監察当局はこの取り消し要求を取り下げた。省人民委員会は投資家に対し、2014年投資法に従ってプロジェクトスケジュールを延長しプロジェクトを調整する手続きを行うとともに、2013年土地法に従って土地利用を延長するよう指示した。政府検査局は投資家に対し、約束どおりにプロジェクトを完了し、承認された規模に従って投資を実施するよう要求した。

その後、サイゴン・ダイニン社はラムドン省当局に対し、プロジェクト実施の進捗状況とプロジェクト総投資額の調整を検討するよう要請した。投資家は総投資額を25兆VND超から30兆2000億VND超に増額することを提案した。同時に、土地利用の規模は変化しません。

さらに、このプロジェクトは多くの法的紛争にも巻き込まれてきました。ラムドン省財務省は2021年10月、このプロジェクトで失われた森林面積は257ヘクタール以上だと報告した。そのうち140ヘクタール以上は2016年以降、農業農村開発局によって保護区に指定されました。財務局は66億ドンを超える森林資源の補償額を承認し、サイゴン・ダイニン社が全額支払いました。

残りの117ヘクタールの森林面積は3,449立方メートルの保護区域と定められています。同省は補償額が120億ドン以上となると判断した。