12月29日、ニントゥアン省捜査警察庁は、詐欺と財産横領の行為を捜査するため、グエン・ティ・ホアイ・フィ（38歳、ファンラン・タップチャム市タンソン区在住）を起訴し、4か月間仮拘留するよう命じる決定を下した。

捜査機関によると、2021年5月、Phi容疑者はD.NTさん（ファンラン・タップチャム市在住）の知人を通じてその信頼を利用し、自身のレッドブックを抵当に入れてTさんから50億ドンを借り入れた。その目的はPhi容疑者が自ら説明した「プロジェクトへの投資、銀行ローンの返済」だった。

次に、フィさんはLTLさん（ニンフオック地区在住）の土地区画分割手続きを手伝うことを約束しました。具体的には、ファイ氏は、土地分割手続きを円滑に進めるため、Lさんに3ヘクタール以上の土地の譲渡を依頼し、作業完了後に名義をLさんに移転することを約束した。

しかし、Lさんが3ヘクタールの土地を譲渡した後、Phiさんは50億ドンの負債を返済するためにその土地をTさんに譲渡しました。

フィ容疑者はまた、「銀行の滞納金を払うためにパートタイムで働いていた」ことと、「銀行で働いている多くの人を知っていた」ため、親族に手数料を支払えたことも認めた。 HTLさん（ファンラン・タップチャム市在住）は、ピヒさんを信頼し、21億9000万ドンを貸与した。しかし、支払い期限が来ると、ファイは借金を回避する多くの理由を見つけました。

上記の手口で、Phiは他人から6,300万VND以上を詐取し、横領した。ピィ社はまた、同銀行から6億4000万ドンを借り入れた。

グエン・ジア