Comme l'a rapporté VietNamNet , l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de publier les conclusions de l'enquête sur l'affaire Van Thinh Phat et a proposé de poursuivre 86 accusés pour 7 chefs d'accusation.

Selon les conclusions de l'enquête, pendant la période d'élaboration, d'approbation et de mise en œuvre du plan de restructuration de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) en 2017-2018 par l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire (TTGSNH) sous la Banque d'État du Vietnam (SBV), 3 équipes d'inspection ont travaillé avec la SCB. Les conclusions de l'enquête ont indiqué que, parmi les trois équipes d'inspection ci-dessus, l'équipe d'inspection interdisciplinaire 2017-2018 avait une portée et un contenu d'inspection complets pour la SCB Bank.

Les résultats de l'inspection constituent la base d'une évaluation correcte de la situation, de l'état du crédit, des créances douteuses, de la structure de la dette de la SCB Bank conformément au plan de restructuration pour la période 2015-2019, de l'état de l'actionnariat, du contrôle et de la gestion de la SCB de Mme Truong My Lan, Van Thinh Phat Group.

Il appartient au Gouvernement et à la Banque d’État de trouver des solutions et des mesures appropriées. Toutefois, au cours du processus d'inspection à la SCB, des individus, dont des dirigeants de l'Agence d'inspection bancaire, le chef de la délégation, le chef adjoint de la délégation et des membres de l'équipe d'inspection, ont commis de graves violations, ont reçu de l'argent, des cadeaux et des avantages matériels de la SCB pour dissimuler, dissimuler et signaler de manière malhonnête et incomplète les résultats de l'inspection à la Banque d'État.

Cela a conduit la Banque d'État à ne pas disposer de suffisamment d'informations et de documents pour conseiller et orienter le traitement des violations de la SCB et empêcher les actes criminels de Mme Truong My Lan et de ses complices.

Histoire de « tais-toi et prends l'argent »

Concernant l'affaire Van Thinh Phat, Mme Do Thi Nhan, ancienne directrice du Département d'inspection et de surveillance bancaire II de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire (SBV), a été proposée pour être poursuivie pour le délit de réception de pots-de-vin.

Selon les conclusions de l'enquête, Mme Nhan était la cheffe de l'équipe d'inspection et la personne responsable de l'équipe d'inspection, principalement responsable des résultats de l'inspection de la SCB Bank.

Lors de l'inspection à la SCB Bank, Mme Do Thi Nhan a reçu un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars par l'intermédiaire des dirigeants de la SCB, M. Dinh Van Thanh (ancien président) et Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général).

Plus précisément, vers mars 2018, M. Thanh et M. Van se sont rendus à Hanoi et se sont rendus au bureau de Mme Nhan au siège de l'Agence de sécurité nationale, 25 Ly Thuong Kiet (Hanoï), et ont remis à Mme Nhan un sac de cerises et un sac contenant 200 000 USD. Mme Nhan a ramené l’argent à la maison et l’a gardé.

D'octobre à décembre 2018, pendant la période de rédaction de la conclusion de l'inspection, de consultation avec les ministères et les branches concernés, puis de publication de la conclusion de l'inspection à la SCB Bank, M. Vo Tan Hoang Van et Nguyen Tuan Nam (le chauffeur de M. Van) ont apporté des boîtes en polystyrène contenant des dollars américains à Mme Nhan à trois reprises.

Après chaque fois qu'elle donnait de l'argent chez elle, Mme Nhan demandait à M. Vo Tan Hoang Van quel genre d'argent ? M. Van a déclaré que l'argent provenait de Mme Truong My Lan pour remercier Mme Nhan d'avoir aidé et soutenu le SCB pendant le processus d'inspection.

Après avoir reçu l'argent, Mme Nhan l'a caché dans sa chambre privée dans l'appartement de l'immeuble Mandarin (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi), et ne l'a utilisé à rien.

En décembre 2022, après que l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a lancé une affaire de fraude et d'appropriation de biens au sein du groupe Van Thinh Phat et des unités apparentées, Mme Nhan a divisé l'argent en deux parties. Le défendeur a apporté 2,6 millions de dollars américains à déposer au domicile d'un parent dans la ville de Nam Dinh. Mme Nhan a mis l'argent restant dans une boîte en fer, l'a verrouillée et l'a apportée chez son demi-frère et l'a mise dans le placard de la chambre. Mme Nhan a verrouillé l'armoire et a pris la clé.

Mme Nhan a affirmé que les personnes qui ont reçu l'argent qu'elle a envoyé n'avaient absolument aucune idée de l'origine de l'argent parce qu'elles n'ont rien demandé et Mme Nhan n'a absolument rien dit.

Le jeune frère a confirmé que Mme Nhan lui avait demandé de garder la boîte en fer dans un placard chez elle et la lui avait volontairement remise. Le produit de la vente s'est élevé à 3 millions de dollars. Un proche de Nam Dinh a avoué que Mme Nhan avait apporté de l'argent pour le déposer à deux reprises, une fois 1,4 million de dollars et une fois 1,2 million de dollars. Cette personne ignorait complètement la provenance de l’argent.

Plus tard, Mme Nhan a contacté M. Van à plusieurs reprises pour lui rendre l’argent, mais il n’est pas venu le récupérer.

À l'Agence de police d'enquête, Mme Nhan a admis que Mme Truong My Lan avait demandé à Mme Nhan de soutenir et d'aider le SCB à publier prochainement la conclusion de l'inspection.

L'agence d'enquête estime que Mme Nhan a dissimulé, dissimulé et rapporté de manière malhonnête et incomplète les résultats de l'inspection à la Banque d'État, ce qui a conduit la Banque d'État à ne pas disposer de suffisamment d'informations et de documents pour conseiller et diriger le traitement des violations de la Banque SCB, empêchant ainsi les crimes de Truong My Lan et de ses complices, entraînant des conséquences particulièrement graves.

Le défendeur Nhan a ordonné à ses subordonnés d'ignorer les données de classification des créances douteuses de près de 38 000 milliards de VND, de constituer des provisions pour risques de plus de 18 700 milliards de VND et de confisquer des revenus de plus de 3 093 milliards de VND pour 3 projets (Mui Den Do, 6A et Royal Garden)... ; au profit de la Banque SCB pour légitimer, inclure dans le rapport de l'équipe d'inspection, le projet de conclusion d'inspection et le rapport au Gouvernement.

Mme Nhan a également été accusée d’avoir fait des rapports malhonnêtes, incomplets et d’avoir déformé les résultats des inspections de manière à minimiser les violations ; créer les conditions pour aider la SCB Bank à poursuivre sa restructuration.