Le 28 mars, des informations du département de police de Ho Chi Minh-Ville ont indiqué qu'ils venaient de terminer l'enquête et de transférer le dossier au Parquet populaire du même niveau pour proposer de poursuivre 24 accusés dans le réseau d'extraction illégale de sable et d'autres activités illégales dirigées par Truong Van Chinh (39 ans, de Lam Dong).

Trois autres suspects sont également impliqués dans ce gang criminel, mais l'Agence de police d'enquête enquête sur une autre affaire indépendante et la traitera plus tard.

Il a été proposé que les accusés soient poursuivis pour des crimes tels que : Violation de la réglementation sur l’exploitation des ressources ; Corruption; Courtier en corruption; Blanchiment d'argent; Profiter de sa position et de son pouvoir dans l’exercice de ses fonctions officielles ; Consommation de biens obtenus par autrui par le biais d’un crime ; Appropriation frauduleuse de biens.

Auparavant, dans la soirée du 5 mai 2022, la Force des Eaux II - Département de la Police de la Circulation - Ministère de la Sécurité Publique a patrouillé et contrôlé la zone côtière de Con Ngua dans le district de Can Gio, Ho Chi Minh-Ville et a découvert 12 navires équipés d'équipements d'aspiration de sable d'une capacité de charge de 591 à 1 793 tonnes, soupçonnés d'activités illégales d'extraction de sable.

Le groupe de travail s'est approché et a fait un compte rendu ; Dans le même temps, ils ont inspecté 3 barges ancrées au confluent de la rivière Vam Tuan dans le district de Can Giuoc, province de Long An.

Le Département de la police de la circulation du ministère de la Sécurité publique a transmis l'affaire au Département d'enquête de la police de Ho Chi Minh-Ville pour élargir l'enquête et la traiter conformément à son autorité.

Dès le début, la police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi Truong Van Chinh et deux autres personnes pour le délit de « violation des réglementations sur l'exploitation des ressources ».

L'enquête a déterminé que de début février à début mai 2022, Chinh a organisé et exploité une ligne d'extraction de sable illégale dans la zone maritime de Con Ngua (dans le district de Can Gio), comprenant 9 navires d'aspiration immatriculés dans différentes provinces et villes telles que Hai Duong, Dong Nai et la ville de Hai Phong.

Chinh et d'autres sujets ont loué davantage de navires pour exploiter et vendre illégalement du sable. Chinh et les capitaines de navires ont un groupe de zalo à échanger ; En même temps, utilisez des codes pour communiquer et donner des instructions au sein du groupe, comme par exemple : lorsque vous allez draguer du sable, envoyez un SMS « allons boire un verre », « éteignez les lumières » et si vous ne pouvez pas draguer du sable, envoyez un SMS « ne pas boire ».

Pour éviter d'être détecté par les autorités, Chinh a organisé l'extraction et la consommation illégales de sable à partir de 18 heures. jusqu'à 4 heures du matin le lendemain.

Au cours du processus d'élargissement de l'enquête, l'Agence de police d'enquête a poursuivi 24 autres personnes, dont la plupart sont originaires de Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong...

Dans lequel, l'Agence de police d'enquête a poursuivi Bui Van Song (secrétaire adjoint permanent, président du Conseil populaire de la commune de Minh Hoa) et Pham Thi Hoa - vice-président du Comité populaire de la commune de Minh Hoa, ville de Kinh Mon, province de Hai Duong) pour le crime de « Profiter de la position et du pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ».

Après enquête, il a été déterminé que le défendeur Song est le mari de Truong Thi Minh (propriétaire d'un bateau de pêche). Lorsque le navire minier de Minh a été arrêté par les autorités, Song a demandé à Pham Thi Hoa de signer la confirmation pour légaliser les documents d'autorisation, qui ont été signés après l'arrestation des navires miniers, pour aider les sujets à légaliser les documents pour demander le retour des dragues à sable.

Ou comme l'Agence de police d'enquête a clarifié les activités de corruption et de fraude liées aux sujets de l'affaire. Plus précisément, lorsque des navires d’extraction de sable ont été découverts, inspectés et détenus, les personnes concernées ont tenté de demander aux gens de « gérer l’affaire ».

Certains sujets, bien que n'ayant pas l'autorité ou la capacité d'aider d'autres sujets à exploiter le sable, promettent, négocient et reçoivent néanmoins de l'argent d'autres sujets pour répondre à leurs besoins personnels.

La police de Ho Chi Minh-Ville a également poursuivi Truong Van Chinh et Truong Van Thang pour le crime de « versement de pots-de-vin » ; a poursuivi Bui Van Cuong (41 ans, de la ville de Da Nang) pour le crime de « courtage de corruption » et a poursuivi Trinh Van Hung (45 ans, de Thanh Hoa, ancien officier du département de la logistique - ministère de la Sécurité publique) pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Le département de police de Ho Chi Minh-Ville s’est attaché à enquêter et à clarifier les flux de trésorerie et les sources de revenus provenant des activités minières illégales ; Les résultats de l’enquête ont déterminé que les proches de certains sujets avaient dissimulé l’origine des revenus illégaux susmentionnés. L'agence d'enquête a poursuivi deux personnes pour le délit de « blanchiment d'argent ».