Vente de produits de luxe en ligne avec un chiffre d'affaires « énorme » de 834 milliards de VND, détenu pour fraude fiscale de 12,5 milliards de VND

Le 10 juillet, la police de la ville de Hanoi a déclaré que le département de la police criminelle avait arrêté Nguyen Thi Thu Huong (38 ans, résidant dans le quartier de Lang, Hanoi) pour enquêter sur une évasion fiscale.

Auparavant, grâce à un travail de compréhension de la situation liée aux activités de commerce électronique, de fourniture de services et de biens sur les réseaux sociaux, le Département de la police économique a découvert que Mme Huong présentait des signes d'évasion fiscale.

La police a déterminé que de 2020 à aujourd'hui, Huong a vendu de nombreux produits tels que des accessoires, des sacs à main, des montres, des diamants... de nombreuses marques mondiales célèbres (Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes...) sur la fanpage Facebook "Hyclothet - New things by hy", le groupe de vente privé fermé "Hycloset - Hang Hieu Authentic" et le groupe de discussion Zalo "Vip Hycloset".

Dans un premier temps, les autorités ont déterminé que les activités commerciales du suspect Huong généraient des revenus exceptionnellement importants, dépassant 834 milliards de dongs. Cependant, Huong n'a pas déclaré ni payé ses impôts conformément à la réglementation, échappant ainsi à plus de 12,5 milliards de dongs.

L'agence d'enquête a convoqué Nguyen Thi Thu Huong et six employés qui ont fermé les commandes, emballé les marchandises, vérifié les messages et fait de la publicité.

Au poste de police, les suspects ont avoué leurs crimes.

Le 9 juillet, la police de Hanoï a procédé à une perquisition d'urgence au domicile de Nguyen Thi Thu Huong, au point de vente en direct et à l'entrepôt, saisissant de nombreux sacs à main, montres, diamants et accessoires de grandes marques de mode, pour une valeur totale estimée à près de 10 milliards de dôngs. La plupart de ces objets étaient dépourvus de factures, de documents et d'origine.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête continue d'élargir l'enquête et de traiter les sujets conformément à la réglementation.