Kolmen äskettäin sakotetun suuren öljy- ja kaasuyhtiön henkilöllisyydet on paljastettu.

Tälle yksikölle määrättiin 85 miljoonan Vietnamin dongin sakko hallinnollisista rikkomuksista ja sen öljytuotteiden tuonti- ja vientilupa peruutettiin 45 päiväksi (6. maaliskuuta - 21. huhtikuuta).

Thien Minh Duc Group Joint Stock Company perustettiin vuonna 2001, ja se harjoittaa monipuolista liiketoimintaa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Sen päätoimialoja ovat öljy, nesteytetty öljykaasu, paperinvalmistus, pakkaus, logistiikka ja kuljetus.

Yritystä edustaa laillisesti Chu Thi Thanh, herra Chu Dang Khoan (tunnettu lempinimestään "timanttimoguli") äiti.

Syyskuussa 2023 tämän yhtiön rekisteröity pääoma oli yli 2 000 miljardia Vietnamin dongia. Tästä Chu Thi Thanh omisti 77,15 %, Chu Dang Khoa 22,77 % ja toinen yksityishenkilö 0,08 %.

Valtion tarkastusviraston viime vuoden lopulla laatimassa öljytuotteita koskevassa tarkastuskertomuksessa todettiin, että Thien Minh Duc Group Joint Stock Company oli jatkuvasti tehnyt virheellisiä ja puutteellisia ympäristönsuojeluveron alku- ja kuukausittaisia ​​ilmoituksia, jättänyt veroilmoituksen tekemättä ja antanut epärehellisiä ilmoituksia maksettavan ympäristönsuojeluveron määrästä.

Vaikka Thien Minh Duc -konsernin osakeyhtiö oli velkaa valtion budjetille, se lainasi silti 7 485 miljardia Vietnamin dongia herra Chu Dang Khoalle ja neiti Chu Thi Thanhille (Thien Minh Duc -konsernin osakeyhtiön puheenjohtaja), mikä on ristiriidassa lakien kanssa.

Tarkastustulosten mukaan Thien Minh Duc Group Joint Stock Company on myös yksi monista keskeisistä kauppiaista, jotka ovat väärinkäyttäneet polttoaineen hinnanvakautusrahastoa, jättämällä varoja siirtämättä polttoaineen hinnanvakautusrahastoon ja jättämällä ne sen sijaan yhtiön maksutilille.

Mitä rikkomuksia Trung Linh Phat teki?

Myös Trung Linh Phat Co., Ltd.:n toimilupa peruutettiin kuukaudeksi (19. kesäkuuta - 19. heinäkuuta) ja sille määrättiin 245 miljoonan Vietnamin dongin sakko, koska se ei täyttänyt jakelujärjestelmää koskevia ehtoja, ei ylläpitänyt pakollista varantotasoa tai piti yllä vähimmäistasoa alhaisempaa tasoa sekä syyllistyi petokseen jakelujärjestelmän ilmoittamisessa ja rekisteröinnissä.

Trung Linh Phat Co., Ltd. on 100-prosenttisesti yksityisomistuksessa oleva yritys, joka toimii öljytuotteiden kauppana, tukku- ja vähittäiskauppana sekä muilla aloilla. Yritykselle myönnettiin öljynjakelijan kelpoisuustodistus nro 188 12. kesäkuuta 2018 ja öljyn vienti- ja tuontilupa nro 49 8. tammikuuta 2021 teollisuus- ja kauppaministeriön toimesta.

Verkkosivuillaan yritys esittelee itsensä toimivan useilla toimialoilla: öljykauppa, kuljetus, ravintola- ja hotelliala, matkailu- ja lomakeskuspalvelut sekä tuonti/vienti.

Aiemmin tälle yritykselle määrättiin sakko myös polttoaineiden hinnanvakautusrahaston saldon siirtämättä jättämisestä pankkitililleen. Maaliskuussa teollisuus- ja kauppaministeriö vaati yritystä maksamaan takaisin yli 26 miljardin Vietnamin dongin velan polttoaineiden hinnanvakautusrahastolle marraskuusta 2023 alkaen.

Teollisuus- ja kauppaministeriön öljytuotteiden tarkastuksen päätelmien mukaan Trung Linh Phat Co., Ltd., vaikka se onkin keskeinen jakelija, mainittiin myös luettelossa yrityksistä, jotka tuovat dieselpolttoainetta teollisuus- ja kauppaministeriön vuonna 2021 asettaman tuontikiintiön alapuolella, kuten 22. joulukuuta 2021 päivätyssä virallisessa kirjeessä nro 8266 todetaan.

Tämä yritys ei myöskään toimittanut rekisteröintimuutoksia teollisuus- ja kauppaministeriölle, kun kauppiaiden öljynjakelujärjestelmässä tapahtui muutoksia.

Samaan aikaan Appollo Oil Joint Stock Companylle määrättiin 800 miljoonan Vietnamin dongin sakko. Yhtiölle määrättiin 100 miljoonan Vietnamin dongin sakko öljytuotteiden myymisestä jakeluverkostonsa ulkopuolisille tahoille ja rekisteröimättä jakeluverkostoa.

Lisäksi sääntelyvirasto laajensi tutkintaansa 14 yritykseen, jotka ostivat ja myivät öljytuotteita Appollo Oilin kanssa, ja havaitsi lukuisia rikkomuksia, kuten öljytuotteiden ostamista tai myymistä jakeluverkon ulkopuolisten tahojen kanssa. Tämän seurauksena yritykselle määrättiin 700 miljoonan Vietnamin dongin lisäsakot.