هویت سه شرکت بزرگ نفت و گاز که اخیراً جریمه شده‌اند، فاش شده است.

این نهاد به دلیل تخلفات اداری به پرداخت ۸۵ میلیون دونگ ویتنام جریمه شد و مجوز واردات و صادرات فرآورده‌های نفتی آن به مدت ۴۵ روز (۶ مارس - ۲۱ آوریل) لغو گردید.

شرکت سهامی گروه تین مین دوک در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد و در فعالیت‌های تجاری متنوعی در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کند و ستون‌های اصلی آن نفت، گاز مایع، تولید کاغذ، بسته‌بندی، لجستیک و حمل و نقل است.

این شرکت به طور قانونی توسط خانم چو تی تان، مادر آقای چو دانگ خوآ (که به خاطر لقبش "سرمایه‌دار الماس" معروف است) نمایندگی می‌شود.

در سپتامبر ۲۰۲۳، این شرکت سرمایه ثبت‌شده‌ای بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد دانگ دانگ داشت. از این میزان، خانم چو تی تان ۷۷.۱۵٪، آقای چو دانگ خوآ ۲۲.۷۷٪ و فرد دیگری ۰.۰۸٪ را در اختیار داشتند.

در گزارش بازرسی اداره بازرسی دولت در مورد فرآورده‌های نفتی در پایان سال گذشته، مشخص شد که شرکت سهامی گروه تین مین دوک به طور مداوم اظهارنامه‌های اولیه و ماهانه نادرست و ناقصی از مالیات حفاظت از محیط زیست ارائه داده است؛ از اظهار مالیات خودداری کرده است؛ و اظهارنامه‌های نادرستی از میزان مالیات حفاظت از محیط زیست قابل پرداخت ارائه داده است.

با وجود بدهی به بودجه دولتی، شرکت سهامی گروه تین مین دوک همچنان 7485 میلیارد دانگ دانگ به آقای چو دانگ خوآ و خانم چو تی تان (رئیس شرکت سهامی گروه تین مین دوک) وام داده است که با مقررات قانونی مغایرت دارد.

علاوه بر این، طبق یافته‌های بازرسی، شرکت سهامی گروه تین مین دوک نیز یکی از معامله‌گران کلیدی متعددی است که از صندوق تثبیت قیمت سوخت سوءاستفاده کرده و وجوه را به صندوق تثبیت قیمت سوخت منتقل نکرده و در عوض آنها را در حساب پرداخت شرکت باقی گذاشته است.

ترونگ لین فات چه تخلفاتی مرتکب شده است؟

همچنین مجوز شرکت Trung Linh Phat به مدت یک ماه (19 ژوئن - 19 ژوئیه) لغو و به دلیل عدم رعایت شرایط مربوط به سیستم توزیع، عدم حفظ سطح ذخیره اجباری یا حفظ سطح پایین‌تر از حداقل و ارتکاب تقلب در اظهارنامه و ثبت سیستم توزیع، 245 میلیون دونگ ویتنام جریمه شد.

شرکت ترونگ لینه فات، یک شرکت ۱۰۰٪ خصوصی است که در زمینه تجارت، عمده فروشی و خرده فروشی فرآورده های نفتی و برخی زمینه های دیگر فعالیت می کند. این شرکت در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸، گواهینامه صلاحیت توزیع نفت شماره ۱۸۸ و در ۸ ژانویه ۲۰۲۱، مجوز کسب و کار صادرات و واردات نفت شماره ۴۹ را از وزارت صنعت و تجارت دریافت کرد.

این شرکت در وب‌سایت خود، خود را در بخش‌های مختلفی معرفی می‌کند: تجارت نفت، حمل و نقل، رستوران و هتلداری، خدمات گردشگری و تفریحی ، و واردات/صادرات.

پیش از این، این شرکت به دلیل عدم انتقال موجودی صندوق تثبیت قیمت سوخت به حساب سپرده بانکی خود نیز جریمه شده بود. در ماه مارس، وزارت صنعت و تجارت از این شرکت خواست تا بیش از ۲۶ میلیارد دانگ ویتنامی بدهی خود به صندوق تثبیت قیمت سوخت را از نوامبر ۲۰۲۳ بازپرداخت کند.

طبق نتایج بازرسی فرآورده‌های نفتی وزارت صنعت و تجارت، شرکت ترونگ لینه فات، با وجود اینکه توزیع‌کننده اصلی است، همانطور که در نامه رسمی شماره ۸۲۶۶ مورخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ آمده است، در فهرست شرکت‌هایی که سوخت دیزل را کمتر از سهمیه وارداتی اختصاص داده شده توسط وزارت صنعت و تجارت در سال ۲۰۲۱ وارد می‌کنند، نیز قرار گرفته است.

این شرکت همچنین در زمان ایجاد تغییرات در سیستم توزیع نفت تاجران، از ارائه اصلاحات ثبت به وزارت صنعت و تجارت خودداری کرد.

در همین حال، شرکت سهامی آپولو اویل به دلیل فروش فرآورده‌های نفتی به اشخاص خارج از سیستم توزیع خود و بدون ثبت شبکه توزیع، به پرداخت جریمه ۸۰۰ میلیون دانگ ویتنام محکوم شد.

علاوه بر این، آژانس نظارتی تحقیقات خود را به ۱۴ کسب و کاری که با شرکت آپولو اویل فرآورده‌های نفتی خرید و فروش می‌کردند، گسترش داد و تخلفات متعددی مانند خرید یا فروش فرآورده‌های نفتی با اشخاص خارج از سیستم توزیع را کشف کرد. در نتیجه، این شرکت ۷۰۰ میلیون دونگ ویتنام دیگر جریمه شد.