Caso Van Thinh Phat: Recaudación de miles de millones de dongs y una serie de propiedades inmobiliarias de los acusados

[anuncio_1]

Confiscar bienes inmuebles y dinero en efectivo de los acusados para asegurar la ejecución de la sentencia

La fase 1 del caso en Van Thinh Phat Group ha finalizado. Según el informe de SCB sobre 1.284 préstamos del acusado Truong My Lan, hasta el 1 de abril, varios préstamos se han pagado en su totalidad, tanto el capital como los intereses, por un monto total de más de 2 billones de VND. Actualmente, el número de préstamos del acusado Lan ha disminuido a 1.243, correspondientes a 1.122 códigos de activos garantizados.

Por lo tanto, la cantidad de daños que la Sra. Lan es responsable de compensar se reduce a 673,8 mil millones de VND, incluida la cantidad deducida a Duong Tan Truoc (director general de Tuong Viet Company) y a varios otros acusados para remediar las consecuencias.

El Tribunal Popular decidió entregar estos 1.122 códigos de activos a la SCB para su gestión y manejo continuo. Durante el proceso de manejo de activos para recuperar la deuda, si queda alguno, coordinar con el Departamento de Policía Económica (C03, Ministerio de Seguridad Pública) para determinar qué activos pertenecen a Truong My Lan y utilizarlos para asegurar otras obligaciones de compensación del acusado en el caso.

El panel de jueces también dijo que durante el proceso de resolución del caso, recolectaron cuadernos de los asistentes de la Sra. Truong My Lan, que mostraban que la cantidad de 108.000 billones de VND y 14,7 millones de dólares transportados al edificio Van Thinh Phat no solo provenía de SCB sino también de bonos.

Por lo tanto, el Tribunal Popular solicitó que el Departamento C03 y la Fiscalía Popular Suprema, durante el proceso de ampliación de la investigación del caso, continúen aclarando las violaciones en torno a esta cantidad de dinero como base para la solución en la fase 2.

Según el Tribunal Popular, el acusado Truong My Lan tomó dinero de SCB para invertir y transferir muchos proyectos que estaban siendo confiscados sin documentos legales claros. Por tanto, el Tribunal Popular recomienda que el organismo de investigación continúe verificando y esclareciendo los bienes inmuebles y proyectos relacionados con el demandado que no han sido resueltos en este caso para determinar la naturaleza correcta y resolverlos de acuerdo con lo dispuesto en la ley, asegurando la incautación para remediar el daño.

Además, el Tribunal Popular también continuó incautando y reteniendo temporalmente bienes inmuebles, acciones, certificados de derecho de uso de tierras, libretas de ahorro y otros activos de la Compañía bajo el nombre de Van Thinh Phat Group o asignados a individuos, de los acusados y otras personas relacionadas para asegurar la ejecución de las obligaciones correspondientes.

Además, el Tribunal Popular obligó al acusado Duong Tan Truoc a seguir indemnizando a SCB más de 692 mil millones de VND. En caso de que los activos de la pareja del acusado Truoc no sean suficientes, todos los activos actualmente incautados del acusado Cao Viet Dung se utilizarán para garantizar la obligación de compensación continua del acusado Truoc. El tribunal ordenó al acusado Truoc devolver la cantidad de 2,204 mil millones de VND, esta cantidad se deducirá de la obligación del acusado Truong My Lan.

Obligar al acusado Nguyen Thanh Tung y a Dong Phuong Petroleum Company a compensar a SCB con 443 mil millones de VND, transferir 300 mil millones de VND que el Sr. Nguyen Van Hao pagó para compensar al acusado Truong My Lan a través de SCB para deducir de las obligaciones del acusado Truong My Lan en el caso.

La policía está investigando la fase 2 del caso.

Respecto al caso ocurrido en Van Thinh Phat Group, SCB Bank y unidades relacionadas, en una conferencia de prensa sobre la situación y los resultados del trabajo policial en 2023, el Mayor General Nguyen Van Thanh, Subdirector del Departamento de Policía de Investigación de Delitos Económicos, dijo que este es un gran caso, con una gran cantidad de acusados y personas involucradas. Por ello, el organismo de investigación dividió el caso a investigar en dos fases.

En la fase 2, el Ministerio de Seguridad Pública se centró en investigar dos delitos principales: "Apropiación fraudulenta de propiedad" relacionada con bonos y "Lavado de dinero" relacionado con Van Thinh Phat Group.

Respecto al acto de “lavado de dinero”, el mayor general Thanh dijo que el dinero que el acusado Truong My Lan retiró a través de actividades bancarias fue invertido por este acusado, comprando bienes raíces en todo el país y transfiriendo una parte al extranjero.

Respecto a la emisión fraudulenta de bonos, el mayor general Thanh dijo que la agencia de investigación determinó inicialmente que el acusado Truong My Lan había emitido 25 paquetes de bonos a través de 4 empresas. Estos bonos tienen un valor total de más de 30 billones de VND y fueron vendidos a compradores (tenedores de bonos) con el fin de recaudar dinero y luego apropiárselo.

Se confiscaron una serie de propiedades inmobiliarias relacionadas con Truong My Lan y Tuan Chau Group.

Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación está impidiendo la transferencia de 8 propiedades inmobiliarias de Au Lac (propiedad del Sr. Dao Hong Tuyen) debido al acuerdo de cooperación con el acusado Truong My Lan.

El tribunal ordena a Quoc Cuong Gia Lai pagar al acusado Truong My Lan más de 2.882 millones de VND

En respuesta a la solicitud de la empresa Quoc Cuong Gia Lai de levantar la incautación de 6 bienes inmuebles, el tribunal anunció que la incautación se levantaría cuando la empresa devolviera la cantidad de más de 2.882 mil millones de VND que recibió del acusado Truong My Lan.