El 6 de febrero, la Policía Provincial de Binh Dinh celebró una ceremonia para otorgar certificados de mérito del Director de la Policía Provincial de Binh Dinh a dos empleados bancarios por prevenir con éxito un caso de fraude inmobiliario. Los dos empleados que recibieron certificados de mérito son la Sra. Che Thi Ngoc Linh (41 años) y el Sr. Dang Quang Thach (33 años, ambos residentes en la ciudad de Quy Nhon, Binh Dinh), ambos empleados del Banco BIDV, sucursal Binh Dinh.

Según el Departamento de Seguridad Económica de la Policía Provincial de Binh Dinh, el 21 de noviembre de 2023, el Sr. NTS (en la ciudad de Quy Nhon, Binh Dinh) fue a la sede de la sucursal BIDV Binh Dinh para completar los procedimientos para abrir una nueva cuenta, cambiar el número de teléfono y volver a emitir la contraseña de Smart Banking.

Durante el proceso de trabajo, al notar que el cliente tenía muchas expresiones extrañas (inquieto, preocupado, miraba mucho a su alrededor), el Sr. Dang Quang Thach vino proactivamente a hablar y buscar información.

Al hablar con el Sr. Thach, el Sr. S. dijo que había recibido muchas llamadas telefónicas de un grupo de personas que decían ser policías y lo amenazaban con estar involucrado en una red de lavado de dinero en la ciudad de Ho Chi Minh. Un grupo de personas que decían ser policías le preguntó al Sr. S. sobre su saldo bancario y el Sr. S. respondió que tenía alrededor de 500 millones de VND.

Este grupo de personas le pidió al Sr. S. que abriera una nueva cuenta bancaria, comprara una nueva tarjeta SIM, comprara un nuevo teléfono, alquilara una habitación de hotel solo para hacer llamadas telefónicas y fuera al banco para depositar la cantidad anterior en su propia cuenta nueva y les proporcionara la contraseña...

Durante la conversación con el Sr. Thach, el Sr. S. fue llamado repetidamente por un grupo de personas que decían ser policías, instándolos a pagar dinero y proporcionar contraseñas.

Al darse cuenta de que el cliente mostraba signos de haber sido estafado, el Sr. Thach le explicó y convenció al Sr. S. de no proporcionar la contraseña de Smart Banking a desconocidos y lo informó a los líderes de la agencia. Luego, el Sr. Thach le ordenó al Sr. S. que informara el incidente a la Policía de la ciudad de Quy Nhon.

Después de escuchar la explicación del banco y la policía, el Sr. S. supo que había sido estafado por lo que no proporcionó su contraseña de Smart Banking al grupo de desconocidos. Gracias a ello, el Sr. Thach logró evitar con éxito un fraude de 500 millones de VND, protegiendo la seguridad de los activos de los clientes.

En noviembre de 2023, la Sra. Che Thi Ngoc Linh evitó con éxito un caso de fraude al retirar dinero y apropiarse de bienes.

Durante este tiempo, el Sr. NVT (en el barrio de Ngo May, ciudad de Quy Nhon) fue a la Oficina de Transacciones Nguyen Thai Hoc, Banco BIDV, sucursal Binh Dinh, para solicitar el retiro de 500 millones de VND.

Durante el procedimiento, el Sr. T. la instó continuamente a retirar el dinero, pero su esposa y sus hijos le pidieron a la Sra. Linh que no lo retirara.

Al darse cuenta de que el cliente tenía muchos puntos sospechosos, la Sra. Linh investigó y se enteró de que el Sr. T. recibió una llamada telefónica de un número desconocido amenazándolo por estar involucrado en una red de narcotráfico, exigiéndole que retirara 500 millones de VND, los llevara a un hotel en la ciudad para entregar el dinero para no ser procesado, y que si no lo hacía, su vida correría peligro.

Sospechando que el Sr. T. había sido defraudado de su propiedad, la Sra. Linh no llevó a cabo el procedimiento de retiro y lo informó a los líderes de la unidad. Después de eso, la Sra. Linh y los líderes del banco pidieron al Sr. T. que no transfiriera dinero a pedido de un extraño e instruyeron a la familia que fuera a la Policía del Barrio Ngo May para denunciar. Después de escuchar la explicación del banco y la policía, el señor T. supo que había sido estafado por lo que no retiró el dinero.