Vom Gipfel des Superreichtums bis zu den Betrugsvorwürfen gegen Herrn Tran Qui Thanh

Berühmter Geschäftsinhaber

Herr Tran Qui Thanh ist der Gründer der Tan Hiep Phat Group (mit Hauptsitz in Thuan An City, Provinz Binh Duong ). Dieses Unternehmen war früher führend in der Getränkeindustrie in Vietnam.

Tan Hiep Phat wurde 1994 gegründet. Es handelt sich um eines der größten und reichsten Privatunternehmen Vietnams, das jedoch auch voller Skandale ist.

Tan Hiep Phat ist ein Familienunternehmen und erzielt sehr hohe Gewinne. In manchen Jahren übertraf der Gewinn sogar ausländische Giganten wie Pepsi und Coca-Cola. Auch die Gewinnspanne von Tan Hiep Phat ist sehr hoch.

Im Jahr 2019 enthüllte der Eigentümer von Tan Hiep Phat, der als superreich gilt und möglicherweise nur den zweiten Platz auf der Liste der reichsten Milliardäre Vietnams belegt, Pläne, 3 Milliarden US-Dollar für sein Ziel zu fordern, die Nummer 1 in der Getränkeindustrie in Südostasien zu werden. Dieser vietnamesische Riese hatte zuvor einen Deal über 2,5 Milliarden US-Dollar abgelehnt.

Laut Bloomberg sagte Herr Tran Qui Thanh damals, er suche nach einem strategischen Partner, der 3 Milliarden US-Dollar investieren und Tan Hiep Phat dabei helfen würde, der nächste „Red Bull“ in der Region zu werden.

Tan Hiep Phat rechnete damals damit, seinen Umsatz innerhalb der nächsten fünf Jahre auf 1 Milliarde USD zu verdoppeln und den Unternehmenswert auf 5 Milliarden USD zu steigern. Tan Hiep Phats Plan basierte auf einer Investition von 500 Millionen USD in drei Fabriken und der Planung weiterer 500 Millionen USD in der nächsten Phase.

Laut Forbes hatte Tan Hiep Phat bereits 2012 einen Kooperationsvorschlag des US-Unternehmens Coca-Cola mit einem Investitionswert von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar mit der Begründung abgelehnt, dass die beiden Seiten unterschiedliche Vorstellungen hätten.

Hätte er diesen historischen Fusions- und Übernahmedeal angenommen, wäre Herr Thanh wahrscheinlich noch vor dem Milliardär Pham Nhat Vuong auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt gelandet.

Mit seiner Erwähnung in ForbesBooks seit 2018 gilt Herr Tran Qui Thanh als ein weiteres vietnamesisches Gesicht, das schnell in die Liste der US-Dollar-Milliardäre einsteigen wird.

Allerdings war auch Tan Hiep Phat nach dem umstrittenen „Fliegen“-Vorfall in zahlreiche Skandale verwickelt. Der Umsatz von Tan Hiep Phat stagnierte zwischen 2014 und 2017 trotz der Inbetriebnahme der neuen Fabrik Nummer Eins Ha Nam . Ab 2018 gewann das Geschäft jedoch wieder an Wachstumsdynamik und konnte diese auch 2019 beibehalten, als die Fabrik Nummer Eins Chu Lai hinzukam und der Gruppe einen Umsatz von fast 1.400 Milliarden VND einbrachte.

Das Getränkegeschäft brachte Herrn Thanhs Familie viel Geld ein. Dies könnte auch der Hauptgrund dafür sein, dass er und seine Komplizen im Fall Pham Cong Danh und der Construction Bank über Spareinlagen von fast 6.000 Milliarden VND verfügten.

Gründung von 10 Immobilienunternehmen in einer Woche, die kontinuierlich erstklassige Grundstücke „halten“

In den letzten Jahren soll die Gruppe von Herrn Tran Qui Thanh in den Immobilienbereich expandiert sein. Tan Hiep Phat gründete eine Schuldenhandelsgesellschaft mit einem Kapital von 100 Milliarden VND, möglicherweise um in der Frühphase des Immobiliengeschäfts nach Grundstücksfonds zu suchen.

Im Zeitraum 2018–2019 machte die Familie des Eigentümers von Tan Hiep Phat auf sich aufmerksam, als sie mehr als 20 Unternehmen im Immobiliengeschäft mit einem Gesamtstammkapital von bis zu 20.000 Milliarden VND gründete.

Auf dem Höhepunkt des Erfolgs im Jahr 2019 gründeten die Frau von Herrn Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter (Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich) innerhalb von nur einer Woche zehn Immobilienunternehmen. Jedes Unternehmen verfügte über ein Grundkapital von 1.500 Milliarden VND.

Was die Eigentümerstruktur betrifft, so hält Frau Tran Uyen Phuong in der Regel 99,9 % des Kapitals dieser Unternehmen. Der verbleibende kleine Kapitalanteil wird von Frau Tran Ngoc Bich und Frau Pham Thi Nu, der Ehefrau von Herrn Tran Qui Thanh, gehalten.

Herr Thanh tritt selten als Aktionär von Immobilienunternehmen im Tan-Hiep-Phat-Ökosystem auf. Die meisten Kapitaleinlagen werden von seiner Frau und seinen beiden Töchtern geleistet.

Nur wenige Monate nach ihrer Gründung lösten sich zehn Immobilienunternehmen plötzlich auf, mit der gleichen Begründung: „Es gab keine Projekte, in die man investieren oder die man entwickeln konnte, und die Geschäftstätigkeit war ineffizient.“

Obwohl er erst seit wenigen Jahren in der Immobilienbranche tätig ist, besitzt die Familie von Herrn Thanh bereits Grundstücksfonds, die über die südlichen Provinzen verteilt sind.

Neben der Anhäufung von „sauberem Land“, um Rodungen zu vermeiden, besteht die Strategie der Familie des Eigentümers von Tan Hiep Phat auch darin, an Landauktionen teilzunehmen und kontinuierlich Auktionen für „goldenes Land“ zu gewinnen.

Seit seinem Einstieg in den Immobiliensektor hat Tan Hiep Phat still und leise Grundstücksfonds angehäuft. Die Immobilien des Unternehmens sind über verschiedene Provinzen und Städte verteilt, vor allem aber in den Städten Da Nang, Ho-Chi-Minh-Stadt und Ba Ria – Provinz Vung Tau.

Vorwürfe vor der Verhaftung von Tran Qui Thanh und seinem Sohn

Am Nachmittag des 10. April 2023 erließ die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Entscheidungen zur Strafverfolgung des Falls und zur Anklage von Herrn Tran Qui Thanh und seinen beiden Töchtern Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich wegen des Verbrechens des „Missbrauchs des Vertrauens zur Aneignung von Eigentum“.

Herr Tran Qui Thanh und seine drei Söhne wurden strafrechtlich verfolgt und untersucht, weil sie Kreditgeschäfte getätigt, aber gefälschte Kauf- und Verkaufsverträge unterzeichnet und sich anschließend Vermögenswerte von Unternehmen und Privatpersonen angeeignet hatten.

Vor der Verhaftung des Vaters und des Sohnes des Vorsitzenden von Tan Hiep Phat gab es zahlreiche Anschuldigungen. Ein typisches Beispiel ist die Anschuldigung von Herrn Le Van Lam – Direktor der Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company – gegen Herrn Tran Qui Thanh und seine drei Söhne.

In einem anderen Fall beschuldigte Herr Nguyen Van Chung Frau Tran Uyen Phuong und Herrn Nguyen Phi Long, Anzeichen von Betrug bei der Aneignung von Land in der Ho Hoc Lam Street im Bezirk Binh Tan zu haben.

Darüber hinaus beschuldigte Herr Lam Son Hoang (wohnhaft im Bezirk Phu Nhuan, Ho-Chi-Minh-Stadt) die Kinder von Herrn Tran Qui Thanh, sich durch gefälschte Verträge Eigentum anzueignen.

Die oben genannten Unternehmensvertreter und Einzelpersonen beschuldigten Herrn Tran Qui Thanh und seinen Sohn zunächst der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“.

Diese und mehrere andere Personen beschuldigten Frau Tran Uyen Phuong später, Anzeichen von Steuerhinterziehung gezeigt, falsche Angaben gemacht zu haben, um Übertragungen von Landnutzungsrechten zu erhalten, und Menschen bei der Hinterziehung der Einkommenssteuer während des Prozesses der Übertragung von Landnutzungsrechten in Ba Ria – Provinz Vung Tau, Provinz Dong Nai und Ho-Chi-Minh-Stadt geholfen zu haben.

In der Beschwerde wird Herrn Thanh und seinen beiden Töchtern vorgeworfen, seit November 2020 in der Provinz Dong Nai und in Ho-Chi-Minh-Stadt bei Projekten und Immobilien von besonders großem Wert „betrügerischen Eigentumsmissbrauch“, „Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Eigentum“, „Steuerhinterziehung“ und „Eigentumserpressung“ begangen zu haben.

Der bisherige Ermittlungsprozess lässt ausreichende Anhaltspunkte dafür zu, dass festgestellt werden kann: Die Handlungen von Tran Qui Thanh und seinen Töchtern Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich weisen ausreichende Elemente auf, um den Straftatbestand des „Missbrauchs des Vertrauens zur Aneignung von Eigentum“ zu erfüllen.

Aufgrund des Ausmaßes der beiden Projekte wurden gegen Herrn Tran Qui Thanh und seinen Sohn Ermittlungen und eine Strafverfolgung eingeleitet . Da der Eigentümer der Kim Oanh Group Geld benötigte, übertrug er der Familie von Herrn Tran Qui Thanh zwei Immobilienprojekte und lieh sich dafür 500 Milliarden VND. Der Projektpreis stieg, sodass Herr Thanh und sein Sohn andere Pläne hatten.