Berühmter Geschäftsinhaber

Herr Tran Qui Thanh ist der Gründer der Tan Hiep Phat Group (mit Hauptsitz in Thuan An City, Provinz Binh Duong). Dieses Unternehmen war früher führend in der Getränkeindustrie in Vietnam.

Tan Hiep Phat wurde 1994 gegründet. Es handelt sich um eines der größten und reichsten Privatunternehmen Vietnams, das jedoch auch voller Skandale ist.

Tan Hiep Phat ist als Familienunternehmen bekannt und erzielt enorme Gewinne. In manchen Jahren übertraf der Gewinn des Unternehmens sogar die Gewinne ausländischer Giganten wie Pepsi und Coca-Cola. Auch die Gewinnspanne von Tan Hiep Phat ist sehr hoch.

Im Jahr 2019 enthüllte der Eigentümer von Tan Hiep Phat, der als superreich gilt und möglicherweise nur der zweitreichste Milliardär Vietnams ist, den Plan, 3 Milliarden US-Dollar für seine Ambition aufzutreiben, in Südostasien die Nummer 1 in der Getränkeindustrie zu werden. Dieser vietnamesische Riese lehnte einmal einen 2,5-Milliarden-Dollar-Deal ab.

Laut Bloomberg sagte Herr Tran Qui Thanh damals, er sei auf der Suche nach einem strategischen Partner, der 3 Milliarden USD investieren und Tan Hiep Phat dabei helfen würde, der nächste „Red Bull“ in der Region zu werden.

Tan Hiep Phat geht davon aus, dass sich sein Umsatz innerhalb der nächsten fünf Jahre auf 1 Milliarde USD verdoppeln wird und der Unternehmenswert 5 Milliarden USD erreichen könnte. Der Plan von Tan Hiep Phat kommt zustande, nachdem das Unternehmen 500 Millionen USD in drei Fabriken investiert hat und plant, in der nächsten Phase weitere 500 Millionen USD zu investieren.

Laut Forbes hatte Tan Hiep Phat bereits 2012 einen Kooperationsvorschlag des US-amerikanischen Coca-Cola mit einem Investitionswert von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar mit der Begründung abgelehnt, dass beide Seiten unterschiedliche Visionen hätten.

Hätte er diesen historischen M&A-Deal angenommen, wäre Herr Thanh wahrscheinlich vor dem Milliardär Pham Nhat Vuong auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt gelandet.

Mit seiner Erwähnung in ForbesBooks seit 2018 gilt Herr Tran Qui Thanh als weiteres vietnamesisches Gesicht, das schnell in die Liste der US-Dollar-Milliardäre einziehen wird.

Allerdings war auch Tan Hiep Phat nach dem umstrittenen „Fliegen“-Vorfall in zahlreiche Skandale verwickelt. Der Umsatz von Tan Hiep Phat stagnierte im Zeitraum 2014–2017 trotz der Inbetriebnahme der neuen Fabrik Nummer Eins Ha Nam. Doch ab 2018 gewann dieses Geschäft wieder an Wachstumsdynamik und konnte diese auch 2019 beibehalten, als die Fabrik Nummer Eins, Chu Lai, hinzukam, was der Gruppe einen Umsatz von fast 1.400 Milliarden VND einbrachte.

Das Getränkegeschäft bringt Herrn Thanhs Familie viel Geld ein. Dies könnte auch der Hauptgrund sein, warum er und die Beteiligten im Fall Pham Cong Danh und der Construction Bank über Spareinlagen in Höhe von fast 6.000 Milliarden VND verfügten.

Gründung von 10 Immobilienunternehmen in einer Woche, die kontinuierlich erstklassige Grundstücke „halten“

In den letzten Jahren soll die Gruppe von Herrn Tran Qui Thanh in den Immobilienbereich expandiert haben. Tan Hiep Phat gründete eine Schuldenhandelsgesellschaft mit einem Kapital von 100 Milliarden VND, möglicherweise um in der Frühphase des Immobiliengeschäfts nach Grundstücksfonds zu suchen.

Im Zeitraum 2018–2019 machte die Familie des Eigentümers von Tan Hiep Phat auf sich aufmerksam, als sie mehr als 20 Unternehmen im Immobiliengeschäft mit einem Gesamtstammkapital von bis zu 20.000 Milliarden VND gründete.

Auf dem Höhepunkt im Jahr 2019 gründeten die Frau von Herrn Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter (Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich) innerhalb von nur einer Woche zehn Immobilienunternehmen. Jedes Unternehmen verfügt über ein Grundkapital von 1.500 Milliarden VND.

Was die Eigentümerstruktur betrifft, hält Frau Tran Uyen Phuong in der Regel 99,9 % des Kapitals dieser Unternehmen. Die verbleibende kleine Kapitaleinlage wird von Frau Tran Ngoc Bich und Frau Pham Thi Nu, der Frau von Herrn Tran Qui Thanh, gehalten.

Herr Thanh taucht selten unter den Aktionären von Immobilienunternehmen im Ökosystem Tan Hiep Phat auf. Den Großteil des Kapitals steuerten seine Frau und seine beiden Töchter bei.

Nur wenige Monate nach ihrer Gründung lösten sich zehn Immobilienunternehmen plötzlich auf, mit der gleichen Begründung: „Es gab keine Projekte, in die man investieren oder die man entwickeln konnte, und die Geschäftstätigkeit war ineffizient.“

Obwohl er erst seit ein paar Jahren in der Immobilienbranche tätig ist, besitzt die Familie von Herrn Thanh bereits Grundstücksfonds, die über die gesamten südlichen Provinzen verteilt sind.

Neben der Anhäufung von „sauberem Land“, um Rodungen zu vermeiden, besteht die Strategie der Familie des Eigentümers von Tan Hiep Phat darin, an Landauktionen teilzunehmen und kontinuierlich Auktionen für „goldenes Land“ zu gewinnen.

Seit seinem Einstieg in den Immobiliensektor sammelt Tan Hiep Phat in aller Stille Grundstücksfonds. Die Immobilien dieses Unternehmens sind über verschiedene Provinzen und Städte verteilt, hauptsächlich jedoch in den Städten Da Nang, Ho-Chi-Minh-Stadt und der Provinz Ba Ria-Vung Tau.

Vorwürfe vor der Festnahme von Tran Qui Thanh und seinem Sohn

Am Nachmittag des 10. April 2023 erließ die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Entscheidungen zur Verfolgung des Falles und zur strafrechtlichen Verfolgung von Herrn Tran Qui Thanh und seinen beiden Töchtern Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich wegen des Verbrechens des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“.

Gegen Herrn Tran Qui Thanh und seine drei Söhne wurde Anklage erhoben und es wurde ermittelt, weil sie Kreditaktivitäten unternommen, aber falsche Kauf- und Verkaufsverträge unterzeichnet und sich dann Vermögenswerte von Unternehmen und Privatpersonen angeeignet hatten.

Bevor der Vater und der Sohn des Vorsitzenden von Tan Hiep Phat verhaftet wurden, gab es zahlreiche Anschuldigungen. Ein typisches Beispiel ist die Anschuldigung von Herrn Le Van Lam – Direktor der Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company – gegen Herrn Tran Qui Thanh und seine drei Söhne.

In einem anderen Fall beschuldigte Herr Nguyen Van Chung Frau Tran Uyen Phuong und Herrn Nguyen Phi Long, es gebe Anzeichen für Betrug bei der Aneignung von Land in der Ho Hoc Lam Street im Bezirk Binh Tan.

Darüber hinaus beschuldigte Herr Lam Son Hoang (wohnhaft im Bezirk Phu Nhuan, Ho-Chi-Minh-Stadt) die Kinder von Herrn Tran Qui Thanh, sich durch gefälschte Verträge Eigentum anzueignen.

Die oben genannten Unternehmensvertreter und Einzelpersonen beschuldigten Herrn Tran Qui Thanh und seinen Sohn zunächst der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“.

Diese und mehrere andere Personen beschuldigten Frau Tran Uyen Phuong später, Anzeichen von Steuerhinterziehung gezeigt, falsche Angaben gemacht zu haben, um Übertragungen von Landnutzungsrechten zu erhalten, und Personen bei der Hinterziehung der Einkommenssteuer während des Prozesses der Übertragung von Landnutzungsrechten in Ba Ria – Provinz Vung Tau, Provinz Dong Nai und Ho-Chi-Minh-Stadt geholfen zu haben.

In der Beschwerde werden Herrn Thanh und seinen beiden Töchtern vorgeworfen, seit November 2020 in Projekten und Immobilien von besonders großem Wert in der Provinz Dong Nai und Ho-Chi-Minh-Stadt „betrügerische Aneignung von Eigentum“, „Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Eigentum“, „Steuerhinterziehung“ und „Eigentumserpressung“ begangen zu haben.

Aus den bisherigen Ermittlungen lässt sich schließen: Die Handlungen von Tran Qui Thanh und seinen Töchtern Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich weisen genügend Elemente auf, um den Straftatbestand des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ zu erfüllen.

Wegen des Ausmaßes der beiden Projekte wurden gegen Herrn Tran Qui Thanh und seinen Sohn ermittelt und sie strafrechtlich verfolgt . Da der Eigentümer der Kim Oanh Group Geld für sein Geschäft benötigte, übertrug er zwei Immobilienprojekte an die Familie von Herrn Tran Qui Thanh und lieh sich dafür 500 Milliarden VND. Der Projektpreis stieg, also hatten Herr Thanh und sein Sohn andere Pläne.