Quang Nam richtet eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe zur Überprüfung der Kreditvergabe schwarzer Bürger ein

Am 20. November beschloss Herr Le Tri Thanh, Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Quang Nam , die Einrichtung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe zur Überprüfung von Finanzunternehmen, Zweigstellen, Repräsentanzen, Dienstleistungsstellen von Finanzunternehmen, Pfandhäusern, Anwaltskanzleien und anderen Geschäftseinrichtungen, die im Zusammenhang mit illegalen Kreditaktivitäten in der Provinz stehen.

An der Spitze dieser Arbeitsgruppe stehen Oberst Nguyen Ha Lai, stellvertretender Direktor der Provinzpolizeibehörde, und Herr Nguyen Tac Thanh, Chefinspektor der Abteilung für Kultur, Sport und Tourismus, als stellvertretender Leiter.

Zu den Mitgliedern der Arbeitsgruppe zählen außerdem Vertreter von Führungskräften oder Beamten, Staatsbediensteten und Angestellten von Behörden und Einheiten des Finanzministeriums, des Marktmanagementministeriums, des Steuerministeriums, der Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Quang Nam; Vertreter der Kriminalpolizei, der Wirtschaftspolizei , der Verwaltungspolizei für soziale Ordnung, des Cybersicherheitsministeriums und der Abteilung für Hochtechnologie-Kriminalprävention und -kontrolle der Provinzpolizei.

Diese Arbeitsgruppe wird sich auf die Überprüfung rechtlicher Verfahren und Dokumente sowie die Einhaltung der Vorschriften zur Unternehmensregistrierung gemäß den Verwaltungsverfahren konzentrieren, um verdächtige Dokumente, Kreditunterlagen und verpfändete Vermögenswerte zu erkennen. Bei Anzeichen von Verstößen werden sie Überprüfungen und Untersuchungen durchführen, um die Sachlage zu klären.

Überprüfen Sie die Einhaltung der Vorschriften zu Sicherheits- und Ordnungsbedingungen für Geschäftseinrichtungen im Zusammenhang mit illegalen Kreditaktivitäten.

Insbesondere wird die Arbeitsgruppe den Wohnsitz, den vorübergehenden Wohnsitz, die Arbeitsverträge usw. der auf dem Firmengelände tätigen Mitarbeiter streng kontrollieren und Überprüfungen organisieren, um die Identität und den Hintergrund dieser Mitarbeiter zu klären.

Verwaltungsinspektion von Orten, Einrichtungen und Unternehmen, die kein Firmenschild haben, aber bei denen festgestellt wird, dass sie Geschäfte im Zusammenhang mit illegalen Kreditaktivitäten tätigen.

Darüber hinaus untersuchte die Arbeitsgruppe auch die Kreditvergabe durch Unternehmen, die keine Lizenz zur Kreditvergabe besitzen, außerhalb des Finanz- und Bankensystems liegen und nicht zu Banken oder Finanzunternehmen gehören, sowie Zweigstellen, Repräsentanzen und Service-Einführungsstellen von Finanzunternehmen, die von der Staatsbank von Vietnam eine Lizenz zur Geschäftstätigkeit im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen besitzen.