Welche Kryptowährungs-„Giganten“ haben die USA im Visier?

Am 22. November gab Herr Changpeng Zhao (CZ) bekannt, dass er Binance verlassen und sich schuldig bekennen werde, gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. Im Rahmen einer Vereinbarung mit der US- Regierung müsse er eine Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zahlen, damit die Kryptowährungsbörse ihren Betrieb fortsetzen könne.

CZ ist jedoch nicht der einzige, der im Visier der Regulierungsbehörden steht. Als die Token-Preise im vergangenen Jahr einbrachen, erlebte der Kryptowährungsmarkt einen dramatischen Zusammenbruch, der die Branchenführer in eine schwierige Lage brachte. Dass sie untersucht und angeklagt werden, bedeutet nicht, dass sie etwas falsch gemacht haben oder verurteilt werden, da die Männer die von den USA erhobenen Vorwürfe zurückweisen.

Changpeng 'CZ' Zhao

CZ ist in China geboren und aufgewachsen und zog im Alter von zwölf Jahren nach Kanada. Er gründete Binance 2017 in Shanghai, China, verlegte die Börse jedoch später nach Tokio und dann nach Malta, wobei die Muttergesellschaft von Binance auf den Kaimaninseln ansässig ist. Unternehmensunterlagen zeigen, dass der Milliardär Immobilien in Singapur und den Burj Khalifa in Dubai besitzt, seinen Reichtum jedoch selten zur Schau stellt.

Neben der Einigung mit dem US- Justizministerium (DOJ), der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und dem US-Finanzministerium stand die Plattform vor weiteren Herausforderungen. Im Juni verklagte die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Binance und CZ wegen des Betriebs einer betrügerischen Website. Die SEC warf Binance vor, Handelsvolumina gefälscht, Kundengelder veruntreut, US-Kunden nicht an der Nutzung der Plattform gehindert und Investoren über Marktaufsichtskontrollen in die Irre geführt zu haben.

Binance sagte, die Klage der SEC sei weder aufgrund der Fakten noch aufgrund des Gesetzes oder des Präzedenzfalls der Kommission gerechtfertigt.

Sam Bankman-Fried

Im November verurteilte eine Jury in New York (USA) den ehemaligen CEO von FTX Bankman-Fried wegen Betrugs an Kunden und Investoren in Höhe von mindestens 10 Milliarden US-Dollar.

Bankman-Fried sagte, er habe bei der Führung von FTX Fehler gemacht, aber keine Kunden betrogen. Dieser Kriminalfall hat die Kryptowährungsbranche schockiert. Vor seiner Verurteilung war Bankman-Fried eine bekannte Persönlichkeit in der Kryptowährungswelt. Die von ihm gegründete FTX-Börse galt einst als die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt .

Do Kwon

Do Kwon war Mitbegründer von Terraform Labs und entwickelte die Kryptowährungen TerraUSD und Luna. Der Marktwert von TerraUSD und Luna wurde einst auf über 40 Milliarden Dollar geschätzt, und ihr Zusammenbruch führte zu Millionen von Bankrotten.

Kwon wird in den USA mehrfach wegen Betrugs angeklagt und wurde Anfang 2023 in Montenegro wegen Urkundenfälschung festgenommen, teilten die Behörden mit. Die SEC erhob zudem Zivilklage gegen Kwon und Terraform Labs und beschuldigte die beiden, einen Kryptowährungsbetrug in Milliardenhöhe inszeniert zu haben.

Laut einer Pressemitteilung des montenegrinischen Gerichts bestritt Kwon die Fälschung von Dokumenten. In einem Gerichtsantrag vom 30. Oktober erklärte Terraform, die SEC habe keine Beweise dafür vorgelegt, dass Kwon und Terraform Betrug begangen hätten.

Alex Mashinsky

Im Juli 2022 meldete Alex Mashinsky, Gründer und ehemaliger CEO des Kryptowährungsunternehmens Celsius Network, Insolvenz an. Die New Yorker Justiz verklagte Mashinsky im Januar wegen Betrugs. Mashinskys Anwalt sagte, der ehemalige CEO weigere sich, sich schuldig zu bekennen und wolle sich vor Gericht verteidigen.

Mashinsky sieht sich außerdem mit Klagen der SEC, der CFTC und der Federal Trade Commission (FTC) konfrontiert, die ihm vorwerfen, er habe die wahre Lage des Unternehmens falsch dargestellt.

Barry Silbert

Silbert ist Chef der Digital Currency Group (DCG), dem Unternehmen, dem Genesis gehört, das im Januar 2023 Insolvenz anmeldete. Silbert wird zusammen mit Genesis und DCG beschuldigt, Kunden um mehr als eine Milliarde Dollar betrogen zu haben. Silbert sagt, die Vorwürfe seien haltlos und werde die Klage vor Gericht bekämpfen.

Stephen Ehrlich

Stephen Ehrlichs Kryptowährungsunternehmen Voyager Digital war von der Kryptowährungskrise 2022 stark betroffen. Angesichts der Vorwürfe der CFTC und FTC, Kunden betrogen zu haben, sagte Herr Ehrlich, er sei als „Sündenbock“ für die Missstände anderer Unternehmen herhalten müssen.

Justin Sun

Im März verklagte die SEC den chinesischen Kryptowährungsunternehmer Justin Sun und seine Unternehmen, darunter die Tron Foundation, wegen Betrugs. Die SEC warf Justin Sun vor, Handelsvolumina für die Kryptowährungs-Token seines Unternehmens gefälscht und Zahlungen an Prominente verheimlicht zu haben, um diese zu bewerben. Sun erklärte in einem Beitrag auf der X-Plattform, die Beschwerde der SEC sei unbegründet.