13 Vorwürfe gegen Binance

Die Klage der Securities and Exchange Commission (SEC), die vor einem Bundesgericht in Washington eingereicht wurde, listet nicht weniger als 13 Vorwürfe gegen Binance, Zhao und den angeblich unabhängigen US-Börsenbetreiber auf.

Konkret wirft die SEC Binance vor, die Handelsvolumina künstlich aufgebläht, Kundengelder veruntreut, US-Kunden nicht geschützt und Anleger in die Irre geführt zu haben.

Die SEC behauptet außerdem, dass Binance und Zhao, der milliardenschwere Gründer und einer der bekanntesten Tycoons der Kryptowährungsbranche, heimlich die Vermögenswerte der Kunden kontrollierten und ihnen erlaubten, über die Gelder „nach Belieben“ zu verfügen.

Binance habe separate US-Unternehmen „als Teil eines ausgeklügelten Plans zur Umgehung der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze“ gegründet, behauptete die SEC weiter und verwies auf eine Reihe weiterer Verstöße.

„Wir behaupten, dass Zhao und Binance-Unternehmen in ein riesiges Netz aus Betrug, Interessenkonflikten, mangelnder Transparenz und kalkulierter Gesetzesumgehung verwickelt waren“, sagte SEC-Vorsitzender Gary Gensler in einer Erklärung.

„Wir beabsichtigen, unsere Plattform energisch zu verteidigen“, sagte Binance in einem Blogbeitrag und fügte hinzu: „Da Binance keine US-Börse ist, sind die Maßnahmen der SEC in ihrer Reichweite begrenzt.“

„Alle Benutzervermögenswerte auf Binance und den mit Binance verbundenen Plattformen, einschließlich Binance.US, sind sicher und geschützt“, heißt es in dem Blogbeitrag. In der Erklärung sagte Binance auch, dass es „von Anfang an aktiv mit der SEC zusammengearbeitet“ habe und den Vorwürfen der SEC „respektvoll widerspreche“.

Binance.US, das von Zhao kontrolliert wird, sagte in einem Tweet, dass die Klage „weder durch die Fakten noch durch das Gesetz noch durch Präzedenzfälle der Kommission gerechtfertigt“ sei.

Bitcoin, die weltweit größte Kryptowährung, verlor nach der Nachricht bis zu 6 % an Wert und erreichte damit den niedrigsten Stand seit fast drei Monaten. BNB, die Kryptowährung von Binance, die nach Marktkapitalisierung die viertgrößte der Welt ist, fiel um mehr als 5 %.

Marktteilnehmer sagen, dass die Vorwürfe der SEC Probleme für Binance und den Kryptowährungsmarkt im Allgemeinen bedeuten könnten. Binance dominiert den Kryptowährungshandel und wickelte im letzten Jahr täglich Handelsgeschäfte im Wert von etwa 65 Milliarden US-Dollar ab.

„Ich denke, es besteht ein großes Risiko, dass dies Binance lahmlegen könnte“, sagte Ed Moya, leitender Marktanalyst bei Oanda.

Eine Reihe weiterer rechtlicher Vorwürfe

Die Klage der SEC ist nur eine von mehreren rechtlichen Herausforderungen, mit denen Binance in letzter Zeit konfrontiert war. Die Börse wurde im vergangenen März von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen des Betriebs einer „illegalen“ und „Schein“-Börse verklagt. Milliardär Zhao bestreitet die Vorwürfe.

Laut mit den Ermittlungen vertrauten Personen wird Binance außerdem vom US-Justizministerium wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Verstöße gegen Sanktionen untersucht.

Der Hauptsitz der Binance Corporation befindet sich auf den Cayman Islands. Sie wurde 2017 in Shanghai von Zhao gegründet, einem kanadischen Staatsbürger, der in China geboren wurde und dort bis zu seinem zwölften Lebensjahr aufwuchs. Die Börse sagte, sie habe keinen Hauptsitz und gab keine konkrete Adresse für ihre Hauptbörse Binance.com an.

Im Mai berichtete Reuters, dass Binance Kundengelder mit den Einnahmen des Unternehmens vermischt habe, neben anderen Vorwürfen von Fehlverhalten. Binance bestreitet, Kundeneinlagen und Firmengelder zu vermischen.

Zuvor waren auch die französische Niederlassung von Binance und die Muttergesellschaft Binance Holdings Limited von 15 Investoren in Frankreich wegen irreführender Handelspraktiken und arglistiger Verschleierung verklagt worden.

Changpeng Zhao, allgemein bekannt als „CZ“, hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden Reichen der Welt entwickelt. Sein Nettovermögen belief sich Ende letzten Jahres auf 96 Milliarden Dollar, womit er auf einer Stufe mit anderen Top-Milliardären wie Mark Zuckerberg, Elon Musk und Warren Buffett stand.

Huy Hoang (laut Reuters, Cointelegraph)