Am 18. März teilte die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Hau Giang mit, dass sie Entscheidungen zur Strafverfolgung des Falles und des Angeklagten getroffen habe, ein Verbot des Verlassens des Wohnsitzes angeordnet, die Ausreise aus dem Land vorübergehend ausgesetzt und einen Durchsuchungsbefehl gegen Nguyen Phong Lai (41 Jahre alt, wohnhaft in der Stadt Can Tho) wegen des „Handels mit gefälschten Waren“ vollstreckt habe.

Den Akten zufolge führte die Ermittlungsabteilung der Polizei für Korruptions-, Wirtschafts-, Schmuggel- und Umweltdelikte (Provinzpolizei Hau Giang) am 16. Juli 2024 in Abstimmung mit dem Marktverwaltungsteam Nr. 1 der Marktverwaltungsabteilung der Provinz Hau Giang eine Inspektion der Sammlung, Lagerung und Handelsstelle für Lehrbücher an der Straße Nr. 1 im Wohngebiet Tay Do Ecopark, Gemeinde Tan Phu Thanh, Bezirk Chau Thanh A, Provinz Hau Giang durch, vertreten durch Nguyen Phong Lai.

Zum Zeitpunkt der Inspektion konnte Nguyen Phong Lai keine Dokumente im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit vorlegen, darunter Lehrbücher und Übungshefte.

Das Inspektionsteam stellte fest, dass mehr als 79.000 Lehrbücher verschiedener Art Anzeichen von Fälschungen aufwiesen, und erstellte einen Bericht, in dem es die vorübergehende Beschlagnahme und Versiegelung aller oben genannten Waren und verwandter Gegenstände anordnete.

Durch Überprüfungen stellte das Inspektionsteam fest, dass es bei Nguyen Phong Lai Anzeichen für einen „Handel mit gefälschten Waren“ im Wert von über 1,3 Milliarden VND gab, sodass die Akte zur Untersuchung und Klärung an die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Hau Giang weitergeleitet wurde.