Um Anleger für Investitionen in Devisen und internationale Aktien zu gewinnen, bediente sich Pho Duc Nams Gruppe eines Tricks: Sie verteilte exklusive Anlagebücher, gründete zahlreiche Online-Gruppen, prahlte ständig mit ihren Gewinnen und versprach, verlustbringende Konten an Land zu ziehen …

Im Gespräch mit Reportern sagte der Analyseleiter eines Wertpapierunternehmens, dass Tricks wie das Verschenken von Anlagebüchern, um an persönliche Informationen zu gelangen, das Präsentieren von Gewinnen oder einer 100-prozentigen Verlustdeckung … keine neuen Tricks seien, um Kunden zu verführen und zu verführen.

Immer noch mit vielen bekannten Tricks, aber Pho Duc Nam einen Rekord für das Ausmaß des internationalen Aktien- und Devisenbetrugs aufgestellt, vielleicht aufgrund der extrem „auffälligen“ Ebene, die diese Person in sozialen Netzwerken aufgebaut hat.

Nach Angaben der Polizei wurden in diesem Betrugsfall 2.661 Opfer identifiziert und Vermögenswerte in Höhe von schätzungsweise 5.200 Milliarden VND beschlagnahmt.

Gehen Sie Betrug, aber Herr Pips sagte, er sei imitiert worden ... betrogen

Nach den Recherchen des Reporters gründete Pho Duc Nam eine Finanzgemeinschaft namens „Mr. Pips Trading-Chat-Gruppe“ mit einer Mitgliederzahl von bis zu Zehntausenden von Menschen. Nach Nams Verhaftung waren diese Gruppen nicht mehr zugänglich.

Um mehr Mitglieder zur Teilnahme und Geldanlage zu bewegen, griffen Nam und seine Komplizen früher auf Tricks zurück, wie etwa die Verteilung exklusiver Dokumente in Form von „E-Books“, die sich auf die komplette Anleitung von Aktienanlagen spezialisierten.

Der Listenpreis beträgt bis zu 2,5 Millionen VND, aber die Registrierung ist kostenlos, was viele Leute neugierig macht. Nachdem Sie persönliche Informationen wie Ihren vollständigen Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse usw. hinterlassen haben, werden sich die Mitarbeiter von Nam mit Ihnen in Verbindung setzen, um Sie um Investitionen zu bitten.

Das Ergebnis der Untersuchung zeigte auch, dass das Unternehmen im Nam-Netzwerk zwar nicht für den Wertpapier- und Finanzsektor registriert war, aber dennoch rund 1.000 Mitarbeiter für den Devisen- und Wertpapierderivathandel eingestellt hatte.

Um den Betrug durchzuführen, erstellten und verwalteten die Täter fünf Websites mit englischen Benutzeroberflächen, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen: Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com und Gkfx.com. Investor Es handelt sich um internationale, seriöse Börsen.

In Wirklichkeit sind diese Websites jedoch programmiert und mit den von den Betroffenen verwalteten Bankkonten verknüpft. Jede dieser Börsen ist mit den Anwendungen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 verbunden, die weltweit beliebte Forex- und Aktienhandelsplattformen sind.

Mr. Pips beschäftigt nicht nur ein Team von Mitarbeitern für den umfangreichen Telesales-Verkauf, sondern ist auch für seinen Reichtum und Luxus im Internet berühmt, sodass viele Leute diese Person auch proaktiv direkt kontaktieren.

Nachdem der Betrugsfall Pho Duc Nam aufgedeckt worden war, äußerten viele Leute in Foren, dass sie Nam als Anlageexperten kannten und dieser häufig ausführliche Videos und Bilder auf TikTok und Facebook postete. Sie seien daher neugierig geworden und wollten ebenso erfolgreich sein.

Um Vertrauen zu gewinnen und zu bestätigen, dass er kein Betrüger ist, warnt Nams Social-Networking-Site die Anleger außerdem regelmäßig vor vielen Personen, die sich als Mr. Pips ausgeben, um zu betrügen Investieren Sie in virtuelle Währungen, Aktien, Devisen …

Garantierter Gewinn, 100% Verlustgarantie – typisches Zeichen für Betrug

Die typische Vorgehensweise von Anlagebetrügern besteht oft darin, „mit Reichtum, Gewinn und Verlust anzugeben“. Im Fall von Mr. Pips verwenden auch Objekte diese Methode.

„Langfristige Verlustgeschäfte, habe mein Konto an Pips verkauft, um es in nur einem Tag zu verdoppeln“, eine Statuszeile von Pho Duc Nam, die verwendet wurde, um Leute anzulocken.

Sprechen Sie mit PV , Herr Dang Tran Phuc, Vorstandsvorsitzender von AzFin Vietnam, einem Schulungsunternehmen für Finanzen und Wertpapiere, sagte, dass Anleger vor Investitionseinladungen mit garantierten Gewinnen vorsichtig sein sollten.

Herr Phuc bemerkte außerdem, dass die Investitionskanäle in Vietnam nicht vielfältig seien und das Finanzwissen der Mehrheit der Bevölkerung noch immer gering sei. Daher werden Versprechen wie „garantierter Verlust“ oder „100%ige Gewinngarantie“ immer noch von vielen Leuten als Lockmittel eingesetzt.

Laut Herrn Huynh Hoang Phuong, dem Vermögensverwaltungsberater von FIDT, sind neben dem Mangel an Wissen und der Gier, die zu Betrug führen, die Ursache vieler Betrügereien der jüngsten Vergangenheit auch der Mangel an Investitionskanälen bei gleichzeitig sehr niedrigen Bankzinsen.

Um nicht in eine Betrugsfalle zu tappen, empfehlen Experten, dass Anleger die Rechtsdokumente des Unternehmens, mit dem sie bei Investitionen oder Treuhandverträgen zusammenarbeiten möchten, sowie der Makler (müssen über eine Berufszulassung verfügen) prüfen.

Eine wichtige Lösung besteht weiterhin darin, die Wachsamkeit der Anleger zu erhöhen und Informationen sorgfältig zu studieren, wenn sie aufgefordert werden, über die Börse in Wertpapiere zu investieren, um mögliche Verluste zu begrenzen.