وبحسب التحقيقات، قام داو باحتجاز 7 أفراد بمبلغ 47 مليار دونج، واقترض 42 مليار دونج من العديد من الأشخاص الآخرين للاستخدام الشخصي.

في 15 أغسطس/آب، أعلن مكتب وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة داك نونغ أنه نقل نتائج التحقيق إلى النيابة العامة على نفس المستوى، واقترح مقاضاة المتهمة نجوين ثي هونغ داو (من مواليد عام 1990، ومقيمة في بلدية داك وير، منطقة داك رلاب، مقاطعة داك نونغ) بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. وفي الوقت نفسه، يُقترح محاكمة 4 متهمين آخرين بتهمة القيام بعملية إقراض بفوائد مرتفعة في معاملات مدنية.

وبحسب التحقيقات، فإن داو اقترض أموالاً من العديد من الأشخاص بفوائد مرتفعة للقيام بأعماله التجارية. لكن العمل كان يخسر المال فسقط داو في الديون. للحفاظ على العمليات التجارية ودفع الفوائد، قدم داو من سبتمبر 2020 إلى سبتمبر 2022 معلومات كاذبة بأنه كان يتواطأ لجعل القروض في البنك مستحقة؛ كان لديه علاقات وتعاون في مجال العقارات مع العديد من الأشخاص ذوي المناصب، وكان بحاجة إلى تعبئة رأس المال للأعمال التجارية ... عرض داو أسعار فائدة وأرباحًا عالية لخداع الآخرين في إقراض المال. ولخلق الثقة، قام داو بتزوير رسائل نصية متبادلة مع مسؤولين في البنك بشأن اقتراض الأموال لسداد ديون الآخرين...

بعد اقتراض المال، استخدمه داو لسداد الديون المتجددة من خلال اقتراض المال من شخص واحد لسداد رأس المال والفائدة لشخص آخر وللنفقات الشخصية. ونتيجة لذلك، زادت ديون داو عدة مرات.

وبحسب التحقيقات، قام داو بالاحتيال والاستيلاء على ما يقرب من 47 مليار دونج من 7 أفراد. بالإضافة إلى ذلك، فإن داو مدين أيضًا لـ 28 فردًا آخر بمبلغ إجمالي يزيد عن 42 مليار دونج.

خلال التحقيق، أوضحت وكالة التحقيقات التابعة لـ CSDT أن هناك 4 أشخاص في منطقة داك ر'لاب أقرضوا داو مبلغًا إجماليًا قدره 5.7 مليار دونج بمعدلات فائدة تتراوح من 100.26٪ سنويًا إلى 200.75٪ سنويًا، مستفيدين بشكل غير قانوني من مبلغ إجمالي قدره 1.2 مليار دونج تقريبًا.

ماي كونغ